证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  克明面业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。（详见2013年2月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2013-007《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》）。

  公司近日与中国光大银行股份有限公司长沙分行（以下简称"光大银行长沙分行"）签订了结构性存款合同，出资2800万元购买该行"2014年对公结构性存款统发第五期产品12"的理财产品。现就有关事项公告如下：

  具体事项公告如下：

  一、理财产品主要内容

  （一）产品名称：2014年对公结构性存款统发第五期产品12

  （二）发行人：中国光大银行股份有限公司

  （三）年利率：5.5%

  （四）产品期限：2014年1月20日-2014年4月20日

  （五）认购资金总额：2800万元

  （六）资金来源：闲置募集资金

  （七）理财本金及收益兑付日：光大银行长沙分行按合同规定还本付息。如

  不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，光大银行长沙分行按每日万分之五的标准向公司支付违约金。

  （八）产品风险提示。1.政策风险：因国家的有关法规、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台而导致的风险；2.流动性风险：除产品说明书中另有约定外，投资本结构性存款的客户不能在到期日之前提前赎回本协议项下的理财产品；3.不可抗力及其他风险：指由于地震、火灾、战争等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失。

  （九）公司与光大银行长沙分行无关联关系。

  二、采取的风险控制措施

  （一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，

  每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，

  合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

  聘请专业机构进行审计。

  三、对公司的影响

  公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保资

  金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为4.328亿元（含本次公告理财产品2800万元）。尚未到期金额1.648亿元（含本次公告2800万元）,占公司最近一期（2012年）经审计的总资产的19.3523%。

  五、备查文件

  中国光大银行2014年对公结构性存款统发第五期产品12结构性存款合同。

  特此公告。

  克明面业股份有限公司

  董事会

  2014年1月21日