证券时报多媒体数字报

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2014-007

北京北纬通信科技股份有限公司

2013年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

１、业绩预告期间

２０１３年１月１日—２０１３年１２月３１日。

２、前次业绩预告情况

公司于２０１３年１０月２５日在《２０１３年第三季度报告》中披露，预计２０１３年全年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长４０％—７０％。

３、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

２０１３年四季度公司主营业务运营稳定，手机游戏、手机视频等新业务保持较好发展态势，但增速低于预期，同时传统增值业务有所下降。因此，公司全年实现的净利润低于此前三季报中对全年业绩的预计。

四、其他相关说明

１、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的２０１３年年度报告为准。

２、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

３、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／，敬请广大投资者注意。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十三日

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 编号:2014-008

北京北纬通信科技股份有限公司

关于2013年度利润分配预案的

预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

２０１４年１月２３日，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人傅乐民向公司董事会提交了公司２０１３年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

１、为使公司股本规模和经营规模的发展相匹配，综合考虑公司２０１３年度的盈利水平、财务状况和发展潜力，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人傅乐民就公司２０１３年度利润分配预案提议：以公司目前总股本１２７，９２６，４３８股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．５０元人民币（含税），合计派发现金股利１９，１８８，９６５．７０元；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增１０股，共计转增１２７，９２６，４３８股，转增后公司总股本将增加至２５５，８５２，８７６股。

２、公司控股股东、实际控制人傅乐民承诺在公司董事会和股东大会审议上述２０１３年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到控股股东、实际控制人傅乐民提交的关于公司２０１３年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事许建国、彭伟、李韧、张军、刘宁和李锦涛对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的１／２以上。经讨论后上述董事一致认为：公司控股股东、实际控制人傅乐民关于公司２０１３年度利润分配预案的提议充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上六位董事均书面承诺在公司董事会审议上述２０１３年度利润分配预案时投赞成票。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议，尚需提交公司董事会及２０１３年度股东大会审议。公司２０１３年度利润分配方案最终以董事会审议通过后提交股东大会批准通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十三日