证券时报多媒体数字报

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-03

  广东鸿图科技股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年1月17日（星期五）上午10:00

  2、现场会议召开地点为：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

  3、会议方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：黎柏其

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为79,683,364股，占公司股份总数的41.57%。

  会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决的情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

  具体内容详见公司2013年10月26日刊登于巨潮资讯网的相关公告。本议案的表决结果如下：

  同意79,683,364股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100％；

  反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0％；

  弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0％。

  四、律师出具的法律意见

  广东君信律师事务所的高向阳律师、邓洁律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和广东鸿图《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司二〇一四年第一次临时股东大会决议

  2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇一四年第一次临时股东大会法律意见书

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月十八日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-04

  广东鸿图科技股份有限公司关于使用

  闲置募集资金购买保本型理财产品的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过6,000万元的暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。具体内容详见公司2013年12月27日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

  2014年1月6日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行（以下简称"浦发银行"）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，公司使用闲置募集资金6,000万元购买浦发银行产品期限分别为3个月和6个月的保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：

  一、理财产品主要情况

  （一）购买产品期限为3个月的浦发银行利多多对公结构性存款产品

  1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG009期

  2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

  3、币种：人民币

  4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高产品的收益率。

  5、产品代码：1101148009

  6、产品收益率：5.10%/年

  7、产品收益起算日：2014年1月8日

  8、产品到期日：2014年4月8日

  9、存款本金和产品收益兑付：存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或者行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或到期终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。

  10、在存款本金和产品收益兑付日，浦发银行将存款本金和产品收益划付至公司指定账户。

  11、购买产品存款本金金额：人民币叁仟万元整（小写￥30,000,000.00）

  12、本产品为保证收益型产品，浦发银行确保本公司本金和约定收益，到期一次性返还存款本金和约定的产品收益。

  13、提前赎回（终止）权：在本产品中公司无产品的提前赎回权；浦发银行在合同约定的条件下或遇国家金融政策出现重大调整影响到产品的正常运行的等原因时有权提前终止本产品，若其提前终止本产品，将在提前终止日前1个工作日内在营业网点或以其他方式发布信息公告。

  （二）购买产品期限为6个月的浦发银行利多多对公结构性存款产品

  1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG010期

  2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

  3、币种：人民币

  4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高产品的收益率。

  5、产品代码：1101148010

  6、产品收益率：5.10%/年

  7、产品收益起算日：2014年1月8日

  8、产品到期日：2014年7月8日

  9、存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或者行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或到期终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日浦发银行营业时间内资金到账。

  10、在存款本金和产品收益兑付日，浦发银行将存款本金和产品收益划付至公司指定账户。

  11、购买产品存款本金金额：人民币叁仟万元整（小写￥30,000,000.00）

  12、本产品为保证收益型产品，浦发银行确保本公司本金和约定收益，到期一次性返还存款本金和约定的产品收益。

  13、提前赎回（终止）权：在本产品中公司无产品的提前赎回权；浦发银行在合同约定的条件下或遇国家金融政策出现重大调整影响到产品的正常运行的等原因时有权提前终止本产品，若其提前终止本产品，将在提前终止日前1个工作日内在营业网点或以其他方式发布信息公告。

  二、购买理财产品资金来源：闲置募集资金

  三、关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系

  四、公司本次合共使用6,000万元闲置募集资金购买上述理财产品，资金占公司最近一期经审计的净资产的6.09%。

  五、对公司的影响

  1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常经营，也不存在变相改变募集资金用途的行为以及损害公司股东利益的情形。

  2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，提升募集资金的管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、公司前十二个月内公司购买理财产品的情况

  截止本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

  七、相关意见

  独立董事、监事会及保荐机构的相关意见已于2013年12月27日刊登在巨潮资讯网。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月十八日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2014-05

  广东鸿图科技股份有限公司

  关于更换保荐代表人的公告

  公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 1月17日收到保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）《关于更换广东鸿图科技股份有限公司2013年非公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》，因原保荐代表人王晖先生离职，不能继续从事对本公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券委派保荐代表人张宜生接替王晖继续履行持续督导工作。

  本次变更后，公司持续督导保荐代表人为郭婧和张宜生，持续督导期限至 2014年12月31日。

  张宜生先生的简历见附件。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年一月十八日

  附件：

  张宜生先生简历：

  张宜生，中国注册会计师，注册税务师，保荐代表人，现任东海证券投资银行部业务董事。于2006年至今从事投行业务，先后参与或主持了东光微电首次公开发行、ST金果重大资产重组、广东榕泰非公开发行、江苏和鑫电器股份制改制等项目，具有丰富的投行业务经验。