证券时报多媒体数字报

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１３ 年 １２ 月 ２７ 日召开了三届二次董事会，会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司宜春赣锋锂业有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金１９，３６２．５０万元向全资子公司宜春赣锋锂业有限公司增资，其中增加注册资本４０００万元，其余列入资本公积。增资后宜春赣锋锂业有限公司注册资本为５，０００万元，公司占宜春赣锋的股权仍为１００％。详见 ２０１３ 年 １２ 月 ３１ 日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告编号为２０１３－０９２赣锋锂业关于三届二次董事会决议公告。

根据公司２０１３年１月２２日召开的２０１３年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ 股股票相关事宜的议案》决议授权，该议案不需要提交公司股东大会审议。

２０１４年１月１３日，宜春赣锋锂业有限公司完成了工商变更登记手续，已取得了江西省宜春市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体变更内容如下：

其他事项未变。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2014年1月15日