证券时报多媒体数字报

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2014-07

名流置业集团股份有限公司

第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第五十四次会议于2014年1月23日以通讯表决的方式召开,公司已于2014年1月21日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事5名)发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案:

一、关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案

鉴于公司现有项目的进度情况和资金需求,公司拟增加为子公司提供总额不超过20亿元的新增融资进行担保(含子公司之间相互担保)。连同2012年年度股东大会审议通过的额度,总授权担保额度增加至70亿元。有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2013 年年度股东大会召开前一日止。提请公司股东大会授权董事会在股东大会批准的担保总额度内签署相关法律文件。

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于增加公司对子公司融资提供担保额度的公告》(公告编号:2014-08)。

本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二、关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案

具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-09)。

本议案获得全体董事一致通过,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2014年1月24日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2014-08

名流置业集团股份有限公司关于增加

公司对子公司融资提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2014年1月23日召开了第六届董事会第五十四次会议,审议并一致通过了《关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案》,同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。现就有关事项公告如下:

一、担保情况概述

鉴于公司现有项目的进度情况和资金需求,公司拟增加为子公司提供贷款担保额度,董事会提请公司股东大会对公司提供担保给予如下授权:

1、同意公司在召开2013年年度股东大会前,增加对子公司提供总额不超过20亿元的新增融资进行担保(含子公司之间相互担保)。连同2012年年度股东大会审议通过的额度,总授权担保额度增加至70亿元。

2、担保方式可以是信用担保或以公司资产(包括但不限于子公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程等)担保。

3、上述担保包括以下情况:

(1)达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后的担保;

(2)达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后的担保;

(3)担保对象为资产负债率超过70%的子公司;

(4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保。

4、以上融资担保分笔实施之时,授权董事会在股东大会批准的担保总额度内签署相关法律文件。同时,鉴于以上被担保单位和担保金额系公司根据项目开发计划所进行的估算,在实际实施过程中可能会存在差异。因此,提请股东大会授权董事会在不超过股东大会批准的年度担保总额度内,对具体被担保单位或担保金额进行调整。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2013 年年度股东大会召开前一日止。

二、被担保人基本情况

上述担保的被担保人均为公司子公司,预计拟新增融资的担保额度为20亿元。详细情况如下表:

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司及控股子公司对外担保总额为588,274万元(不含本次担保),占公司最近一期经审计(2012年12月31日)净资产的比例为108.88%。其中公司对控股子公司的担保总额为581,274万元。公司无逾期担保情况。

四、独立董事意见

公司独立董事对《关于公司为子公司融资提供担保的议案》发表如下独立意见:

经查阅公司相关资料,并与公司管理层沟通,基于独立判断的立场,我们认为:本次提请股东大会授权董事会审批对外担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,财务风险处于公司可控制范围内。所涉及的担保事项有利于提高上市公司所属子公司的融资能力,系出于公司正常业务发展的需要,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定的要求。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五十四次会议决议;

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2014年1月24日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2014-09

名流置业集团股份有限公司关于召开

2014年度第一次临时股东大会的通知

公司于2014年1月23日召开了第六届董事会第五十四次会议,会议审议并一致通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。现将公司2014年度第一次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

现场会议召开时间:2014年2月10日(星期一)14:30

网络投票时间:2014年2月9日-2014年2月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年2月10日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年2月9日15:00至2014年2月10日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2014年1月30日(星期四)

(三)现场会议召开地点:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象:

1、截至2014年1月30日(星期四)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、关于变更公司名称的议案

2、关于修改公司章程的议案

3、关于增加公司对子公司融资提供担保额度的议案

(二)披露情况:

以上议案内容详见公司于2014年1月2日和1月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

(三)特别强调事项:

全体社会公众股股东既可以参与现场投票,也可以通过互联网参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

3、股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

5、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,也可于2014年2月7日信函或传真方式登记。

(二)登记时间:

2014年2月7日,9:00—11:30;13:30—17:00

(三)登记地点:

武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月10日9:30至11:30,13:00至15:00期间的任意时间,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360667,投票简称:名流投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格,

100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

注:本次股东大会投票,对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表“同意”,2股代表“反对”,3股代表“弃权”,如下表:

表决意见种类对应的申报股数

(4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年2月9日15:00至2月10日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘锋

电话:027-87838669 传真:027-87836606-678

地址:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5楼名流置业董事会办公室

邮编:430071

(二)会议召开时间、费用:会议预定半天,费用自理。

名流置业集团股份有限公司

董 事 会

2014年1月24日

附:授权委托书(此授权委托书自行复印有效)

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席名流置业集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签章:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐号:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

委托人对大会议案表决意见如下: