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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  本公司控股子公司江西赣粤高速公路工程有限责任公司(本公司持有其65.09%的股权，以下简称"工程公司")通过公开招投标方式获得江西省高速公路投资集团有限责任公司(以下简称"省高速集团")所属的南昌至上栗高速公路新建工程土建主体（路基）工程项目（以下简称"昌栗项目"）。

  本公司控股子公司工程公司与本公司控股股东省高速集团所属单位发生的提供劳务的交易属于关联交易。

  一、关联交易概述

  1、本公司控股子公司工程公司通过公开招投标方式获得省高速集团所属的昌栗项目，中标价为人民币204,701,897.00元。

  2、省高速集团为本公司控股股东，工程公司系本公司控股子公司，因此以上交易构成关联交易。

  3、最近12个月，工程公司累计与本公司控股股东省高速集团发生提供劳务的关联交易4笔，合同金额为人民币539,030,900.00元。关联交易累计金额达到3,000万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产109.97亿元的绝对值5%（即5.50亿元）以上。

  二、关联方介绍

  （一）省高速集团基本情况如下：

  1、公司类型：国有独资

  2、注册资本：人民币10亿元整

  3、法定代表人：马志武

  4、注册地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号

  5、经营范围：高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、承包，公路、桥梁收费及养护管理，房地产开发，对公路及桥梁的投资，汽车客货运输。

  6、财务情况：2012年度（经审计）总资产为人民币18,479,831万元，净资产为人民币8,560,837万元，资产负债率53.67%。

  7、关联关系

  省高速集团是本公司的控股股东，持有本公司51.98%的股份，与本公司控股子公司工程公司构成关联方。

  （二）工程公司基本情况如下：

  1、公司类型：国有企业

  2、注册资本：人民币20,042.10万元整

  3、法定代表人：吴革森

  4、注册地址：江西省南昌市洪城路508号A座

  5、经营范围：公路、桥梁、隧道和其它交通基础设施的维护及高科养护等

  6、财务情况：2012年度（经审计）总资产为人民币73,966万元，净资产为人民币16,425万元，资产负债率77.79%。

  7、关联关系

  工程公司系是本公司控股子公司，本公司持有工程公司65.09%的股份，与本公司控股股东省高速集团所属单位构成关联方。

  三、关联交易标的基本情况

  2013年12月20日，工程公司通过公开招投标方式以人民币204,701,897.00元的中标价获得省高速集团南昌至上栗高速公路建设项目办公室的昌栗项目合同。

  四、关联交易的主要内容和定价政策

  根据昌栗项目的招标文件，工程公司参加了相应的公开招标活动并中标。2013年12月20日，工程公司与省高速集团南昌至上栗高速公路建设项目办公室签订了《南昌至上栗高速公路新建工程土建主体（路基）工程项目合同书》，合同金额为人民币204,701,897.00元。

  上述价格为公开中标价格。

  五、上述关联交易的目的以及对上市公司的影响

  上述关联交易有利于扩大工程公司的业务规模，提升工程公司的盈利水平，增加工程公司的市场开拓能力。交易定价遵循了市场定价原则，价格公允，不存在损害本公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

  特此公告。

  江西赣粤高速股份公路股份有限公司

  董事会

  2014年1月15日