证券时报多媒体数字报

股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2014-006

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于２０１４年１月１０日以专人送达、邮件方式发出，会议于２０１４年１月２１日上午以传真通讯与现场结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应到董事十名，实到十名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于与嘉兴三宝化学有限公司２０１４年度日常关联交易预计的议案》。预计２０１４年度向三宝化学采购原材料２，５００万元，销售产品１，３００万元。

上述关联交易议案，公司独立董事和监事会发表了无异议的独立意见，公司出具了《日常关联交易公告》。具体公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票赞成（董事沈连根先生回避表决）；０ 票反对；０ 票弃权。

二、审议通过了《关于公司２０１４年度向金融机构申请融资计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。具体内容为：

（１）应公司业务发展需要，２０１４年度公司（含控股子公司）拟向建设银行嘉兴市分行申请不超过人民币５．２１亿元（或等值外币）融资额度。融资的信贷品种包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证开证、法人账户透支等。

（２）为满足建设银行嘉兴市分行信贷管理规定的具体要求，公司拟以合法拥有的房地产等自有资产做为抵押，担保对上述债务的清偿。

（３）公司董事会授权董事长签署上述融资相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自本议案生效之日起至２０１４年度股东大会召开前一日，最迟不超过２０１５年６月３０日。

表决结果：１０ 票同意，０ 票弃权，０ 票反对。

三、审议通过了《关于公司２０１４年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。具体内容为：

（１）根据２０１３年公司资金状况和公司发展的资金需求，同意２０１４年度公司对控股子公司银行贷款提供担保总额不超过４．７１亿元（含控股子公司之间相互担保），上述担保的单笔额度不超过３，０００万元。

（２）公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自该议案生效之日起至２０１４年度股东大会召开前一日，最迟不超过２０１５年６月３０日。

《关于为控股子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：１０ 票赞成；０ 票反对；０ 票弃权。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十二日

股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2014-007

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于２０１４年１月１０日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知。会议于２０１４年１月２１日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

监事会以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司２０１４年度日常关联交易预计的议案》。预计２０１４年度向三宝化学采购原材料２，５００万元，销售产品１，３００万元。

公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司业务需要，与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，监事会对上述关联交易无异议。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

监 事 会

二○一四年一月二十二日

股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2014-008

浙江禾欣实业集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１月２１日召开第五届董事会第二十五次会议，审议了日常关联交易议案。内容为：

以９票赞成（董事沈连根先生回避表决）、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司２０１４年度日常关联交易预计的议案》，预计２０１４年度向嘉兴三宝化学有限公司（以下简称“三宝化学”）采购原材料２，５００万元，销售产品１，３００万元。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等的有关规定和审批权限，上述关联交易由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。

（二）预计关联交易类别和金额

１、采购商品的关联交易 单位：万元

注：２０１３年度数据未经审计。

２、出售商品的关联交易 单位：万元

注：２０１３年度数据未经审计。

（三）２０１４年１月１日至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

嘉兴三宝化学有限公司

成立时间：２００２年５月３１日

注册资本：２３０万美元

法定代表人：王判伊

注册地址：嘉兴市南湖区新丰工业功能区双龙路１８９号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产销售ＰＵ色浆（凭《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》经营）；ＰＵ树脂的直拨直销、水性泼水剂的批发（储存）（《危险化学品经营许可证》有效期至２０１４年３月８日）、纺织品、颜料的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。

截至２０１３年９月３０日，三宝化学公司总资产３，１７１．３６万元，净资产２，４８７．７９万元，２０１３年１－９月营业收入２，８５６．１５万元，实现净利润２２９．８１万元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

沈连根先生于２０１１年５月１５日召开的２０１０年度股东大会被选举为公司第五届董事会董事，同时沈连根先生任三宝化学公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３第三项规定的关联人认定情形。

（三）履约能力分析

公司由于业务需要，向其采购ＰＵ色浆作为原材料并向其销售ＰＵ浆料，与其订单的执行记录显示订单下达及产品交付正常，采购业务记录显示其生产经营运作正常，无延期交货、订单违约情况。

