证券时报多媒体数字报

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014--001

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年1月19日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2014年1月21日在公司三楼会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

  会议由公司董事长吴志泽先生主持。

  经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

  一、审议通过了《关于租赁报喜鸟集团有限公司房产的议案》。

  关联董事吴志泽回避表决。

  表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2014年1月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  特此公告。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  董事会2014年1月22日

  证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014--002

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于

  租赁报喜鸟集团有限公司房产的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  （一）交易情况

  公司位于温州市永嘉县三桥工业园区，其南濒瓯江，北接104国道，由瓯江三桥路连接温州市区，交通方便，区位得天独厚，现已由单纯的工业区发展成了集合商业、住宅为一体的综合园区，公司所在位置已被规划在商圈范围内，周边正在新建五星级酒店，商圈逐渐成熟，周边租赁价格也随着该区域功能变化而上升。依据市场价格，报喜鸟集团有限公司（以下简称"集团公司"）与公司协商相应调整了相关房产的租赁价格。公司董事会针对2014年度的租赁情况进行相应调整，并增加部分新租赁。具体租赁调整如下：

  1、续租原办公房产。

  （1）因公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼三楼1882平方米、四楼1720平方米、五楼1220平方米、六楼600平方米、七楼1000平方米，合计面积6422平方米的租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，公司以60元/平方米·月续租该房产，用于报喜鸟商学院、会议室、办公等，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  （2）因上海宝鸟纺织科技有限公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼五楼500平方米租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，上海宝鸟纺织科技有限公司以60元/平方米·月续租该房产，用于办公，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  （3）因公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区成品仓二楼2400平方米的租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，公司以60元/平方米·月续租该房产，用于办公，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  2、续租行政大楼一、二楼凤凰尚品店铺及成品仓一楼特卖广场。

  （1）因公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼一楼2117平方米、二楼2317平方米，合计面积4434平方米的租赁合同到期，双方依据市场价格协商确定，公司以一楼196元/平方米·月、二楼90元/平方米·月续租该房产，用于开设凤凰尚品体验店，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  （2）因公司租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区成品仓一楼2400平方米的租赁合同到期，故双方依据市场价格协商确定，公司以108元/平方米·月续租该房产，用于开设特销大卖场，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  3、续租原工业仓库、码道工业仓库，调整2号仓库部分租赁用途及租赁价格。

  （1）因公司租赁集团公司工业仓库的部分租赁合同到期，故双方依据市场价格协商确定，公司以23元/平方米·月租赁位于永嘉县瓯北镇河田村双塔路报喜鸟集团新工业园2号18334平方米（因2号仓库一楼层高7米，故按2倍面积计算）、5号2136平方米、6号4682.57平方米、7号5854.11平方米、8号5854.11平方米的工业仓库，合计租赁面积为36860.79平方米，用于办公及物流仓储，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  （2）因公司租赁集团公司于永嘉县瓯北镇码道西路的房产420平方米的租赁合同到期，故双方依据市场价格协商确定，以23元/平方米·月续租该房产，用于物流仓储，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  （3）因公司全资子公司上海圣捷罗服饰有限公司业务需求，经同集团公司双方协商，依据市场价格确定，以130元/平方米·月租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇河田村双塔路报喜鸟集团新工业园2号664平方米（因2号仓库一楼层高7米，故按2倍面积计算），用于开设圣捷罗特销店，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  （4）因公司全资子公司上海比路特时装有限公司业务需求，经同集团公司双方协商，依据市场价格确定，以130元/平方米·月租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇河田村双塔路报喜鸟集团新工业园2号664平方米（因2号仓库一楼层高7米，故按2倍面积计算），用于开设比路特特销店，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  4、续租宿舍。

  依据市场价格，经双方协商确定，公司以23元/平方米·月租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区的宿舍6205.43平方米以及集团公司位于永嘉县瓯北镇河田村双塔路报喜鸟集团新工业园12、13、14、15号宿舍17815.96平方米，合计租赁面积为24021.39平方米，用于职工宿舍，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  5、续租食堂。

  依据市场价格，经双方协商确定，公司以23元/平方米·月租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区的食堂1846.75平方米，用于职工食堂，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  6、续租职工之家。

  为丰富员工的文化娱乐生活，倡导"快乐工作、健康生活"的文化氛围，公司依据市场价格，同集团公司协商后确定，以23元/平方米·月租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区的职工之家1239.18平方米，用于职工文化娱乐活动，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  7、新增行政大楼附属门面的租赁。

  为更好的开展凤凰尚品干水洗业务，公司同集团公司依据市场价格协商确定，以108元/平方米·月租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇三桥工业园区报喜鸟行政大楼附属门面800平方米，用于开设福奈特干洗店等，租期1年，自2014年01月01日起至2014年12月31日止。

  （二）关联关系

  因集团公司持有公司35.67%的股票，是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

  （三）审议程序

  2014年1月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司租赁报喜鸟集团有限公司房产的议案》。根据《公司章程》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的有关规定，本交易涉及的关联董事吴志泽先生在董事会表决时回避表决，由非关联的董事全票表决通过。本公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  1、公司名称：报喜鸟集团有限公司

  2、成立时间：1996年3月19日

  3、住所：浙江省永嘉县报喜鸟工业园

  4、公司类型：有限责任公司

  5、法定代表人：吴志泽

  6、注册资本：7,780万元

  7、主营业务：股权投资管理

  8、股权结构：吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来分别持有32%、20%、20%、20%、8%股权。

  三、关联交易的目的及对公司的影响

  本次关联交易主要系公司因办公、仓库及职工食堂、宿舍等需求，与集团公司发生的常规租赁，有利于公司办公、仓库及职工的稳定，符合公司多品牌多系列发展战略的实施。

  四、公司及下属子公司2014年已与该关联方累计发生的关联交易总金额

  无。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事对该关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见，认为本次关联交易遵循"公平、公正、公允"的原则，参照永嘉县当地同类房屋租赁价格确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意公司继续租赁集团公司房产事项。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第八次会议决议文件；

  2、独立董事关于公司租赁报喜鸟集团有限公司房产事项的事前认可和独立意见。

  特此公告。

  浙江报喜鸟服饰股份有限公司

  董事会

  2014年1月22日