证券时报多媒体数字报

  证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-017

  深圳市太光电信股份有限公司第六届

  董事会2014年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市太光电信股份有限公司第六届董事会2014年第三次临时会议通知于2014年1月17日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年1月22日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。与会董事一致推举董事郭为先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会新一任董事长的议案》；

  经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第六届董事会新一任董事长，任期与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见（郭为先生简历附后）。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会新一任副董事长的议案》；

  经本次会议审议，公司董事会选举林杨先生为公司第六届董事会新一任副董事长，任期与公司第六届董事会相同。公司独立董事对此发表了同意的独立意见（林杨先生简历附后）。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

  为了保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司对董事会各专门委员会的委员人选重新调整。根据董事长郭为先生的提名，经本次会议审议，公司董事会选举产生了董事会各专门委员会委员，任期与公司第六届董事会相同，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。董事会各专门委员会的委员组成如下：

  （1）、战略委员会委员人选：董事长郭为先生（主席）、董事周一兵先生、独立董事贺志强先生；

  （2）、审计委员会委员人选：独立董事罗振邦先生（主席）、独立董事孟向阳先生、和副董事长林杨先生；

  （3）、提名委员会委员人选：独立董事贺志强先生（主席）、董事长郭为先生、独立董事罗振邦先生；

  （4）、薪酬与考核委员会委员人选：独立董事孟向阳先生（主席）、独立董事贺志强先生、董事周一兵先生。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  4、审议通过了《关于公司原高级管理人员辞职的议案》；

  经本次会议审议，公司董事会同意林伟先生、朱小雄先生、舒晓玲女士、顾丽萍女士、曾昭静女士分别辞去公司总经理、财务总监、董事会秘书、内控内审部负责人和证券事务代表的职务。离任的各相关人员暂时在公司担任其他职务。

  公司董事会对林伟先生、朱小雄先生、舒晓玲女士、顾丽萍女士、曾昭静女士在任职期间为公司所作的工作和贡献表示衷心感谢。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  5、审议通过了《关于聘任公司新一任总裁的议案》；

  根据董事长郭为先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任周一兵先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任（周一兵先生简历附后）。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  6、审议通过了《关于聘任公司新一任副总裁的议案》；

  根据总裁周一兵先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任厉军先生、何文潮先生为公司副总裁，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任（厉军先生、何文潮先生简历附后）。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  7、审议通过了《关于聘任公司新一任财务总监的议案》；

  根据总裁周一兵先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任辛昕女士为公司新一任财务总监，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任（辛昕简历附后）。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  8、审议通过了《关于聘任公司新一任董事会秘书的议案》；

  根据董事长郭为先生的提名，并经公司第六届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任辛昕女士为公司新一任董事会秘书，任期与公司第六届董事会相同。独立董事就此事发表了独立意见，同意上述聘任（辛昕简历附后）。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  9、审议通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》；

  鉴于公司的重大资产重组主要事项已基本完成，公司主营业务已发生重大变化，考虑到公司经营、财务等方面的实际情况，公司原会计政策和会计估计已不能准确反映公司的财务状况，执行原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，有利于投资者有效、准确地获知公司的财务、经营等方面的信息，便于投资者对财务报告的使用。经公司第六届审计委员会提议，公司拟采用原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计，不再使用公司的原会计政策和会计估计。

  公司原会计政策和会计估计详见2013年10月28日披露的《深圳市太光电信股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字( 2013 )第4049号），原神州数码信息服务股份有限公司会计政策和会计估计详见公司于2013年12月17日披露的《神州数码信息服务股份有限公司2013年1-9月、2012年、2011年度审计报告》（XYZH/2012A1055-6）。

  经本次会议审议，公司董事会同意本次会计政策和会计估计的调整，并就其合理性进行了说明，独立董事就此事发表了独立意见。上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整会计政策和会计估计的公告》。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  10、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（章程修正案及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