（四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计２０１４年度向三宝化学采购原材料２，５００万元，销售产品１，３００万元，总计３，８００万元。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及子公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司及子公司与三宝化学交易标的为生产所需的色浆，交易价格依照平等、等价有偿的以当时产品所销往市场的公允价格达成，预计２０１４年度向三宝化学采购原材料２，５００万元，销售产品１，３００万元，总计３，８００万元。货款结算方式为经产品验收合格后，当月的货款在公司收到对方开具增值税发票后按约定的付款期限支付。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及子公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司及子公司业务需要，能提供满足其和最终客户需要的产品。与上述关联企业的交易，对公司及子公司保证产品质量、稳定客户、增加产品销售和持续发展产生积极的作用。与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，交易价格按照和公司与其他非关联相同时期同类产品的交易价格一致，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生正面影响。公司及子公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立。上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

上述关联交易占同类交易金额比重低，不会对本公司同类业务形成控制。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：２０１４年度，公司及控股子公司在日常生产经营过程中，与嘉兴三宝化学有限公司之间的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。

六、备查文件

１、公司第五届董事会第二十五次会议决议

２、公司第五届监事会第二十三次会议决议

３、独立董事发表的独立意见

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十二日

股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2014-009

浙江禾欣实业集团股份有限公司关于

为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

２０１４年１月２１日，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司２０１４年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》，投票结果为１０票赞成，０票反对，０票弃权。

根据控股子公司生产经营需要及公司资金状况，公司董事会同意２０１４年度对控股子公司提供不超过４．７１亿元的担保总额（含控股子公司之间相互担保），单笔担保额度不超过３，０００万元。

公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件，担保及授权有效期限自该议案生效之日起至２０１４年度股东大会召开前一日，最迟不超过２０１５年６月３０日。担保方式为连带责任担保。

该议案待提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

二、被担保人基本情况

（一）嘉兴禾欣化学工业有限公司（以下简称“禾欣化学”）

成立时间：１９９７年３月１２日

注册资本：２０４．９２３４万美元

法定代表人：沈云平

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇（ＰＥＴ）。

股东出资情况：公司持有禾欣化学８５％股权，自然人陈义防先生持有禾欣化学１５％股权。

截至２０１３年９月３０日，该公司总资产２８，３６５．８０万元，净资产２０，３７２．０１万元，２０１３年１－９月营业收入３７，６８１．６７万元，实现净利润１，７５７．２３万元，资产负债率为２８．１８％。以上数据未经审计。

（二）嘉兴禾大科技化学有限公司（以下简称“禾大科技”）

成立时间：２０００年６月５日

注册资本：１２０万美元

法定代表人：沈云平

企业类型：合资经营（台资）企业

经营范围：加工、生产销售ＰＵ色粉、建筑防水材料（以上不含危险化学品）、ＰＵ浆料、表面处理剂、皮革纺织助剂。

股东出资情况：公司控股子公司禾欣化学持有禾大科技７５％股权，自然人林国庆先生持有禾大科技１６．７％股权，自然人陈玉花女士持有禾大科技８．３％股权。

截至２０１３年９月３０日，该公司总资产６，４１９．２６万元，净资产５，３４３．６０万元，２０１３年１－９月营业收入４，５５５．６９万元，实现净利润５４２．０３万元，资产负债率为１６．７６％。以上数据未经审计。

（三）嘉兴越隽合成革基布有限公司（以下简称“越隽基布”）

成立时间：１９９９年６月３日

注册资本：３７１万美元

法定代表人：沈云平

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产经营合成革基布。

股东出资情况：公司持有越隽基布５１％股权，自然人张志盛先生持有越隽基布２２％股权，自然人林淑珍女士持有越隽基布２２％股权，自然人陈义防先生持有越隽基布５％股权。

截至２０１３年９月３０日，该公司总资产７，３５２．２６万元，净资产５，３５０．７４万元，２０１３年１－９月营业收入８，４８５．４９万元，实现净利润６９７．６６万元，资产负债率为２７．２２％。以上数据未经审计。

