证券时报多媒体数字报

证券代码：600242 证券简称：中昌海运 编号：临2014-002

中昌海运股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第二十四次会议于2014年1月21日以通讯方式召开。本次会议通知已于2014年1月17日以短信和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。公司董事周健民、田平波、刘青、袁浩平、谢晶、王霖，独立董事俞铁成、方耀源、严法善参加本次会议。会议由董事长周健民主持。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议审议并通过了以下决议：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2014年度为下属控股公司提供担保的议案》。

为了公司下属控股公司2014年度业务的顺利开展，配合公司下属控股公司做好融资安排，预计2014年度公司对7家下属控股公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增提供担保总额为10亿元（包括银行转贷，包括各下属控股公司之间的互保）。

上述担保总额预计为10亿元，具体事宜授权公司经营班子办理，可结合公司实际情况，在10亿元担保总额内调整对上述各控股公司的具体担保额。本次担保的详细情况请见《中昌海运股份有限公司关于2014年度为下属控股公司提供担保公告》（临2014-003）。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2014年2月12日召开2014年第一次临时股东大会。

特此公告。

                 中昌海运股份有限公司董事会

二○一四年一月二十二日

证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2014-003

中昌海运股份有限公司关于2014年度

为下属控股公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人为本公司7家下属控股公司

●本公司本次为7家下属控股公司的担保金额为10亿元，已实际为其提供的担保余额为119,224万元

●本次担保无反担保

●截止公告日本公司无逾期担保

一、担保情况概述

（一）为了公司7家下属控股公司2014年度业务的顺利开展，配合各下属控股公司做好融资安排，预计2014年度本公司对7家下属控股公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增提供担保总额为10亿元（包括银行转贷，包括各下属控股公司之间的互保）。

（二）本公司第七届董事会第二十四次会议于2014年1月21日以通讯方式召开。公司董事周健民、田平波、刘青、袁浩平、谢晶、王霖，独立董事俞铁成、方耀源、严法善参加本次会议。会议由董事长周健民召集和主持。会议以9票同意，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于公司2014年度为下属控股公司提供担保的议案》。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、舟山中昌海运有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

2、舟山市普陀中昌海运有限公司

单位：万元 币种：人民币

3、舟山铭邦贸易有限责任公司

单位：万元 币种：人民币

4、上海中昌航道工程有限公司

单位：万元 币种：人民币

5、中昌海运（上海）有限公司

单位：万元 币种：人民币

6、嵊泗中昌海运有限公司

单位：万元 币种：人民币

7、舟山中昌船员管理有限公司

单位：万元 币种：人民币

三、担保事项的主要内容

本公司此次预计为下属控股公司提供的担保，是配合公司下属控股公司做好2014年融资安排，为下属控股公司融资（包括银行融资、发行债券、融资租赁等）新增提供担保（包括银行转贷，包括各下属控股公司之间的互保），具体如下：

单位：万元

上述担保总额预计为10亿元。具体事宜授权公司经营班子办理，可结合公司实际情况，在10亿元担保总额内调整对上述各控股公司的具体担保额。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了下属控股公司2014年度业务的顺利开展，配合各下属控股公司做好融资安排，被担保方均为公司控股公司，担保风险属于可控范围。符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日本公司及控股子公司对外担保总额为119,224万元、本公司对控股子公司提供的担保总额为119,224万元、上述数额占本公司2012年末经审计净资产的比例为341.43%，无逾期担保。

六、备查文件

1、中昌海运股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议

2、被担保人的营业执照

3、被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会

二○一四年一月二十二日

证券代码：600242 证券简称：中昌海运  公告编号：临2014-004

中昌海运股份有限公司

2014年第一次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年2月12日10:00

●股权登记日：2014年2月7日 （星期五）

●是否提供网络投票：否

（一）会议的基本情况

中昌海运股份有限公司（以下简称“公司）董事会决定于2014年2月12日10：00在广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室以现场投票表决方式召开公司2014年第一次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。本次股东大会采用现场投票方式。

（二）会议审议事项

上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，议案相关事项已于2014年1月22日在上海证券交易所公告，详细情况请见《中昌海运股份有限公司关于2014年度为下属控股公司提供担保公告》（临2014-003）。

（三）会议出席对象

1、截止2014年2月7日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的有执业资格的见证律师。

（四）会议登记事项

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、会议登记时间：2014年2月11日上午10：00—12：00，下午2：00—5：00。

4、会议登记地点：广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦7楼本公司会议室。

（五）其他事项

本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

电话：0662-3229088

传真：0662-2881697

特此公告。

中昌海运股份有限公司董事会

二○一四年一月二十二日

附件1

授权委托书

中昌海运股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人/公司出席2014年2月12日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。