  鉴于本次重大资产重组主要事项已实施完毕，为了更好推动公司各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）和《上市公司公司章程指引》（2006年修订），公司拟对公司章程中的相关条款进行修订。

  本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

  本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

  本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  13、审议通过了《关于制定<对外投资管理制度>的议案》（《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

  为了进一步加强公司对对外投资的管理，规范对外投资行为，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)等法律法规和公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特制定了《对外投资管理制度》。

  本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  14、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》（修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

  本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  15、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

  鉴于公司的重大资产重组已完成，公司主营业务已发生重大变化，公司规范化运作要求不断提高，在公司不断发展的过程中，公司独立董事履行职责过程中承担的责任和义务也相应增加，为促进独立董事更好地发挥作用，参照本公司经营所在地区及同行业上市公司独立董事薪酬水平，结合本公司实际情况，公司董事会同意调整独立董事津贴，将第六届董事会独立董事的薪酬确定为每人每年人民币9.6万元（税前）。独立董事就此事发表了独立意见。

  本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

  16、审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；

  公司预计2014年度与关联方神州数码控股有限公司（以下简称“神州数码”）日常关联交易总额不高于人民币50,000万元，其中：公司向神州数码关联销售总额不超过人民币5,000万元；公司从神州数码采购商品或接受货运、行政办公服务及其它服务，关联采购总额不超过人民币45,000万元。

  神州数码软件有限公司直接持有本公司45.17%的股权，是本公司的第一大股东。神州数码是神州数码软件有限公司的最终控制方，间接持有其100%股权。因此神州数码间接持有本公司45.17%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州数码为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事已发表了关联交易事前认可意见和独立董事意见。上述交易的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2014年度日常关联交易预计公告》。

  本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事郭为先生、林杨先生回避表决。

  17、审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》；

  为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于委托理财投资，为公司和股东创造更大的收益，公司董事会同意公司及其下属子公司拟2014年度购买保本型银行理财产品的额度为不超过人民币90,000万元（含本数）,在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。公司独立董事就此事发表了独立意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的公告》。

  本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  18、审议通过了《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的议案》；

  公司董事会同意本公司拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请人民币4.7亿元的授信额度，授信期限为一年。其中：上述授信额度内允许本公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司使用最多不超过人民币4.7亿元的授信额度；上述授信额度内允许本公司下属子公司神州数码信息系统有限公司使用最多不超过人民币2亿元的授信额度。其中任何一方使用该授信额度，由其他二方提供担保。公司董事和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的公告》。

  本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  19、审议通过了《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的议案》；

  公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司之下属子公司Digital China Advanced Systems Limited（神州数码集成系统有限公司）因业务经营需要拟向南洋商业银行申请3亿港币授信额度，授信期限为三年。公司董事会同意此次授信额度由本公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保。公司董事和独立董事分别就此事发表了意见，上述事项的具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的公告》。

  本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  20、审议通过了《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关

  规定，公司董事会定于2014年2月18日召开2014年度第二次临时股东大会，审议如下事项：

  （1）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

  （2）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  （3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  （4）《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  （5）《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；

  （6）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

  （7）《关于调整独立董事津贴的议案》；

  （8）《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；

  （9）《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》；

  （10）《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的议案》；

  （11）《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的议案》。

  具体内容详见《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  1、第六届董事会2014年第三次临时会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  深圳市太光电信股份有限公司董事会

  2014年01月22日

  附件：

  郭为先生简历

  郭 为，男，50岁，硕士学历。

  教育背景：1988年7月获中国科技大学工学硕士学位。

  工作经历：1988年8月-1991年3月，任联想集团公关部、业务部总经理；

  1991年4月-1996年3月，任联想集团助理总裁；

  1996年4月-1997年3月，任香港联想集团董事兼副总经理；

  1997年4月-2000年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁；

  2000年4月-2001年3月，任联想集团执行董事、高级副总裁、联想神州数码公司总裁；

  2001年4月-2007年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼首席执行官；

  2007年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司董事局主席兼首席执行官；

  2011年4月至今，神州数码控股有限公司董事局主席；

  2008年7月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事长。

  兼 职：鼎捷软件股份有限公司董事；慧聪网有限公司非执行董事；上海浦东发展银行股份有限公司独立董事；泰康人寿保险股份有限公司独立董事。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  林杨先生简历

