证券时报多媒体数字报

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  信达地产股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议于2014年1月20日在北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层以现场方式召开。会议通知已于2014年1月16日以邮件和送达方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事8人，委托1人。董事梁志爱因工作原因未能出席，委托董事吴振清代为表决。公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由贾洪浩董事长主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  公司同意投资设立全资子公司。注册资本不超过人民币5,000万元，经营范围以项目投资和投资管理为主。授权董事长依上述条件批准设立全资子公司并签署相关法律文件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于确定对外担保额度的议案》。

  根据公司实际业务发展融资需要，在本议案生效之日起至2014年年度股东大会召开前，公司对外提供担保总额不超过200亿元。

  上述担保包括：

  1.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保；

  2.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间的担保；

  3.对非控股子公司按股权比例对等提供担保；

  4.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；

  5.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的10％。

  授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

  此议案须提交公司第六十次股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过了《关于改选公司第九届董事会部分董事的议案》。

  于帆先生因工作调动申请辞去公司董事职务。公司董事会对于帆先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  为保证公司董事会正常运作，根据公司控股股东信达投资有限公司提名，拟改选张载明先生（简历附后）为公司董事任期与本届董事会任期一致。

  公司董事会提名委员会对上述提名进行了审核，独立董事对上述提名发表了独立意见，经审阅张载明履历等材料，未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

  此议案须提交公司第六十次股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  附：张载明先生简历

  张载明，男，1963年4月生，汉族，中共党员，毕业于南京大学国际商学院政治经济学专业，研究生学历，硕士学位，高级经济师。张载明先生先后在国有商业银行、政府部门、金融资产管理公司从事行政管理、投资研究、投资银行业务、市场开发、资产经营及评估等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任建设银行江苏省分行投资研究所理论研究室副主任、办公室科长，苏州市政府办公室副主任，中国信达资产管理公司（现更名为中国信达资产管理股份有限公司，以下简称为"中国信达"）南京办事处（现"江苏省分公司"）投资银行部高级经理，合肥办事处（现"安徽省分公司"）副主任、党委委员、纪委书记，中国信达市场开发部副总经理，资产评估部总经理，现任中国信达资产经营部总经理。

  四、审议通过了《关于召开第六十次股东大会的议案》。

  同意公司召开第六十次股东大会，会议时间、地点将另行通知，审议议案为：

  1.《关于确定公司对外担保额度的议案》

  2.《关于改选公司第九届董事会部分董事的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十一日