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浙江禾欣实业集团股份有限公司公告(系列) 2014-01-22 来源:证券时报网 作者:
股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2014-006 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2014年1月10日以专人送达、邮件方式发出,会议于2014年1月21日上午以传真通讯与现场结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应到董事十名,实到十名;会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案: 一、审议通过《关于与嘉兴三宝化学有限公司2014年度日常关联交易预计的议案》。预计2014年度向三宝化学采购原材料2,500万元,销售产品1,300万元。 上述关联交易议案,公司独立董事和监事会发表了无异议的独立意见,公司出具了《日常关联交易公告》。具体公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:9票赞成(董事沈连根先生回避表决);0 票反对;0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司2014年度向金融机构申请融资计划的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间另行通知。具体内容为: (1)应公司业务发展需要,2014年度公司(含控股子公司)拟向建设银行嘉兴市分行申请不超过人民币5.21亿元(或等值外币)融资额度。融资的信贷品种包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证开证、法人账户透支等。 (2)为满足建设银行嘉兴市分行信贷管理规定的具体要求,公司拟以合法拥有的房地产等自有资产做为抵押,担保对上述债务的清偿。 (3)公司董事会授权董事长签署上述融资相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自本议案生效之日起至2014年度股东大会召开前一日,最迟不超过2015年6月30日。 表决结果:10 票同意,0 票弃权,0 票反对。 三、审议通过了《关于公司2014年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间另行通知。具体内容为: (1)根据2013年公司资金状况和公司发展的资金需求,同意2014年度公司对控股子公司银行贷款提供担保总额不超过4.71亿元(含控股子公司之间相互担保),上述担保的单笔额度不超过3,000万元。 (2)公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自该议案生效之日起至2014年度股东大会召开前一日,最迟不超过2015年6月30日。 《关于为控股子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:10 票赞成;0 票反对;0 票弃权。 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年一月二十二日
股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2014-007 浙江禾欣实业集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江禾欣实业集团股份有限公司于2014年1月10日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十三次会议通知。会议于2014年1月21日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名,实到三名,符合《公司法》、《公司章程》相关规定,会议由监事会召集人陈云标先生主持。 经过全体监事审议,经表决通过决议如下: 监事会以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2014年度日常关联交易预计的议案》。预计2014年度向三宝化学采购原材料2,500万元,销售产品1,300万元。 公司向上述关联企业采购或销售产品,是由于公司业务需要,与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则,没有损害公司的利益,也没有损害公司其他非关联股东的利益,监事会对上述关联交易无异议。 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 监 事 会 二○一四年一月二十二日
股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2014-008 浙江禾欣实业集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易的基本情况 (一)关联交易概述 浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月21日召开第五届董事会第二十五次会议,审议了日常关联交易议案。内容为: 以9票赞成(董事沈连根先生回避表决)、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2014年度日常关联交易预计的议案》,预计2014年度向嘉兴三宝化学有限公司(以下简称“三宝化学”)采购原材料2,500万元,销售产品1,300万元。 公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等的有关规定和审批权限,上述关联交易由公司董事会审议批准,不需经股东大会批准。 (二)预计关联交易类别和金额 1、采购商品的关联交易 单位:万元
注:2013年度数据未经审计。 2、出售商品的关联交易 单位:万元
注:2013年度数据未经审计。 (三)2014年1月1日至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
