证券时报多媒体数字报

  证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2014-A03

  创元科技股份有限公司

  第七届董事会2014年第一次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司（以下简称"创元科技"）于2014年1月20日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会2014年第一次临时会议的通知，会议于2014年1月23日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事11人，实到董事11人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过：关于为控股子公司借款提供担保事项的议案。

  公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款2,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  独立董事认为：公司提交第七届董事会2014年第一次临时会议审议的对外担保事项，系公司控股子公司苏州电瓷厂有限公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

  具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）之"对外担保公告"（公告编号：ls2014-A04）。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月24日

  股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2014-A04

  创元科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，创元科技股份有限公司（以下简称："创元科技"）为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（以下简称："苏州电瓷"）借款提供担保。具体情况如下：

  一、担保情况概述

  中国邮政储蓄银行苏州市分行为苏州电瓷提供2000万元借款，创元科技提供连带责任担保，担保期限为一年。

  上述担保事项已经公司第七届董事会2014年第一次临时会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、苏州电瓷，注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路20号；法定代表人：俞雪中；经营范围：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及相关技术的进口业务；承接对外合作生产和三来一补业务。注册资本：8,300万元人民币。截至2013年11月30日，苏州电瓷（母公司）资产总额为71,119.75万元，负债总额为40,047.91万元，所有者权益为31,071.84万元，资产负债率为56.31%。2013年1-11月苏州电瓷（母公司）实现营业收入38,431.65万元,净利润726.98万元（未经审计）。公司持有苏州电瓷股权86.42%，苏州电瓷纳入公司合并报表范围。

  三、担保协议的主要内容

  公司控股子公司苏州电瓷向中国邮政储蓄银行苏州市分行借款2000万元用于补充流动资金，公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

  苏州电瓷为本公司本次担保提供了同等2,000万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

  四、董事会意见

  苏州电瓷目前订单情况良好，其产品具备一定的市场前景，为支持公司主业发展，同意为其向中国邮政储蓄银行苏州市分行2,000万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

  公司持有苏州电瓷股权86.42%，其他股东为苏州电瓷经营骨干，系自然人股东，无法按持股比例提供相应担保。

  五、累计对外担保总额及逾期担保情况

  截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为22,462.43万元，占本公司2012年底归属于母公司净资产的17.99%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为18,900万元，占本公司2012年底归属于母公司净资产的15.13%。无逾期担保情况。

  六、备查文件目录

  创元科技股份有限公司第七届董事会2014第一次临时会议决议。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月24日