  林 杨，男，47岁，硕士学历。

  教育背景：1988年毕业于西安电子科技大学，获得计算机通讯学士学位，并于2005年毕业于长江商学院，获得工商管理硕士学位。

  工作经历：1988年7月-1990年6月，任中国电子系统工程公司工程师；

  1990年7月-1991年3月，任联想集团CAD事业部客户经理；

  1991年4月-1995年9月，任联想集团CAD事业部副总经理；

  1995年10月-1997年3月，任联想集团信息产品事业部总经理；

  1997年4月-2000年3月，任联想集团助理总裁；

  2000年4月-2008年3月，任神州数码控股有限公司常务副总裁；

  2008年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司总裁兼执行董事；

  2011年4月至今，任神州数码控股有限公司CEO兼执行董事；

  2008年7月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事。

  兼 职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  周一兵先生简历

  周一兵，男，50岁，硕士学历。

  教育背景：1981年-1985年，中国科学技术大学，本科就读，流体力学专业；1985年-1989年，中国科学技术大学，硕士就读，精密机械与仪器专业。

  工作经历：1996年9月-2000年3月，任联想集团事业部副总经理；@2000年4月-2002年3月，任神州数码控股有限公司LTL事业部总经理；

  2002年4月-2004年3月，任神州数码沈阳平台总经理；

  2004年4月-2005年3月，任神州数码控股有限公司系统集成本部副总经理；

  2005年4月-2009年3月，历任神州数码控股有限公司信息服务集团助理总裁兼系统集成本部总经理、信息技术服务集团副总裁兼系统集成本部总裁；

  2009年4月-2010年3月，任神州数码控股有限公司副总裁、神州数码信息技术服务有限公司副总裁兼集成服务战略本部总裁；

  2010年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司副总裁，神州数码信息技术服务有限公司总裁兼集成服务战略本部总裁。

  2011年4月至今，任神州数码信息技术服务有限公司总裁（2011年9月神州数码信息技术服务有限公司更名为神州数码信息服务股份有限公司）。

  兼 职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  厉军先生简历

  厉 军，男，49岁，本科学历，工程师。

  教育背景：毕业于东北工学院管理工程系（现东北大学管理科学与工程学院）。于2012年5月取得董事会秘书资格证明。

  工作经历：1985年7月-1991年4月，先后任东北工学院管理工程系团总支书记、东北工学院团委副书记、书记；

  1991年5月-1993年5月，任东北大学经济技术开发总公司副总经理兼沈阳维用科技开发有限公司副总经理；

  1993年6月-1995年5月，任沈阳百事特科技开发公司总经理；

  1995年5月-1997年4月，担任沈阳团市委统战部长、青联秘书长、辽宁省青联常委、副秘书长；

  1997年3月-2008年7月，先后任东软集团总裁助理、东软医疗系统有限公司总经理、东软集团副总裁、东软软件园产业发展有限公司总裁、东软信息技术服务有限公司总经理、东软集团董事；

