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证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2014-001 杭州巨星科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告 2014-01-24 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十六次会议通知于2014年1月17日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年1月23日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平主持,经全体与会董事认真审议,以通讯表决方式表决通过了以下决议: 一、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》 经审议,同意向中国进出口银行浙江省分行申请2.5亿元人民币的融资授信。为了提高公司日常工作效率,同意在董事会授权范围内,授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议(包括但不限于授信、借款、融资等),超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。 表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司 董 事 会 二○一四年一月二十四日 本版导读:
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