证券时报多媒体数字报

证券代码002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-002

申科滑动轴承股份有限公司

关于终止“滑动轴承生产线技改项目”

并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月13日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下:

一、募集资金投资项目的概述

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)2,500万股,发行价格为每股人民币14.00元,募集资金总额为350,000,000.00元,扣除各项发行费用35,578,156.21元后,募集资金净额为314,421,843.79元,天健会计师事务所有限公司于2011年11月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2011]469号《验资报告》。

募集资金投资项目规划如下:

单位:万元

2、拟终止实施募集资金投资项目

公司拟终止“滑动轴承生产线技改项目” (以下简称“技改项目”)的实施。该项目投资总额8,541万元,拟使用募集资金金额为8,136万元。截至2013年12月31日,该项目已累计投入5,035.54万元,剩余募集资金3,245.54万元(含利息收入及尚未支付的设备保证金76.04万元)拟全部用于永久补充流动资金,本次永久补充流动资金金额占公司首次公开发行募集资金净额的比重为10.32%。上述议案尚须提交公司股东大会审议。(因该事项经公司董事会审批后尚需提交股东大会审议通过方可实施,存在一定时间间隔,具体变更为永久补充流动资金的金额以实施时账户实际金额为准。)

3、董事会审议的程序及结果

2014年1月13日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构分别就此发表了同意意见,本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。

二、拟终止实施募集资金投资项目情况及终止原因

1、“滑动轴承生产线技改项目”原计划投资及实际投资情况

公司拟终止实施募集资金投资项目“滑动轴承生产线技改项目”,该项目投资预算总额为8,541万元,主要实施内容为利用现有厂房的富余空间,引进意大利进口PAMA数控精密镗铣床1套,国产数控精密镗铣床4套,设备总投资(含相关刀具附件及设备安装费)7,136万元;用于建设期采购设备贷款利息405万元,铺底流动资金1,000万元。除用于建设期采购设备贷款利息405万元外,其余投资预算总额中的8,136万元计划由募集资金投入。

截至2013年12月31日,本项目累计投入募集资金5,035.54万元,剩余募集资金3,245.54万元(含利息收入及尚未支付的设备质量保证金76.04万元)。

此外,经公司2013年6月20日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,公司使用不超过8,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自公司股东大会批准之日起计算),其中暂借“技改项目”闲置资金1,500万元,上述资金已于2014年1月13日全额归还至募集资金监管账户。

2、 项目终止实施的原因及影响

受国内外经济整体低迷的影响,机械行业受到了巨大的冲击,中国轴承行业增速出现明显回落。根据目前的经济形势判断,预期市场消费需求短期内难以迅速恢复。如果继续投入资金扩大募投项目的生产规模,会造成该项目的现阶段产能过剩、资金浪费,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生很大的影响。公司以稳健发展为原则,已经放缓了项目的投入进度。为防止出现产能过剩,提高募集资金使用效率,降低财务费用,为公司和广大股东创造更大的价值,公司拟终止“滑动轴承生产线技改项目”的实施,以确保募集资金的有效使用。

在持续低迷的市场环境下,公司利用现有的轴承生产能力能够满足市场订单需求,项目的终止对公司正常经营不会产生影响。

3、剩余募集资金补充流动资金的原因

公司所属的电机配件制造行业,在生产经营过程中从采购原辅材料、组织生产到最终实现销售并收讫款项之间存在较长的时间间隔,因而会在生产、销售环节需较大程度地占用资金。截至2013年12月31日,公司有息债务总额为2.19亿元,含银行借款2.19亿元。随着短期借款逐渐到期,公司面临短期偿债压力较大,本次永久补充流动资金,可以改善资产结构抗风险能力上的不足,盘活资金,有效降低公司的资产负债率及财务费用,提升公司的盈利能力。

三、相关承诺内容

1、本次剩余募集资金用于永久性补充流动资金,不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。

2、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、关于项目终止并将募集资金余额永久补充流动资金的相关意见

1、独立董事意见

公司独立董事邵少敏先生、郝秀清女士、蔡乐华先生对上述事项进行核查后出具了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》,认为:

公司在“滑动轴承生产线技改项目”累计已投入5,035.54万元,主要用于购买项目所需设备。

鉴于国内外经济整体低迷的影响,机械行业受到了巨大的冲击,中国轴承行业增速出现明显回落,公司认为:在持续低迷的市场环境下,公司利用现有的轴承生产能力能够满足市场订单需求,项目的终止对公司正常经营不会产生影响。

本次终止实施“滑动轴承生产线技改项目”并将募集资金余额永久补充流动资金,是将资金更有效地运用到公司主营业务上,有利于防止产能过剩,提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。

公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

对此,我们同意公司终止实施上述募集资金项目并将使用本项目剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金,并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司监事会认为:鉴于国内外经济整体低迷的影响,机械行业受到了巨大的冲击,中国轴承行业增速出现明显回落,公司利用现有的轴承生产能力能够满足市场订单需求,公司决定终止实施该项目,并使用其剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金,有利于控制投资风险,提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,符合公司发展战略。

公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:

(一)终止实施“滑动轴承生产线技改项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金事项,已经申科股份第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事亦发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

(二)公司本次终止实施“滑动轴承生产线技改项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的行为将资金更有效地运用到公司的主营业务上,增强公司的盈利能力,降低公司的负债比例,降低财务费用,不影响其他募集资金投资项目的正常实施,不存在损害股东利益的情况。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等有关规定。

(三)本次终止实施“滑动轴承生产线技改项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项已经申科股份第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事亦发表了同意的独立意见,相关议案尚须提交股东大会批准。

综合以上情况,本保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序后,终止实施“滑动轴承生产线技改项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届董事会第十九次决议;

2、经与会监事签字二届监事会第十三次决议;

3、独立董事关于二届十九次董事会相关事项的独立意见;

4、保荐机构关于申科滑动轴承股份有限公司终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二○一四年一月十三日

证券代码002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-003

申科滑动轴承股份有限公司关于调整

募集资金投资项目“技术研发中心项目”

研发场地建设方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年1月13日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目” 研发场地建设方式的议案》,同意公司对募投项目技术研发中心项目研发场地建设方式进行调整。

公司本次募投项目的研发场地建设方式进行调整的事项尚需提交股东大会审议,经批准后方可实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股股票(A股)2,500万股,发行价格为每股人民币14.00元,募集资金总额为350,000,000.00元,扣除各项发行费用35,578,156.21元后,募集资金净额为314,421,843.79元,天健会计师事务所有限公司于2011年11月17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2011]469号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储。根据公司的生产经营需要及募投项目的实际进展情况,现拟对募投项目“技术研发中心项目” 的研发场地建设方式进行部分调整。

二、本次募投项目的变更情况

1、原技术研发中心项目和建设方式进行调整情况

技术研发中心项目”建设地位于诸暨市城西工业新城北临工业区,总投资额5,307万元,除土地使用权购置费150万元已由公司自有资金投入,以及项目建成后投入的技术攻关费用865万元外,其余总投资额中的4,292万元计划由募集资金投入。固定资产投资主要用于研发中心的建设和装修、理化室及试验设备、研发所需硬件和软件设施的购买。

考虑到研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性,公司拟对募投项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式进行调整,具体调整方式如下:研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计,总建筑面积由原先的7500平方米调整为7050平方米。该厂房、试验厂房将联合建造,并与“高速滑动轴承生产线新建项目”的联合厂房进行连接。上述建设用房均建设于诸暨市陶朱街道红门村(诸暨国用(2010)第80160491号)地块上。

截至2013年12月31日,技术研发中心项目已投入募集资金人民币418.3万元,其中研发中心大楼9.8万元,试验车间362.50万元。

2、募投项目的研发场地建设方式调整的具体原因

2013年国内外经济环境发生了很大的变化,机械行业也受到了巨大的冲击,整体呈现较为低迷的形势,中国轴承行业增速出现明显回落。公司目前暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作,造研发试验车间更为优越,更有利于提高募集资金使用效率,增强募集资金项目实施的可行性。