  2008年11月至今先后任神州数码控股有限公司副总裁兼软件与服务战略本部总裁、神州数码融信软件有限公司总裁；

  2009年11月-2011年1月，任神州数码信息服务股份有限公司董事；

  2011年9月，任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

  兼 职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  何文潮先生简历

  何文潮，男，43岁，本科学历。

  教育背景：厦门大学数学系数学专业，理学学士学位。

  工作经历：1994年7月-2002年7月，任上海神州数码有限公司常务副总经理；

  2002年7月-2004年12月，任神州数码控股有限公司助理总裁、企划办主任、企业发展部总经理；

  2004年12月-2007年3月，任神州数码控股有限公司副总裁、产品集团总裁、商用设备公司总经理；

  2007年3月至今，任神州数码金信科技股份有限公司任总裁；

  2011年9月至今任神州数码信息服务股份有限公司副总裁。

  兼 职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  辛昕女士简历

  辛 昕，女，37岁，本科学历。

  教育背景： 1998年7月毕业于东北大学，获学士学位。于2012年5月取得董事会秘书资格证明。

  工作经历：1998年7月-2000年3月，任联想集团财务部职员；

  2000年4月-2006年3月，任神州数码控股有限公司财务部经理；

  2006年4月-2008年3月,任神州数码控股有限公司财务部副总经理；

  2008年4月-2011年3月，任神州数码控股有限公司金融服务事业部副总经理；

  2011年4月-2011年8月，任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；

  2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书。

  兼 职：无

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

  持有上市公司股份数量：0 股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

  证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-018

  深圳市太光电信股份有限公司

  关于调整会计政策和会计估计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2014年第三次临时会议于2014年1月22日审议通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、会计政策和会计估计变更情况概述

  （一）变更日期：自吸收合并完成之日起执行。

  （二）变更原因：鉴于公司与原神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“原神州信息”）的重大资产重组主要事项已基本完成，公司拟采用原神州信息的会计政策和会计估计，不再使用公司原有的会计政策和会计估计。

  二、会计政策和会计估计变更对公司的影响

  根据《企业会计准则》及相关解释公告，本次重组完成后，公司合并财务报表将以原神州信息为主体编制，公司原有业务已全部结束，相关资产负债已基本处置完毕，故本次会计政策和会计估计变更对公司合并财务报表无影响。

  三、董事会关于会计政策和会计估计变更合理性的说明

  鉴于公司的重大资产重组主要事项已基本完成，公司主营业务已发生重大变化，考虑到公司经营、财务等方面的实际情况，公司原会计政策和会计估计已不能准确反映公司的财务状况，执行原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，有利于投资者有效、准确地获知公司的财务、经营等方面的信息，便于投资者对财务报告的使用。董事会同意公司采用原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计，不再使用公司原会计政策和会计估计。

  公司原会计政策和会计估计详见2013年10月28日披露的《深圳市太光电信股份有限公司审计报告》（中兴财光华审会字( 2013 )第4049号），原神州数码信息服务股份有限公司会计政策和会计估计详见公司于2013年12月17日披露的《神州数码信息服务股份有限公司2013年1-9月、2012年、2011年度审计报告》（XYZH/2012A1055-6）。

  四、 公司独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况，符合有关规定，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，符合公司和全体股东利益。公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次调整会计政策和会计估计。

  五、 公司监事会意见

  公司于2014年1月22日召开第六届监事会2014年第三次临时会议，审议并通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》，公司监事会认为：

  本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况，符合有关规定，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，符合公司及全体股东利益；公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定。

  六、 备查文件

  1. 公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议；

  2. 公司第六届监事会2014年第三次临时会议决议；

  3. 公司独立董事意见。

  特此公告。

  深圳市太光电信股份有限公司董事会

  2014年01月22日

  证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-019

  深圳市太光电信股份有限公司

  2014年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  本公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州数码”）签订了《日常经营关联交易协议》，预计2014年度与关联方神州数码全年关联交易总额不高于人民币50,000万元。

  1、本次日常经营关联交易协议已经公司2014年1月22日召开的第六届董事会2014年第三次临时会议审议，除两位关联董事回避表决外，其他七位非关联董事全部表决通过。

  2、回避表决的关联董事为郭为、林杨。

  3、上述关联交易尚须获得公司2014年度第二次临时股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东神州数码软件有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：人民币万元

