证券时报多媒体数字报

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-006

  大连华锐重工集团股份有限公司

  第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2014年1月20日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2014年1月22日在大连华锐大厦十三楼国际会议厅召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。

  会议审议并一致通过《2014年度投资计划》。

  公司2014年计划投资25,745万元，主要用于向子公司增资及生产能力完善。

  向子公司增资具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月24日

  证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-007

  大连华锐重工集团股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  1.根据公司的发展战略及结合实际情况，公司拟分别对全资子公司大连华锐重工起重机有限公司（下称起重机公司）、大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司（下称焦炉车辆公司）、大连华锐重工特种备件制造有限公司（下称特种备件公司）和大连华锐特种传动设备有限公司（下称特种传动公司）进行增资，增资金额分别为2,500万元、2,500万、3,395万元和8,000万元。增资完成后，起重机公司、焦炉车辆公司、特种备件公司和特种传动公司的注册资本分别达到1亿元、1亿元、5,395万元和1亿元。

  2.本议案业经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

  根据《公司章程》规定，本次增资无需经过股东大会批准。

  3.本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

  二、增资标的的基本情况

  （一）起重机公司

  1.出资方式：以货币方式出资。

  2.标的公司基本情况：

  名称：大连华锐重工起重机有限公司

  住所：大连旅顺经济开发区顺达路29号

  注册资本：7,500万元

  实收资本：7,500万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：起重运输、起重机械设备设计、制造、销售、安装、改造、维修(凭资质证经营)；机械设备、金属构件设计、制造、销售、安装；机电设备零部件制造、销售。

  截至2013年9月30日，起重机公司总资产为93,617万元，负债总额为79,368万元，净资产为14,249万元，营业收入为36,176万元，净利润为1,077万元。

  （二）焦炉车辆公司

  1.出资方式：以货币方式出资。

  2.标的公司基本情况：

  名称：大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司

  住所：辽宁省大连市旅顺口区经济开发区顺达路29-7号

  注册资本：7,500万元

  实收资本：7,500万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：冶金车辆、焦炉设备、干熄焦设备设计、制造、安装、调试服务及其备配件销售；金属制品、金属结构件、机电设备零部件制造；机械零部件加工。

  截至2013年9月30日，焦炉车辆公司总资产为105,047万元，负债总额为78,671万元，净资产为26,376万元，营业收入为64,695万元，净利润为7,814万元。

  （三）特种备件公司

  1.出资方式：以货币方式出资。

  2.标的公司基本情况：

  名称：大连华锐重工特种备件制造有限公司

  住所：大连市旅顺口区经济开发区顺达路29号

  注册资本：2,000万元

  实收资本：2,000万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：冶金设备及辊子及备品备件加工制造、修复、销售；结晶器总成及配件的开发、研究、设计与制造；金属部件表面强化、焊接技术、新材料的开发、技术咨询。

  截至2013年9月30日，特种备件公司总资产为24,270万元，负债总额为25,206万元，净资产为-936万元，营业收入为7,435万元，净利润为-1,300万元。

  （四）特种传动公司

  1.出资方式：以货币方式出资。

  2.标的公司基本情况：

  名称：大连华锐特种传动设备有限公司

  住所：大连经济技术开发区双D港辽河东路92号

  注册资本：2,000万元

  实收资本：2,000万元

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：风力发电驱动部件、汽车传动部件的技术开发、技术咨询、设计、制造、安装、销售；机械零部件的加工、销售。

  截至2013年9月30日，特种传动公司总资产为22,900万元，负债总额为21,448万元，净资产为1,452万元，营业收入为5,385万元，净利润为-365万元。

  三、增资的主要内容

  公司以自有资金分别对全资子公司起重机公司、焦炉车辆公司、特种备件公司和特种传动公司进行增资，增资金额分别为2,500万元、2,500万、3,395万元和8,000万元。增资完成后，起重机公司、焦炉车辆公司、特种备件公司和特种传动公司的注册资本分别达到1亿元、1亿元、5,395万元和1亿元。

  四、增资的目的及对公司的影响

  公司向全资子公司增资，有助于提升其资金实力，提高其合同履约能力，从而进一步提升公司的市场竞争力和盈利能力，符合公司发展战略。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第八次会议决议。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月24日