3、募投项目的研发场地建设方式部分调整对公司生产经营的影响

公司本次募集资金项目的建设方式的调整是通过综合考虑研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性做出的是通过,虽然造成了项目实施进度的影响,但根据客观情况的变化更好地利用了募集资金,保证募投项目实施质量。募投项目的建设方式的调整不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向,符合公司长期发展的实际需要,因此,上述募投项目的建设方式部分调整不会对募投项目造成其他负面影响,也不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

募集资金投资项目“技术研发中心项目” 研发场地建设方式的调整,符合公司的实际生产经营情况,可提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。

募集资金投资项目“技术研发中心项目” 研发场地建设方式的调整,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。 因此,我们同意公司本次对募集资金投资项目研发场地建设方式的调整。

四、监事会意见

技术研发中心项目的研发场地建设方式的调整,符合公司的实际生产经营情况,可提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。

我们同意公司根据实际生产经营情况,对技术研发中心募投项目的研发场地建设方式进行调整:研发中心大楼调整为研发试验车间,建筑面积调整为7050平方米。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

(一)调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项,已经申科股份第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事亦发表了同意的独立意见,履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

(二)公司本次调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的决定是综合考虑研发场地的利用效率、公司产品研发的实际需求及特殊性做出的,不属于募集资金投资项目的实质性变更,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三)本次调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项已经申科股份第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事亦发表了同意的独立意见,相关议案尚须提交股东大会批准。

综合以上情况,本保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序后,调整“技术研发中心项目”研发场地建设方式的事项无异议。

六、备查文件

1、申科滑动轴承股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议;

2、申科滑动轴承股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;

3、申科滑动轴承股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见;

4、兴业证券股份有限公司关于申科滑动轴承股份有限公司调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的核查意见。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二O一四年一月十三日

证券代码002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-004

申科滑动轴承股份有限公司

关于收购控股子公司20%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股权收购不构成关联交易。

2. 本次交易完成后,公司对上海申科滑动轴承有限公司(以下简称“上海申科”)的持股比例将由80%增加至100%。

一、交易概述

1. 申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)持有上海申科80%股权,为进一步整合公司资源,降低管理成本,更好的实施市场战略布局,公司决定以人民币1,938万元收购袁顺华持有的上海申科20%的股权(以下简称“本次交易”)。转让完成后公司将持有上海申科100%的股权。

2. 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购控股子公司20%股权的议案》,本次交易不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

3. 本次交易资金来源为公司自有资金。

4. 本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

1. 上海申科滑动轴承有限公司注册资本 6,250万元;经营范围:滑动轴承、轴瓦、电机配件加工生产销售;法定代表人:何全波;注册地:上海市松江区泗泾镇九干路99弄2号。

股东持股比例如下:

单位:万元

2. 截止2013年11月30日,上海申科总资产14,806.11万元,净资产8,395.31万元,营业收入7,182.30万元(以上数据未经审计)。

三、交易对方的基本情况

1.甲方:袁顺华(上海申科股东,持有上海申科20%的股权);

甲方不存在与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他系。

四、本次交易的主要内容

申科股份拟以1,938万元人民币为收购价格,购买袁顺华持有的上海申科20%的股权,最终收购价格以2013年11月30日对上海申科资产评估确定的评估报告对应的评估值计算。

在完成本次股权转让工商变更登记后的10日内开始办理付款手续,申科股份向袁顺华支付全部收购价格款。

五、本次交易评估情况

坤元资产评估有限公司根据国家有关资产评估的规定,本着独立、公正、客观的原则,按照必要的评估程序,对上海申科在评估基准日2013年11月30日涉及的资产及相关负债的投资价值进行了评估。本次评估采用收益法,初步评定上海申科股东全部权益投资价值为9,691.28万元,最终结果以确定的评估报告为准。

六、其它安排

本次交易不存在人员安置、土地租赁等情况;股权收购完成后,上海申科管理层人员安排及经营管理不存在大的调整,公司日常经营不会受到任何不利影响。

七、本次交易对公司的影响

通过本次股权结构的调整,上海申科得到了公司长期运营急需的资金和公司强大的营销渠道,迎来发展壮大的良机,实现了产业链整合,有助于提高竞争力和盈利能力。

本次交易完成后,公司持有上海申科100%。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。公司目前资金状况良好,本次交易不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二○一四年一月十三日