  ■

  （三）公司年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额约为人民币220万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  公司名称：神州数码控股有限公司

  英文名称：Digital China Holdings Limited

  注册资本：港币20,000万元

  住所及主要办公地点：香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20楼2008室

  成立日期：2001年1月25日

  主营业务：分销业务，系统业务，供应链服务业务，信息技术服务业务

  截止 2013 年3 月31 日神州数码的主要财务数据为（经审计）：总资产为港币2,840,787万元，净资产为港币867,113万元，本期间（自2012年4月1日至2013年3月31日）实现营业收入港币7,349,891万元，净利润为港币151,915万元。

  2、与上市公司的关联关系

  神州数码软件有限公司直接持有本公司45.17%的股权，是本公司的第一大股东。神州数码是神州数码软件有限公司的最终控制方，间接持有其100%股权。因此神州数码间接持有本公司45.17%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，神州数码为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

  3、履约能力分析

  神州数码作为香港联合交易所上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

  三、关联交易主要内容

  （一）、关联交易主要内容

  日常经营关联交易主要内容是公司向神州数码销售商品，预计全年关联销售总额不超过人民币5,000万元；公司从神州数码采购商品或接受货运、行政办公服务及其它服务，预计全年关联采购总额不超过人民币45,000万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

  （二）、关联交易协议签署情况

  本公司于2013年1月22日与神州数码签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

  1、甲方：深圳市太光电信股份有限公司

  乙方：神州数码控股有限公司

  2、交易标的及金额： 甲方向乙方销售商品，预计全年关联销售总额不超过人民币5,000万元；甲方向乙方采购商品或接受货运、行政办公服务及其它服务，预计全年关联采购总额不超过人民币45,000万元。全年关联交易总额不高于人民币50,000万元。

  3、定价政策及定价依据：（1）本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。（2）本协议项下的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合具体项目、数量、付款条件等，由双方协商确定交易价格。

  4、结算方式：按照双方签署的具体采购订单中规定的付款方式进行结算。

  5、生效条件和日期：由甲、乙双方盖章后经双方有权机构审核通过后生效。本协议有效期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

  6、其他条款：

  （1）在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所开展的任何一类关联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购该产品的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

  （2）甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议并签订有关交易的具体合同，承担相应的义务，享有相应的权利，甲、乙双方均应就其选定的该等下属经营单位承担连带责任。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业务的开展是必要的，是为了保证公司的持续经营。本次关联交易的实施对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

  2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。

  3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生事前认可了上述关联交易，并发表了独立意见。

  1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：公司拟审议的2014年度日常关联交易行为有利于公司的发展，体现了公平交易、协商一致的原则，关联事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该事项提交公司董事会进行审议。

  2、公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：（1）公司及其下属公司与神州数码及其下属公司间预计的2014年日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响；（2）本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证劵法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议；

  2、公司独立董事对关联交易的事前认可意见及独立董事意见；

  3、公司与神州数码控股有限公司签订的《日常经营关联交易协议》。

  特此公告。

  深圳市太光电信股份有限公司董事会

  2014年1月22日

  证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-020

  深圳市太光电信股份有限公司

  关于公司及下属子公司使用自有闲置

  资金购买保本型银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2014年第三次临时会议于2014年1月22日审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、委托理财情况概述

  （一）基本情况

  公司及其下属子公司拟2014年度购买保本型银行理财产品的额度为不超过人民币90，000万元（含本数）,在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

  （二）董事会审议情况

  本公司于2014年1月22日召开的第六届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本次委托理财事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  （三）关联关系