二、关联人介绍和关联关系 (一)基本情况 嘉兴三宝化学有限公司 成立时间:2002年5月31日 注册资本:230万美元 法定代表人:王判伊 注册地址:嘉兴市南湖区新丰工业功能区双龙路189号 企业类型:有限责任公司(中外合资) 经营范围:生产销售PU色浆(凭《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》经营);PU树脂的直拨直销、水性泼水剂的批发(储存)(《危险化学品经营许可证》有效期至2014年3月8日)、纺织品、颜料的批发、佣金代理(拍卖除外)及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。 截至2013年9月30日,三宝化学公司总资产3,171.36万元,净资产2,487.79万元,2013年1-9月营业收入2,856.15万元,实现净利润229.81万元。以上数据未经审计。 (二)与上市公司的关联关系 沈连根先生于2011年5月15日召开的2010年度股东大会被选举为公司第五届董事会董事,同时沈连根先生任三宝化学公司董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三项规定的关联人认定情形。 (三)履约能力分析 公司由于业务需要,向其采购PU色浆作为原材料并向其销售PU浆料,与其订单的执行记录显示订单下达及产品交付正常,采购业务记录显示其生产经营运作正常,无延期交货、订单违约情况。 (四)与该关联人进行的各类日常关联交易总额 预计2014年度向三宝化学采购原材料2,500万元,销售产品1,300万元,总计3,800万元。 三、关联交易主要内容 公司及子公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司及子公司与关联企业之间的关联交易,遵照公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。 公司及子公司与三宝化学交易标的为生产所需的色浆,交易价格依照平等、等价有偿的以当时产品所销往市场的公允价格达成,预计2014年度向三宝化学采购原材料2,500万元,销售产品1,300万元,总计3,800万元。货款结算方式为经产品验收合格后,当月的货款在公司收到对方开具增值税发票后按约定的付款期限支付。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司及子公司向上述关联企业采购或销售产品,是由于公司及子公司业务需要,能提供满足其和最终客户需要的产品。与上述关联企业的交易,对公司及子公司保证产品质量、稳定客户、增加产品销售和持续发展产生积极的作用。与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则,交易价格按照和公司与其他非关联相同时期同类产品的交易价格一致,没有损害公司的利益,也没有损害公司其他非关联股东的利益,对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生正面影响。公司及子公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产和住所等方面均独立。上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。 上述关联交易占同类交易金额比重低,不会对本公司同类业务形成控制。 五、独立董事意见 公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见,认为:2014年度,公司及控股子公司在日常生产经营过程中,与嘉兴三宝化学有限公司之间的关联交易,系必要、合理的关联往来;其决策程序合法、有效;定价原则公允,未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议 3、独立董事发表的独立意见 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年一月二十二日
股票代码:002343 股票简称:禾欣股份 公告编号:2014-009 浙江禾欣实业集团股份有限公司关于 为控股子公司提供担保额度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述 2014年1月21日,浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2014年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》,投票结果为10票赞成,0票反对,0票弃权。 根据控股子公司生产经营需要及公司资金状况,公司董事会同意2014年度对控股子公司提供不超过4.71亿元的担保总额(含控股子公司之间相互担保),单笔担保额度不超过3,000万元。 公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件,担保及授权有效期限自该议案生效之日起至2014年度股东大会召开前一日,最迟不超过2015年6月30日。担保方式为连带责任担保。 该议案待提交公司股东大会审议,股东大会的召开时间另行通知。 二、被担保人基本情况 (一)嘉兴禾欣化学工业有限公司(以下简称“禾欣化学”) 成立时间:1997年3月12日 注册资本:204.9234万美元 法定代表人:沈云平 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 经营范围:生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇(PET)。 股东出资情况:公司持有禾欣化学85%股权,自然人陈义防先生持有禾欣化学15%股权。 截至2013年9月30日,该公司总资产28,365.80万元,净资产20,372.01万元,2013年1-9月营业收入37,681.67万元,实现净利润1,757.23万元,资产负债率为28.18%。以上数据未经审计。 (二)嘉兴禾大科技化学有限公司(以下简称“禾大科技”) 成立时间:2000年6月5日 注册资本:120万美元 法定代表人:沈云平 企业类型:合资经营(台资)企业 经营范围:加工、生产销售PU色粉、建筑防水材料(以上不含危险化学品)、PU浆料、表面处理剂、皮革纺织助剂。 股东出资情况:公司控股子公司禾欣化学持有禾大科技75%股权,自然人林国庆先生持有禾大科技16.7%股权,自然人陈玉花女士持有禾大科技8.3%股权。 截至2013年9月30日,该公司总资产6,419.26万元,净资产5,343.60万元,2013年1-9月营业收入4,555.69万元,实现净利润542.03万元,资产负债率为16.76%。