证券时报多媒体数字报

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014-001

宁夏建材集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决和修改提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日上午9：00在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持会议。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席5人，董事李新华、隋玉民，独立董事罗立邦因在外未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，监事于凯军、王迎财、曲孝利因在外未能出席本次会议；董事会秘书武雄出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由宁夏兴业律师事务所柳向阳、尚洁律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、上网公告附件

（一） 宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2014年1月14日

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2014－002

宁夏建材集团股份有限公司

关于财务顾问变更

持续督导主办人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月14日收到南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）发来《关于变更财务顾问主办人的函》，该函主要内容如下：

南京证券为公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司重大资产重组项目的独立财务顾问，该项目已通过中国证监会核准且资产已交割完毕，因相关当事人承诺事项未完全履行，目前该项目仍处于持续督导期。

南京证券曾指定张立先生、付国民先生作为该项目财务顾问主办人具体开展持续督导工作。因张立先生、付国民先生已离职，为切实做好持续督导工作，南京证券现委派封燕女士、秦桂芬女士接替项目主办人工作，继续履行后续持续督导工作。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2014年1月14日