证券时报多媒体数字报

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-002

  一汽轿车股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2014年1月14日（星期二）上午09：30分

  2、召开地点：公司三楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事、总经理安铁成先生

  6、本次会议通知于2013年12月27日发出，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  7、出席的总体情况：

  股东及股东代理人共计6人，代表股份890,846,596股，占上市公司有表决权总股份的54.74％。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

  审议《关于聘任罗玉成先生为公司独立董事的议案》

  1、总的表决情况：

  同意890,846,596股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权 0股。

  2、表决结果：通过该提案。

  三、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、《北京德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》；

  3、深交所要求的其他文件。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月十五日

  证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2014-003

  一汽轿车股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知及会议材料于2014年1月4日以电子邮件方式向全体董事送达。

  2、公司第六届董事会第十次会议于2014年1月14日下午以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  关于聘任罗玉成先生为公司审计与风险控制委员会主任委员的议案

  1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  2、议案内容：董事会聘任罗玉成先生为公司审计与风险控制委员会的主任委员。

  调整后的审计与风险控制委员会成员为：罗玉成(主任)、滕铁骑、吴博达。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月十五日