（四）嘉兴斯威德绒面超纤有限公司（以下简称“斯威德”）

成立时间：２００９年１１月１３日

注册资本：５００万美元

法定代表人：沈云平

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：高档绒面超纤面料的加工、生产。

股东出资情况：公司控股子公司禾欣可乐丽持有斯威德６６．６％股权，日本株式会社可乐丽持有斯威德３３．４％股权。

截至２０１３年９月３０日，该公司总资产４，５５９．３０万元，净资产３，１０３．８２万元，２０１３年１－９月营业收入１，７４７．５９万元，实现净利润１９３．８１万元，资产负债率为３１．９２％。以上数据未经审计。

（五）禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司（以下简称“禾欣可乐丽”）

成立时间：２００４年７月１３日

注册资本：１，６７０万美元

法定代表人：沈云平

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：高档超纤皮面料的织造销售；与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务。聚乙烯的销售。

股东出资情况：公司持有禾欣可乐丽６６．６％股权，日本株式会社可乐丽持有禾欣可乐丽３３．４％股权。

截至２０１３年９月３０日，该公司总资产３５，５４５．７１万元，净资产２２，７３６．７５万元，２０１３年１－９月营业收入２４，７５５．９８万元，实现净利润３，４９３．４９万元，资产负债率为３６．０４％。以上数据未经审计。

（六）福建禾欣合成革有限公司（以下简称“福建禾欣”）

成立时间：２００８年３月５日

注册资本：１２，０００万元

法定代表人：沈云平

企业类型：有限责任公司

经营范围：聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售。

股东出资情况：公司持有福建禾欣６６．６％股权，自然人丁德裕先生持有福建禾欣３３．４％股权。

截至２０１３年９月３０日，该公司总资产１６，６４４．５７万元，净资产１５，３０６．１７万元，２０１３年１－９月营业收入７０４．２０万元，实现净利润－１，０１９．５９万元，资产负债率为８．０４％。以上数据未经审计。

（七）台州禾欣高分子新材料有限公司（以下简称“台州禾欣”）

成立时间：２０１０年５月１８日

注册资本：３，０００万元

法定代表人：沈云平

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：聚氨酯水性树脂生产项目。

股东出资情况：公司控股子公司禾欣化学持有台州禾欣１００％股权。

截至２０１３年９月３０日，该公司总资产９，７５８．２５万元，净资产１，６４１．７９万元，２０１３年１－９月营业收入３，１４７．０８万元，实现净利润－２９８．２４万元，资产负债率为８３．１８％。以上数据未经审计。

（八）张家港宏国化学工业有限公司（以下简称“宏国化工”）

成立时间：１９９２年９月２日

注册资本：９，６６９．２８１２０２万元

法定代表人：孔中平

企业类型：有限公司（法人独资）私营

经营范围：生产销售高级无纺布及其相关的ＰＵ人造皮革；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

股东出资情况：公司持有宏国化工１００％股权。

截至２０１３年９月３０日，该公司总资产１０，０５９．１４万元，净资产２，６９１．４９万元，２０１３年１－９月营业收入９，００８．５６万元，实现净利润－３６８．５９万元，资产负债率为７３．２４％。以上数据未经审计。

（九）嘉兴迪肯特化工机械有限公司（以下简称“迪肯特”）

成立时间：１９９９年５月２１日

注册资本：８２７．８４５７万元

法定代表人：孔中平

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、销售化工环保机械设备；生产、销售压力容器；从事商品和技术的进出口业务。

股东出资情况：公司持有迪肯特１００％股权。

截至２０１３年９月３０日，该公司总资产２，５９０．９８万元，净资产９９１．１４万元，２０１３年１－９月营业收入２，１６６．８６万元，实现净利润１７６．４０万元，资产负债率为６１．７５％。以上数据未经审计。

三、担保内容

上述担保尚未签订正式的《保证合同》。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要，同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带责任担保。

董事会认为被担保方为控股子公司，公司对其日常经营有控制权，经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司没有除控股子公司外的对外担保。２０１３年１－１２月，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币１３，２２６．４４万元及美元３５９．５６万元，占公司２０１２年度经审计合并报表净资产的１２．９６％；截止２０１３年１２月３１日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币６，９２５．４４万元及美元１４５．００万元，占公司２０１２年度经审计合并报表净资产的６．５６％。本次批准的担保额度为人民币４．７１亿元，占公司２０１２年度经审计合并报表净资产的３９．５６％。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十二日