证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2014年1月9日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2014年第一次会议的通知。2013年1月14日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会2014年第一次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

  会议审议通过了如下议案：

  一、《公司2014年度总计划的议案》

  为做好公司2014年新年计划，公司通过对国家政策、市场环境、产业趋势及公司自身经营管理的认真分析与研究，对管理软件与云服务市场发展趋势进行了洞察。公司洞察到，中国经济与企业的转型升级、两化深度融合、企业与公共组织信息化的升级、企业计算平台重构的趋势，将形成对市场需求的持续拉动；创新驱动、信息消费、国家信息安全、国产化等国家发展战略将形成对本土IT厂商的带动；移动互联、云计算、大数据、企业社交为代表的IT技术革新浪潮，已经并将持续对软件产业和公司带来机会和挑战；国家向民营资本开放金融领域、电信增值服务领域，以及公司主营软件及客户优势，为公司进入金融服务和电信增值服务领域创造了有利条件。

  为此，在2014年，公司将继续执行公司三年规划（2013年-2015年）确定的总体目标、基本方针、推进方向和关键策略，并基于"软件及IT服务 + 数据服务 + 金融/电信服务"的产业框架推进公司业务的转型升级及发展。在软件业务方面，公司将按照"改进经营，深化转型，提高效益"的策略，继续深化改进业务模式，提高客户满意度，改进效益；推进产业生态链战略，增强市场综合竞争力，加快业务发展；调整公司高端NC、中端U8业务组织模式，加强高端、中端业务发展，继续加强行业及领域的子公司业务发展；优化改进研发模式与流程，加强敏捷研发，及时满足客户需求；继续深化利润考核、阿米巴经营(ABU/PBU/RBU制)，加强业绩考核，升级管理；控制人员规模,加强销售管理, 降低成本费用, 提高人均利润。

  在云服务业务方面，公司将按照"走进风暴，压强培植，战略突破"的策略，并基于"数据驱动的企业"理念，发展新型产品与业务；加大创新发展强度，继续加强UAP（企业计算平台）、CSP（公有云服务平台）平台研发投资，组建移动与云创新服务业务孵化组织，并结合收购兼并，在重点领域和行业突破关键应用服务产品发展；加强运营驱动发展，加快CSP平台及应用服务上市，建立并完善相关的云业务组织，开展高端、中端客户远程、托管、租用、混合云服务，推进孵化业务产品与运营一体化的开展；结合平台及应用服务，开展数据服务业务；加快建立、发展强大的产业生态链；推进集团各子公司自身业务运营和管理的移动化及云化发展；组建专门机构开展现代企业与组织经营与管理创新及技术应用研究与设计。

  在金融服务、电信增值服务业务方面，公司将继续加快发展支付业务；结合主营业务软件及客户优势，开展其它互联网金融服务；加快投资，加强融资，强化投资管理，提高投资收益；结合移动转售业务资质，组建专业公司，发展电信增值服务业务。

  在人才发展工作方面，公司将按照"改进人才工作，激发员工积极性和创造力"的策略，继续改进绩效管理，优化激励体系，加大激励力度，激发各级骨干员工积极性、创造力；加强、改进用人机制，实施竞聘制、轮岗制、内部流动制，，鼓励奋斗、专业、年轻人才脱颖而出；结合业务发展和阿米巴经营模式，发展、保留、吸引关键岗位人才；加强企业文化，强化创新、奋斗、专业、合规、高绩效的文化氛围。

  2014年，公司将切实贯彻落实新三年规划中提出的关键策略，积极行动，扎实推进各项关键工作任务，全面达成各项业务业绩目标。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  二、《公司关于投资设立用友移动通信技术服务有限公司的议案》

  根据公司2014年度总计划安排，公司在国家向民营资本开放电信增值服务领域的有利政策下，结合公司主营软件和云服务业务的优势，决定与子公司畅捷通信息技术股份有限公司、北京用友政务软件有限公司、用友汽车信息科技（上海）有限公司、用友金融信息技术有限公司、用友新道科技有限公司、厦门用友烟草软件有限责任公司、用友医疗卫生信息系统有限公司等公司共同发起设立用友移动通信技术服务有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准,下称"移动通信公司"), 加快开展移动转售、企业手机等电信增值服务业务。移动通信公司注册资金为人民币5,000万元，其中：公司以现金人民币1510万元出资，出资比例为30.2%；畅捷通信息技术股份有限公司以现金人民币990万元出资，出资比例为19.8%；北京用友政务软件有限公司以现金人民币250万元出资，出资比例为5%；用友汽车信息科技（上海）有限公司以现金人民币250万元出资，出资比例为5%；用友金融信息技术有限公司以现金人民币250万元出资，出资比例为5%；用友新道科技有限公司以现金人民币250万元出资，出资比例为5%；厦门用友烟草软件有限责任公司以现金人民币250万元出资，出资比例为5%；用友医疗卫生信息系统有限公司以现金人民币250万元出资，出资比例为5%。

  移动通信公司的经营范围是：通讯销售服务；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材、电子计算机软硬件及外部设备；数据库服务；计算机及通讯设备租赁；通讯服务。（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  三、《公司关于部分高级管理人员调整的议案》

  根据公司业务发展需要，经公司总裁提议，公司决定免去邹丹女士的高级副总裁职务，邹丹女士另有任用。

  该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

  特此公告。

  用友软件股份有限公司董事会

  二零一四年一月十五日