证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示：

  1、公司于2014年1月2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了本次会议的通知；

  2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  二、会议召开情况：

  1、会议召开时间：2014年1月17日上午10:00

  2、股权登记日：2014年1月13日

  3、会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋五楼公司行政会议室

  4、会议召开方式：现场会议

  5、会议召集人：公司第五届董事会

  6、会议主持人：公司董事长兼总裁饶陆华先生

  7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

  三、会议出席情况：

  参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表的股份总数为181,390,378股，占公司有表决权总股份396,690,000股的45.7260%。

  公司第五届董事会成员、监事会成员、董事会秘书及北京国枫凯文(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、提案审议和表决结果：

  本次股东大会按照会议议程，采用现场投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

  （一）审议通过了《关于拟签订股权转让意向书的议案》；

  表决结果为：同意181,390,378股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  具体内容详见2014年1月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于拟签订股权转让意向书的公告》（公告编号：201379）。

  （二）审议通过了《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

  鉴于公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行调整，并增加"物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、集成、销售及服务"等内容。根据公司经营范围的调整情况，对《公司章程》第十三条的经营范围进行相应修改，其他条款内容不变（经营范围最终以工商核准为准）

  该议案的表决结果为：同意181,390,378股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。

  修订后的《公司章程》全文刊登于2013年12月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

  本次股东大会经北京国枫凯文(深圳)律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

  结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  法律意见书全文详见2014年1月18日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

  2、北京国枫凯文(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月十七日