  本次委托理财不构成关联交易。

  二、本次委托理财主要内容

  1、委托理财的目的

  为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于委托理财，为公司和股东创造更大的收益。

  2、委托理财额度

  公司2014年度进行委托理财的额度为不超过人民币90，000万元（含本数）,在此限额内资金可以滚动使用。

  3、委托理财方式、种类

  使用自有闲置资金购买保本型理财产品、开放类货币型基金、国债逆回购类产品。

  4、委托理财期限

  根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买理财产品，单一产品最长期限不超过十二个月，并授权公司经营层负责具体实施相关事宜。

  三、委托理财的资金来源

  委托理财所使用的资金为公司及下属子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

  四、委托理财对公司的影响

  1、公司及下属子公司购买委托理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  五、委托理财风险及风险控制措施

  公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》和《对外投资管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。公司在选择具体理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  六、独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司使用不超过9亿元额度自有闲置资金购买保本型银行理财产品。

  七、备查文件

  1、公司第六届董事会2014年第三次临时会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告

  深圳市太光电信股份有限公司董事会

  2014年01月22日

  证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-021

  深圳市太光电信股份有限公司关于

  公司和下属子公司神州数码系统集成服务

  有限公司、神州数码信息系统有限公司

  共用授信额度并互相提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行（以下简称“北京双榆树支行”）申请人民币4.7亿元的授信额度，授信期限为一年。其中：上述授信额度内允许本公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）使用最多不超过人民币4.7亿元的授信额度；上述授信额度内允许本公司下属子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）使用最多不超过人民币2亿元的授信额度。其中任何一方使用该授信额度，由其他二方提供担保。

  本次担保事项已经公司2014 年1月22 日召开的第六届董事会2014年第三次临时会议审议，会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。因公司累计审批的对外担保总额（含对下属子公司的担保）已超过公司2013年9月30日经审计净资产的 50%，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  1、神州数码系统集成服务有限公司

  成立日期：2008年1月31日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币80,000万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。

  关联关系：本公司的全资子公司

  财务状况：系统集成公司的财务数据如下 单位：万元

  ■

  ■

  2、神州数码信息系统有限公司

  成立日期：1998年12月25日

  注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦4层东区

  法定代表人：郭为

  注册资本：人民币5,190.7万元

  主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备等。

  关联关系：本公司的控股子公司，间接控股46%

  财务状况：信息系统公司的财务状况如下 单位：万元

  ■

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保协议的主要内容由公司、系统集成公司、信息系统公司与北京双榆树支行共同协商确定。

  四、董事会意见

  根据公司及下属子公司经营及业务发展的需要，确定公司及下属子公司共用授信额度并互相提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及下属子公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足本公司及其下属子公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意本公司、系统集成公司、信息系统公司共用授信额度并互相提供担保，当任何一方使用该授信额度时，另两方提供担保。

  本次申请的银行授信将用于本公司、系统集成公司、信息系统公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本公司、系统集成公司、信息系统公司之间提供互相担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  1、公司与下属子公司的共用授信额度并互相提供担保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求；

  2、本次共用授信额度并互相提供担保事项为公司与下属子公司的互保，公司对下属子公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益；

  3、本次共用授信额度并互相提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；

  4、同意本公司、系统集成公司、信息系统公司之间提供互相担保事项，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截止公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司为下属子公司合计提供担保余额为人民币42.15亿元，占公司2013年9月30日经审计净资产的230.51％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会2014年第三次临时会议决议

  2、董事会意见

  3、独立董事意见

  特此公告。

  深圳市太光电信股份有限公司董事会

  2014年01月22日

  证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-022

  深圳市太光电信股份有限公司

  关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行

  申请授信提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）之下属子公司Digital China Advanced Systems Limited（神州数码集成系统有限公司，以下简称“DCA公司”）因业务经营需要拟向南洋商业银行（以下简称“南商银行”）申请3亿港币授信额度，授信期限为三年。此次授信额度拟由本公司全资子公司系统集成公司提供担保。

  本次担保事项已经公司2014 年1月22 日召开的第六届董事会2014年第三次临时会议审议，会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。因公司累计审批的对外担保总额（含对下属子公司的担保）已超过公司2013年9月30日经审计净资产的 50%，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：Digital China Advanced Systems Limited（神州数码集成系统有限公司）

