证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和会议材料于2014年1月6日以电子邮件方式发出。

  （三）本次董事会会议于2014年1月17日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应参加表决董事11名，实际参加会议表决的董11名。

  二、公司第七届董事会第十三次会议审议情况

  表决结果：以11票赞成，0票反对，0 票弃权，0票回避，通过了《关于公司聘任副总经理、总会计师的议案》。

  聘任罗赤橙先生、王学智先生、罗书葵先生、王询先生为公司副总经理；聘任吴育双先生为公司总会计师。

  因工作调动，解聘王传楚先生的公司总会计师职务。

  公司对王传楚先生长期以来为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  三、上网公告附件

  广西桂冠电力股份有限公司独立董事关于聘任公司高管的独立意见。

  广西桂冠电力股份有限公司

  董事会

  2014年1月 17日

  附件：新聘公司高管履历

  1、罗赤橙,男,1962年生，硕士，高级工程师。历任湖南省东江水电厂总工办副主任、主任、计划科科长，资兴市天源电力法则游戏公司总经理，湖南省东江水电厂副厂长，湖南省东江水电厂厂长，湖南五凌水电开发有限责任公司总经济师，湖南省经贸委电力处处长，中国大唐集团公司湖南分公司、湖南华银电力股份有限公司副总经理。

  2、王学智，男，1954年生，本科，高级统计师。历任水电七局四处工务科副科长，水电七局开元电站施工二处管理科长、副指挥，水电七局四处处长助理，龙滩水电开发有限公司总经济师。

  3、罗书葵，男，1969年生，研究生，高级经济师。历任华北电力集团公司综合计划部项目管理处副处长、处长，中国大唐集团公司发展计划部投融资管理处副处长（主持工作）、资本运营处处长、资本运营与产权管理部证券融资处处长、资本运营与产权管理部副主任。

  4、吴育双，男，1967年生，本科，高级会计师。历任广西轻工业厅计财处副主任科员，广西桂冠电力股份有限公司财务部助理业务主办、业务主办、副经理、经理，广西桂冠电力股份有限公司财务部任副主任、主任。

  5、王询，男，1961年生，本科，工程师。历任广西建设投资开发公司一部副经理，广西开发投资有限责任公司电力投资部副经理，广西投资（集团）有限公司企划投资部经理，广西投资集团有限公司总经理助理。