以上数据未经审计。 (三)嘉兴越隽合成革基布有限公司(以下简称“越隽基布”) 成立时间:1999年6月3日 注册资本:371万美元 法定代表人:沈云平 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 经营范围:生产经营合成革基布。 股东出资情况:公司持有越隽基布51%股权,自然人张志盛先生持有越隽基布22%股权,自然人林淑珍女士持有越隽基布22%股权,自然人陈义防先生持有越隽基布5%股权。 截至2013年9月30日,该公司总资产7,352.26万元,净资产5,350.74万元,2013年1-9月营业收入8,485.49万元,实现净利润697.66万元,资产负债率为27.22%。以上数据未经审计。 (四)嘉兴斯威德绒面超纤有限公司(以下简称“斯威德”) 成立时间:2009年11月13日 注册资本:500万美元 法定代表人:沈云平 公司类型:有限责任公司(中外合资) 经营范围:高档绒面超纤面料的加工、生产。 股东出资情况:公司控股子公司禾欣可乐丽持有斯威德66.6%股权,日本株式会社可乐丽持有斯威德33.4%股权。 截至2013年9月30日,该公司总资产4,559.30万元,净资产3,103.82万元,2013年1-9月营业收入1,747.59万元,实现净利润193.81万元,资产负债率为31.92%。以上数据未经审计。 (五)禾欣可乐丽超纤皮(嘉兴)有限公司(以下简称“禾欣可乐丽”) 成立时间:2004年7月13日 注册资本:1,670万美元 法定代表人:沈云平 企业类型:有限责任公司(中外合资) 经营范围:高档超纤皮面料的织造销售;与上述产品同类商品的采购、批发及进出口业务。聚乙烯的销售。 股东出资情况:公司持有禾欣可乐丽66.6%股权,日本株式会社可乐丽持有禾欣可乐丽33.4%股权。 截至2013年9月30日,该公司总资产35,545.71万元,净资产22,736.75万元,2013年1-9月营业收入24,755.98万元,实现净利润3,493.49万元,资产负债率为36.04%。以上数据未经审计。 (六)福建禾欣合成革有限公司(以下简称“福建禾欣”) 成立时间:2008年3月5日 注册资本:12,000万元 法定代表人:沈云平 企业类型:有限责任公司 经营范围:聚氨酯合成革、聚氨酯树脂的生产、销售。 股东出资情况:公司持有福建禾欣66.6%股权,自然人丁德裕先生持有福建禾欣33.4%股权。 截至2013年9月30日,该公司总资产16,644.57万元,净资产15,306.17万元,2013年1-9月营业收入704.20万元,实现净利润-1,019.59万元,资产负债率为8.04%。以上数据未经审计。 (七)台州禾欣高分子新材料有限公司(以下简称“台州禾欣”) 成立时间:2010年5月18日 注册资本:3,000万元 法定代表人:沈云平 企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资) 经营范围:聚氨酯水性树脂生产项目。 股东出资情况:公司控股子公司禾欣化学持有台州禾欣100%股权。 截至2013年9月30日,该公司总资产9,758.25万元,净资产1,641.79万元,2013年1-9月营业收入3,147.08万元,实现净利润-298.24万元,资产负债率为83.18%。以上数据未经审计。 (八)张家港宏国化学工业有限公司(以下简称“宏国化工”) 成立时间:1992年9月2日 注册资本:9,669.281202万元 法定代表人:孔中平 企业类型:有限公司(法人独资)私营 经营范围:生产销售高级无纺布及其相关的PU人造皮革;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 股东出资情况:公司持有宏国化工100%股权。 截至2013年9月30日,该公司总资产10,059.14万元,净资产2,691.49万元,2013年1-9月营业收入9,008.56万元,实现净利润-368.59万元,资产负债率为73.24%。以上数据未经审计。 (九)嘉兴迪肯特化工机械有限公司(以下简称“迪肯特”) 成立时间:1999年5月21日 注册资本:827.8457万元 法定代表人:孔中平 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:生产、销售化工环保机械设备;生产、销售压力容器;从事商品和技术的进出口业务。 股东出资情况:公司持有迪肯特100%股权。 截至2013年9月30日,该公司总资产2,590.98万元,净资产991.14万元,2013年1-9月营业收入2,166.86万元,实现净利润176.40万元,资产负债率为61.75%。以上数据未经审计。 三、担保内容 上述担保尚未签订正式的《保证合同》。 四、董事会意见 公司董事会经认真审议,此次担保主要是为了满足控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要,同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带责任担保。 董事会认为被担保方为控股子公司,公司对其日常经营有控制权,经营稳定,具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响。 同时,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,强化担保管理,降低担保风险。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司没有除控股子公司外的对外担保。2013年1-12月,公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币13,226.44万元及美元359.56万元,占公司2012年度经审计合并报表净资产的12.96%;截止2013年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币6,925.44万元及美元145.00万元,占公司2012年度经审计合并报表净资产的6.56%。本次批准的担保额度为人民币4.71亿元,占公司2012年度经审计合并报表净资产的39.56%。 公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 特此公告。 浙江禾欣实业集团股份有限公司 董 事 会 二○一四年一月二十二日 本版导读:
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