证券代码002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-005

申科滑动轴承股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2014年1月9日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2014年1月13日(星期一)在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名,实到董事7名,会议由公司董事长何全波先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止实施“滑动轴承生产线技改项目”,并将剩余的3,245.54万元(含利息收入及尚未支付的设备质量保证金76.04万元)募集资金永久性补充流动资金。

《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》,详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》;

《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于收购控股子公司20%股权的议案》,决定以人民币1,938万元收购袁顺华持有的上海申科20%的股权。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;

会议同意采用现场及网络相结合的表决方式于2014年1月28日在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

本公司第二届董事会第十九次会议决议 。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二○一四年一月十三日

证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-006

申科滑动轴承股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》,决定于2014年2月11日下午14:00在公司三楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2014年2月11日下午14:00开始,会期半天;

网络投票时间为:2014年2月10日—2月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年2月10日15:00至2014年2月11日15:00的任意时间。

(二)股权登记日:2014年2月7日

(三)现场会议召开地点:浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年2月7日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、保荐机构及其他人员。

二、会议审议事项

(一)、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第十九次会议审议通过后提交,具体内容刊登在2014年1月15日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),提交程序合法,资料完备。

(二)、本次会议拟审议如下议案:

1、审议《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

2、审议《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)、登记时间及地点:

1、登记时间:2014年2月10日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:浙江省诸暨市望云路132号公司五楼证券部,信函上请注明“参加股东大会”字样。

(二)登记方式:

1、法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

2、自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

4、异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记(信函或传真方式以2014年2月10日17:00前到达本公司为准)。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票 和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月11日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填本次年度股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对议案进行投票表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

(3)在“委托股数”项下填报表决意见; 股东按下表申报股数:

(4)确认投票完成。

4、计票规则

(1) 在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案进行投票表决,再对一项或多项议案进行表决,则以总议案的表决为准。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1)股权登记日持有申科股份股票的投资者,对公司所有议案投同意票, 其申报如下:

(2)如某股东对议案2投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程: 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 2.00元 大于“1”的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“申科滑动轴承股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年2月10日下午15:00至2014年2月11日15:00的任意时间。

五、 其他事项

1、会议联系方式

联系部门:申科滑动轴承股份有限公司证券部

联系地址:浙江省诸暨市望云路132号办公室五楼

邮政编码:311800

联系电话:0575-89005608

传真:0575-89005609

联系人:陈兰燕

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二O一四年一月十五日

附:现场会议授权委托书

附件一:

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本人(单位)参加申科滑动轴承股份有限公司2014年2月11日召开的2014年第一次临时股东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,如没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托表决事项及表决意思

本授权委托书的有效期限为: 年 月 日至 年 月 日。

附注:1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投回避票,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名(名称) :

委托人身份证号码(营业执照号) :

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

证券代码002633 证券简称:申科股份 公告编号:2014-006

申科滑动轴承股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2014年1月09日以专人方式送达,会议于2014年01月13日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席钱忠先生主持,经与会监事认真讨论,以书面表决的方式,通过了以下议案:

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

鉴于国内外经济整体低迷的影响,机械行业受到了巨大的冲击,中国轴承行业增速出现明显回落,公司利用现有的轴承生产能力能够满足市场订单需求,公司决定终止实施该项目,并使用其剩余募集资金(含利息)永久补充流动资金,有利于控制投资风险,提高募集资金的使用效率,减少财务费用支出,维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,符合公司发展战略。

公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目相关事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》;

技术研发中心项目的研发场地建设方式的调整,符合公司的实际生产经营情况,可提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。

我们同意公司根据实际生产经营情况,对技术研发中心募投项目的研发场地建设方式进行调整:研发中心大楼调整为研发试验车间,建筑面积调整为7,050平方米。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司

监事会

二O一四年一月十三日