证券时报多媒体数字报

证券代码：600075  证券简称：新疆天业  编号：临2014-001

新疆天业股份有限公司

董事及董事长辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到余天池先生书面辞职申请，余天池先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事职务。

根据公司章程的规定，余天池先生辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，余天池先生不在本公司担任任何职务。

余天池先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事长、董事职责，公司董事会对余天池先生在公司任职期间所做的工作表示衷心感谢！

余天池先生辞职不影响公司董事会的正常运作。在公司新任董事长选举产生前，经董事会提议由公司董事张立先生代为履行董事长职责，公司将尽快完成董事长、董事职务空缺的增补和相关后续工作。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

二○一四年一月十八日

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2014-003

新疆天业股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第一次临时董事会会议决议，公司定于2014年2月11日召开2014年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东大会召集人：公司董事会

2、股东大会召开时间：2014年2月11日（星期二）上午11:30（北京时间）

3、股权登记日：2014年1月29日（星期三）

4、现场会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

二、会议审议议案

1、审议增补吴彬女士为第五届董事会董事的议案；

2、审议增补王飞先生为第五届董事会独立董事的议案。

上述议案的详情，股东可以查阅：

1、与本次公告一同披露的信息；

2、刊登于2014年1月18日的《上海证券报》、《证券时报》董事会公告；

3、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）上的本公司的公告资料。

三、会议出席对象

1、凡2014年1月29日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（委托书见附件）。

2、公司董事、监事、其他高级管理人员

3、见证律师等。

四、现场会议登记办法

1、登记手续：

（1）、符合出席条件的法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

（2）、符合出席条件的自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记手续。

（3）、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2014年2月8、10日北京时间10：30—16：30。

3、登记地点：董事会秘书办公室

（1）、新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼9楼

（2）、现场登记场所联系电话：0993-2623118

五、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

2、公司联系部门：新疆天业股份有限公司董事会秘书办公室

（1）邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号

（2）邮政编码：832000

（3）联系人：李新莲、刘晶晶

（4）联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

二○一四年一月十八日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天业股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：

本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：

委托日期：

注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2014-002

新疆天业股份有限公司2014年

第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年1月14日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2014年第一次临时董事会会议的通知。2014年1月17日以通讯方式召开了此次会议。会议应收回表决票8票，实际收回表决票8票。与会董事共同推举张立董事主持会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过决议如下：

一、审议并通过增补吴彬女士为公司第五届董事会董事候选人的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

本公司第五届董事会董事余天池先生因工作调动原因辞去董事职务，本公司控股股东新疆天业（集团）有限公司向本公司推荐吴彬女士为公司第五届董事会董事候选人，董事会按《公司法》、《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》对董事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核，其符合董事的任职条件。

董事候选人简历如下：

吴彬，女，现年44岁，博士研究生，正高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司化工厂厂长助理、工程师，新疆天业股份有限公司化工城项目筹建处副主任、现场总指挥，新疆天业（集团）有限公司年产120万吨聚氯乙烯联合化工项目总指挥，新疆天业（集团）有限公司常务副总经理、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司董事长。

二、审议并通过增补王飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

公司独立董事李辉已向公司提出辞职，公司董事会提名增补王飞先生为本公司第五届董事会独立董事候选人，董事会按《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》和对独立董事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核，其符合独立董事的任职条件。

本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序、选举程序发表了肯定的意见。

独立董事候选人简历如下：

王飞，男，现年37岁，硕士研究生，注册会计师，曾任布勒（中国）投资有限公司财务经理，沃尔沃建筑设备（中国）有限公司运营总监、总经理，现任阿斯利康制药有限公司首席财务官。

上述议案需提交股东大会审议。

三、2014年第一次临时股东大会召开日期为2014年2月11日。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

二○一四年一月十八日