  成立日期：2000年9月11日

  注册地点：香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊，德宏大厦，20层2008房间

  注册资本：港币 40,000万元

  主营业务：提供系统集成服务,同时也承接了本公司的境外采购业务，其采购产品品种为计算机网路设备，计算机，计算机硬件设备，外围设施，芯片，IT服务等。

  关联关系：本公司间接全资子公司。

  财务状况：

  单位：万元

  ■

  ■

  三、 担保协议的主要内容

  担保协议的主要内容由系统集成公司、DCA公司与南商银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  DCA公司所从事的业务，对流动资金需求持续增长，该次申请授信主要是为满足DCA公司日常生产经营活动对资金的正常需求，有益于本公司整体战略目标的实现，符合本公司及全体股东的整体利益，本公司董事会同意系统集成公司为DCA公司向南商银行申请授信提供担保。本公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：

  公司严格遵守《公司法》、《担保法》等有关法律法规和公司《章程》的规定，本次授信担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。该次担保有益于本公司整体战略目标的实现，符合本公司及全体股东的整体利益，同意系统集成公司为DCA公司向南商银行申请授信提供担保，并提交公司股东大会进行审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司除为下属子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

  截止公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司为下属子公司合计提供担保余额为人民币42.15亿元，占公司2013年9月30日经审计净资产的230.51％。

  本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

  七、备查文件

  1、第六届董事会2014年第三次临时会议决议

  2、董事会意见

  3、独立董事意见

  特此公告。

  深圳市太光电信股份有限公司董事会

  2014年01月22日

  证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-023

  深圳太光电信股份有限公司关于召开

  2014年度第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经公司董事会审议通过，我公司拟定于2014年2月18日召开公司2014年度第二次临时股东大会，本次临时股东大会相关事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会是2014年度第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司第六届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：

  公司第六届董事会2014年第三次临时会议决定召开公司2014年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年2月18日（星期二）下午14：00。

  （2）网络投票时间为：2014年2月17日-2014年2月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月18日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年2月17日15：00至2014年2月17日15：00期间的任意时间。

  5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议出席对象：

  （1）本次临时股东大会的股权登记日为2014年2月12日（星期三），于2014年2月12日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、会议地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦701会议室

  二、本次临时股东大会审议事项：

  本次临时股东大会将审议公司第六届董事会2014年第三次临时会议中需要提交股东大会审议的议案。具体审议的议案如下：

  1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

  2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  5、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；

  6、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；

  7、《关于调整独立董事津贴的议案》；

  8、《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；

  9、《关于公司及其下属子公司使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》；

  10、《关于公司和下属子公司神州数码系统集成服务有限公司、神州数码信息系统有限公司共用授信额度并互相提供担保的议案》；

  11、《关于全资子公司为其下属子公司神州数码集成系统有限公司在南洋商业银行申请授信提供担保的议案》。

  上述议案均已经公司第六届董事会2014年第三次临时会议审议通过，并同意提交公司临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

  三、现场会议参加方法：

  1、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

  （3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  2、登记时间：2014年2月14日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

  3、登记地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次临时股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一） 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深圳股东投票代码为360555。

  2、投票简称：“太光投票”。

  3、投票时间：2014年2月18日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

  4、股东投票的具体程序：

  ①买卖方向为买入股票；

  ②在“委托价格“项下填报本次临时股东大会的议案序号。100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  本次临时股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  备注：股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  ③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  ④如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  ⑥不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二） 采取互联网投票的身份认证与投票程序

  1、投票时间

  互联网投票系统开始投票的时间为2014年2月17日下午15：00，结束时间为2014年2月18日下午15：00。

  2、股东办理身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码

  登陆网址：http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所系统比照买入股票方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市太光电信股份有限公司2014年度第二次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码“；已申领数字证书的投资者可以选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决“，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3、会议联系方式

