证券时报多媒体数字报

  A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014-004

  H股证券代码：6818 H股证券简称：光大银行

  中国光大银行股份有限公司

  常务副行长辞任公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称"本公司"）常务副行长林立先生因工作调动，于2014年1月23日向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司常务副行长职务。

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，林立先生的辞任自辞呈送达本公司董事会时生效。

  经林立先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司股东。

  本公司董事会谨此对林立先生在其任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2014年1月24日

  A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014-005

  H股证券代码：6818 H股证券简称：光大银行

  中国光大银行股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司(以下简称"本公司")第六届董事会第十六次会议于2014年1月9日以书面形式发出会议通知，于2014年1月20日以书面形式发出补充会议通知，并于2014年1月23日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事14名，亲自出席13名，乔志敏独立董事因其他公务原因未能亲自出席，书面委托张新泽独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。10名监事列席了会议。

  本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

  一、《关于股东提名赵欢先生担任中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意中国光大（集团）总公司提名赵欢先生为本公司执行董事候选人，其任职尚需提交股东大会审议通过及中国银行业监督管理委员会（以下简称"中国银监会"）核准任职资格。赵欢先生的声明及简历请见附件。

  独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

  二、《关于聘任赵欢先生担任中国光大银行股份有限公司行长的议案》

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意聘任赵欢先生为本公司行长。赵欢先生的行长任职资格需经中国银监会核准。同时，董事会对郭友先生在其任职期间为本公司作出的巨大贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢。

  独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

  三、《关于<中国光大银行股份有限公司2014年经营计划和财务预算方案>的议案》

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意将本议案中有关固定资产投资预算的事项提交股东大会批准。经测算，本公司2014年固定资产投资预算为人民币33.7亿元，详情将在股东大会会议资料中披露。

  四、《关于<中国光大银行股份有限公司2013年风险偏好重检及2014年风险偏好设定建议>的议案》

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  本公司风险偏好重检进一步完善了风险偏好指标体系，增设了流动性风险、市场风险和操作风险相关指标。

  五、《关于向光大金融租赁股份有限公司增资的议案》

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  议案研究了光大金融租赁股份有限公司增资原因、增资方案、增资后财务预测等内容。董事会同意本公司对光大金融租赁股份有限公司增资19.8亿元，完成增资后各股东的持股比例保持不变。

  六、《关于向韶山光大村镇银行增资的议案》

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  议案研究了韶山光大村镇银行增资原因、增资方案、增资后财务预测等内容。董事会同意本公司对韶山光大村镇银行增资7000万元，完成增资后各股东的持股比例保持不变。

  七、《关于对毕马威华振会计师事务所2013年度审计工作评价及2014年续聘的建议》

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意2014年度续聘毕马威华振会计师事务所作为本公司A股审计机构，聘请毕马威会计师事务所为本公司H股审计机构，财务报表审计费为890万元（不含代垫费、税费），内部控制审计费为100万元（含代垫费、税费）。

  该项议案需提交2013年度股东大会审议。

  八、《中国光大银行股份有限公司2013年度董事会对董事整体履职评价的报告》

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  董事会从工作时间、工作规范、工作质量三个方面对2013年度董事整体履职情况作了回顾，同意作为2013年度董事会评价结果提交监事会。

  九、《关于在总行成立资本与证券事务管理部（一级部门）的议案》

  表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

  董事会同意在总行成立资本与证券事务管理部（一级部门），具体组织实施资本工具研究及再融资、投资者关系管理及市值管理等相关工作。

  会议还通报了《中国光大银行股份有限公司2013年度经营管理情况的报告》、《关于中国光大银行股份有限公司林立常务副行长辞任的报告》、《中国光大银行股份有限公司2013年度董事会对行长授权方案执行情况的报告》、《中国光大银行股份有限公司2013年度风险管理报告》、《中国光大银行股份有限公司2013年度信息科技工作报告》等。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2014年1月24日

  附件1：

  赵欢先生简历

  赵欢，男，1963年12月出生。赵先生自2014年1月起担任中国光大（集团）总公司党委委员。赵先生于2010年12月至2014年1月任中国建设银行高级管理层成员、副行长。自2001年3月至2011年3月，赵先生历任中国建设银行公司业务部副总经理、中国建设银行厦门市分行副行长、中国建设银行公司业务部总经理及中国建设银行上海市分行行长。赵先生是高级经济师，1986年于西安交通大学管理工程专业大学本科毕业。

  附件2：

  中国光大银行股份有限公司

  董事候选人声明

  依据《中国光大银行股份有限公司章程》第119条要求，本声明人作为中国光大银行股份有限公司（以下简称"光大银行"）董事候选人，本人同意接受提名为光大银行董事，并就相关事项声明及承诺如下：

  一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、完整；

  二、本人当选为光大银行董事后，将根据相关法律法规切实履行董事的职责和义务。

  声明人： 赵欢

  二〇一四年一月二十三日

  A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014-006

  H股证券代码：6818 H股证券简称：光大银行

  中国光大银行股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届监事会第八次会议于2014年1月13日以书面形式发出会议通知，并于2014年1月23日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事11名，亲自出席11名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

  本次会议由蔡浩仪监事长主持，审议并通过以下议案：

  一、《中国光大银行监事会对董事会2013年度履职情况监督评价意见》

  监事会对董事会2013年度履职情况进行了监督评价，同意将该意见向董事会通报。

  表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、《中国光大银行监事会对高级管理层2013年度履职情况监督评价意见》

  监事会对高级管理层2013年度履职情况进行了监督评价，同意将该意见向高级管理层通报。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司监事会

  2014年1月24日

  A股证券代码：601818 A股证券简称：光大银行 公告编号：临2014-003

  H股证券代码：6818 H股证券简称：光大银行

  中国光大银行股份有限公司

  执行董事、行长辞任公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称"本公司"）执行董事、行长郭友先生因工作调动，于2014年1月23日向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司执行董事、董事会战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员及行长职务。

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银行股份有限公司章程》的规定，郭友先生的辞任自辞呈送达本公司董事会时生效。

  经郭友先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本公司股东。

  本公司董事会谨此对郭友先生在其任职期间为本公司作出的巨大贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司

  董事会

  2014年1月24日