证券时报多媒体数字报

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-04

  沈阳惠天热电股份有限公司

  第七届董事会2014年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.本次会议通知于2014年1月10日以电话方式发出。

  2.本次会议于2014年1月13日下午2点在公司总部4楼会议室以现场表决方式召开。

  3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

  4.本次会议由董事长李久旭主持。

  5.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于公司总经理变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

  本公司董事兼总经理姚家元因工作变动，于2014年1月13日向董事会递交了辞去本公司总经理职务的报告。姚家元辞职符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，自辞职报告递交公司董事会之日起生效，其不再担任公司总经理职务，仍担任公司董事。公司董事会对姚家元任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

  根据公司生产经营实际需要，决定聘任徐朋业为公司总经理。

  公司独立董事一致认为，上述高级管理人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会2014年第一次临时会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  附件：新任总经理徐朋业简介

  沈阳惠天热电股份有限公司

  董事会

  2014年1月15日

  附件：新任总经理徐朋业简介

  徐朋业 男 汉族 38岁 中共党员，硕士研究生学历，经济师，曾任：沈阳东宇精细化工有限公司财务总监；沈阳圣达热力供热有限公司副总经理；沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理、总经理；沈阳公用集团有限公司副总经理等职务，现任沈阳公用集团有限公司、沈阳供暖集团有限公司董事；沈阳惠涌供热有限责任公司、沈阳城市公用集团煤炭有限公司、沈阳城市公用集团物流有限公司董事长。徐朋业除上述在控股股东及相关所属单位任职外，与本公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电（000692）股票。

  证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-05

  沈阳惠天热电股份有限公司

  关于高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年1月13日收到公司董事兼总经理姚家元先生的辞职报告，姚家元先生因工作变动原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，姚家元先生的辞呈自送达董事会时生效。

  公司董事会对姚家元先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  沈阳惠天热电股份有限公司

  董事会

  2014年1月15日