证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司董事会于2014年1月13日收到公司董事总经理王金云先生的书面辞职报告，王金云先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理及在公司和所属子公司担任的一切职务。根据《公司法》、《中小企业版上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。王金云先生辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。王金云先生辞职后，将不在公司担任任何职务。在公司董事会重新聘任总经理之前，由公司董事常文玖先生代行总经理职责。

  公司将按照相关规定尽快聘任新的总经理，公司对王金云先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

  公司独立董事已就总经理辞职发表了同意的独立意见，《新疆准东石油技术股份有限公司独立董事关于公司董事总经理辞职的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  新疆准东石油技术股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月十四日