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股票代码:000042 股票简称:深长城 公告编号:2014-2号 深圳市长城投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-01-15 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2014年1月14日上午 2、召开地点:深圳市福田区百花五路长源楼八楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:本公司董事会 5、主持人:董事长姚日波 6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东(代理人)共有10人,代表股份共165,655,071股,占公司有表决权股份总数239,463,040股的69.18%。 四、提案审议和表决情况 (一)审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》 表决结果: 同意165,655,071股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。该议案获得通过 。 修订后的公司《章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 (二)审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 表决结果: 同意165,655,071股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。该议案获得通过 。 修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 (三)审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 表决结果: 同意165,655,071股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。该议案获得通过 。 修订后的公司《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 (四)审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 表决结果: 同意165,655,071股,占出席会议所有股东所持表决权股份数的100%;反对0股;弃权0股。该议案获得通过 。 修订后的公司《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 (上述议案的详细内容见2013年12月28日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的深长城2013-61号《第七届董事会第二次会议决议公告》、2013-62号《第七届监事会第二次会议决议公告》。 五、律师出具的法律意见 律师事务所名称:北京市盈科(深圳)律师事务所 律师姓名:白光林、王 勇 结论意见:公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。 六、备查文件 北京市盈科(深圳)律师事务所《关于深圳市长城投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 深圳市长城投资控股股份有限公司 董 事 会 二〇一四年一月十四日 本版导读:
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