证券时报多媒体数字报

证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-008

国兴融达地产股份有限公司

业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告类型：√同向上升

2、业绩预告情况表

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩增长原因说明

公司重庆国兴北岸江山项目2013年度顺利实现交房结转面积增加，导致2013年度利润较2012年度增长。

四、 其他说明事项

本次业绩预告为财务部门的初步测算，未经审计。有关2013年年度经营业绩的具体情况以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国兴融达地产股份有限公司董事会

2014年1月24日

证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-009

国兴融达地产股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2014年1月13日以邮件的方式发出通知，决定召开第八届董事会第十九次会议。2014年1月23日，公司第八届董事会第十九次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事9人，参与通讯表决的董事9人。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<借款协议>的议案》。同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了独立意见。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，公司本次董事会9名参会董事中，关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、唐昌明先生和白忠孝先生回避表决。

会议同意重庆国兴置业有限公司与重庆财信企业集团有限公司签署<借款协议>，重庆国兴置业有限公司向重庆财信企业集团有限公司借款2,500万元人民币，用于其所开发国兴北岸江山项目的工程建设，贷款期限不超过3个月，利率按照央行公布的一年期同期贷款基准利率执行，在协议履行中，如国家调整基准利率，按调整利率执行。

特此公告。

国兴融达地产股份有限公司董事会

2014年1月24日