  联系地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

  邮 编：100080

  联系电话：010-61853676

  传 真：010-62694810

  联 系 人：辛昕

  电子邮箱：dcits-ir@dcits.com

  六、备查文件

  1、第六届董事会2014年第三次临时会议决议；

  2、另附：授权委托书及回执

  特此通知。

  深圳市太光电信股份有限公司董事会

  2014年1月22日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本我单位（本人）出席深圳市太光电信股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

  委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  法人委托人（盖章）：

  委托人对审议事项的指示：

  ■

  注：1、请在对应表决栏中用“√”表示；

  2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

  签署日期：2014年 月 日

  回 执

  截止2014年2月12日，我单位（个人）持有深圳市太光电信股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年度第二次临时股东大会。

  出席人姓名： 股东帐户：

  股东姓名（盖章）：

  日期： 2014年 月 日

  证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-024

  深圳市太光电信股份有限公司关于

  变更公司联系地址和联系方式的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鉴于深圳市太光电信股份有限公司（以下简称“公司”）的重大资产重组主要事项已基本完成，公司董事会、监事会及高级管理人员已完成变更，公司联系地址、联系电话、传真号码将同时进行变更，现将新的联系地址和联系方式公告如下：

  联系地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦五层资本证券部

  邮 编：100080

  联系电话：010-61853676

  传 真：010-62694810

  电子邮箱：dcits-ir@dcits.com

  以上联系地址和联系方式的变更自公告之日起启用，敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  深圳市太光电信股份有限公司董事会

  2014年01月22日

  证券代码：000555 证券简称：*ST太光 公告编号：2014-025

  深圳市太光电信股份有限公司第六届

  监事会2014年第三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市太光电信股份有限公司第六届监事会2014年第三次临时会议通知于2014年1月17日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2014年1月22日在北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦703室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，与会监事一致推举郑雪艳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会新一任监事会主席的议案》；

  经与会监事审议，选举郑雪艳女士为公司第六届监事会新一任主席（郑雪艳女士简历附后），任期与公司第六届监事会相同。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》（修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议并通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》；

  公司监事会认为，本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况，符合有关规定，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，符合公司及全体股东利益；公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司采用原神州数码信息服务股份有限公司的会计政策和会计估计，不再使用公司原会计政策和会计估计。

  本议案尚须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议批准。

  表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  第六届监事会2014年第三次临时会议决议。

  特此公告。

  深圳市太光电信股份有限公司监事会

  2014年1月22日

  附件：

  郑雪艳女士简历

  郑雪艳，女，52岁，硕士学历。

  教育背景： 1987年-1991年，北京市委党校哲学系，取得本科学位；1998年-2000年，中国社会科学研究院商业经济系，取得硕士学历。

  工作经历：1993年5月-1998年7月，先后任联想集团员工、部门副总经理；

  1998年8月-2000年7月，任创智集团副总裁；

  2000年-2002年，任巨通公司董事长；

  2002年10月-2004年3月，历任神州数码控股有限公司智能软件事业部副总经理、集团办副总经理、行业发展部总经理；

  2004年4月-2011年3月，历任神州数码控股有限公司信息服务集团副总裁、兼企划办副主任、兼大客户部总经理，神州数码控股有限公司助理总裁；

  2011年4月-2012年3月，任神州数码党委副书记、神州数码集团助理总裁，兼集团办主任，兼神州数码集团财经办审计法务部总经理。

  2012年4月-2013年3月，任神州数码党委副书记；神州数码控股有限公司副总裁，兼集团办主任，兼法务部总经理，兼审计部总经理。

  2013年4月至今，任神州数码党委副书记；神州数码控股有限公司副总裁，兼审计法务部总经理。

  2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

  与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否

  持有上市公司股份数量：0股

  是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否