证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间： 2014年1月14日（星期二）上午9：30

  2、召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：李晓波董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  7、会议的出席情况

  出席本次现场会议的股东（代理人）9人、代表股份3,659,964,805股、占公司有表决权总股份64.25% 。

  公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次现场会议。

  三、提案审议和表决情况

  审议并通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》

  表决情况：同意3,659,964,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0% 。

  四、法律意见书

  1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2、律师姓名：张莉、郝恩磊

  3、结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议

  2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一四年一月十四日