证券时报多媒体数字报

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2014-01-004

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议的会议通知于２０１４年１月２２日以电子邮件的方式发出。

２、本次董事会于２０１４年１月２３日在广州市萝岗区科学城光谱中路３３号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。

３、本次董事会应出席董事７名，实际出席董事７名，其中董事莫少山，独立董事刘兴祥、缪亚峰通讯表决。

４、部分高级管理人员列席了本次会议。

５、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

６、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

１、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任曾志军先生为公司副总经理的议案》

根据总经理邱醒亚先生提名，经董事会提名委员会审核，聘任曾志军先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见２０１４年１月２４日的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

钱进先生因工作调整，另有安排，不再担任公司证券事务代表，现聘任王渝女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与第三届董事会一致。

证券事务代表王渝女士的联系方式如下：

办公电话：０７５５－２６０６２３４２

传真号码：０７５５－２６０５１１８９

办公邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａｆａｓｔｐｒｉｎｔ．ｃｏｍ

通讯地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房２５栋１段３层（５１８０５７）

３、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请审计机构对公司海外销售业务进行专项审计的议案》。

公司从内控风险角度出发，根据董事会审计委员会的提议，拟聘请毕马威企业咨询（中国）有限公司（ＫＰＭＧ）对公司海外销售收入做专项内控审计。

４、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

为补充流动资金和购买设备，公司拟向金融机构申请综合授信额度，其中向宁波银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过人民币（或等值外币）２亿元，期限一年的集团综合授信额度，该笔综合授信额度的使用主体为本公司、本公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司；向兴业银行股份有限公司深圳科技园支行申请不超过人民币（或等值外币）２．５亿元，期限一年的集团综合授信额度，该笔综合授信额度的使用主体为本公司、本公司之子公司广州兴森快捷电路科技有限公司和宜兴硅谷电子科技有限公司，子公司使用上述综合授信额度时由本公司提供担保。同时授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关授信协议，不再另行召开董事会。

在以上额度内，公司将视现金状况向银行申请具体的贷款额度，事后需向董事会报备，实际的贷款发放届时仍需银行审批。

本议案需提交２０１４年第一次临时股东大会审议。

５、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司、兴森快捷香港有限公司、宜兴硅谷电子科技有限公司因补充流动资金和购买设备等需要，拟由本公司为上述三家子公司分别提供不超过人民币（或等值外币）２亿元，期限三年的融资担保。

本议案需提交２０１４年第一次临时股东大会审议。

《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司对外担保公告》具体内容详见２０１４年１月２４日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１４年２月１３日（星期四）上午１０：００时召开２０１４年第一次临时股东大会。《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议；

２、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2014年 1月23日

附件：相关人员个人简历

曾志军先生：中国国籍，无境外居留权，４５岁，大学本科。１９９０年８月至１９９１年１０月任惠州华峰微线有限公司工程师；１９９１年１０月至１９９５年５月在广州普林电路有限公司历任工程师、技术工程部经理、厂长助理、副厂长；１９９５年６月至２０００年２月在珠海德丽科技有限公司历任工艺工程部经理、品质部经理、技术总监、制造总监；２０００年３月至２００３年３月任珠海数维科技有限公司总经理；２００３年３月至２００４年４月任上海美维电子有限公司品质技术总监，２００５年５月至２００７年９月任深圳崇达多层线路板有限公司副总经理；２００７年９月至２０１２年３月任东莞生益电子有限公司技术总监；２０１２年３月至今任本公司技术中心主任。

曾志军先生与公司副总经理李志东先生为表亲关系，除此之外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王渝女士：中国国籍，无境外居留权，３９岁，中专学历。２０１１年２月１５日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。１９９５年８月～１９９６年３月任职于重庆望江机械制造总厂；１９９６年４月～２０００年３月任职于深圳市旺达彩印包装有限公司；２０００年５月～２００５年７月任职深圳市兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员、助理，２００５年７月至今历任本公司人事行政助理、行政主管，证券投资部证券事务助理。

王渝女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，２０１１年９月１日授予１６，０００份股票期权，其中４，０００份股票期权在第一个行权期因公司业绩未能达到考核目标已于２０１３年１２月注销，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2014-01-005

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于２０１４年１月２３日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘任王渝女士为公司证券事务代表（个人简历及联系方式附后），任期与公司第三届董事会一致。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2014年1月23日

附件：王渝女士个人简历及联系方式

王渝女士：中国国籍，无境外居留权，３９岁，中专学历。２０１１年２月１５日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。１９９５年８月～１９９６年３月任职于重庆望江机械制造总厂；１９９６年４月～２０００年３月任职于深圳市旺达彩印包装有限公司；２０００年５月～２００５年７月任职深圳市兴森快捷电路技术有限公司人事行政部文员、助理，２００５年７月至今历任本公司人事行政助理、行政主管，证券投资部证券事务助理。

王渝女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人无任何关联关系，２０１１年９月１日授予１６，０００份股票期权，其中４，０００份股票期权在第一个行权期因公司业绩未能达到考核目标已于２０１３年１２月注销，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式如下：

办公电话：０７５５－２６０６２３４２

传真号码：０７５５－２６０５１１８９

办公邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｃｈｉｎａｆａｓｔｐｒｉｎｔ．ｃｏｍ

通讯地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房２５栋１段３层（５１８０５７）

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2014-01-006

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据公司２０１３年度对子公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司拟为全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司、宜兴硅谷电子科技有限公司及兴森快捷香港有限公司融资提供额度为共计不超过人民币（或等值外币）６０，０００万元的连带责任保证，其中广州兴森快捷电路科技有限公司担保金额不超过人民币（或等值外币）２０，０００万元、宜兴硅谷电子科技有限公司担保金额不超过人民币（或等值外币）２０，０００万元、兴森快捷香港有限公司担保金额不超过人民币（或等值外币）２０，０００万元。相关议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司２０１４年第一次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

（一）广州兴森快捷电路科技有限公司

１、被担保人名称：广州兴森快捷电路科技有限公司

２、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱中路３３号

３、法定代表人：邱醒亚

４、注册资本：９５０４万美元

５、经营范围：研究、设计、生产、加工、组装新型电子元器件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板，ＳＭＴ（表面组装技术）及电子产品；销售本公司产品，提供技术咨询与售后服务。

６、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股１００％）

７、截至２０１２年１２月３１日，该公司的资产总额为１，１４６，５４３，２２９．３４元，负债总额２５１，４３１，５２１．５７元，净资产８９５，１１１，７０７．７７元，净利润８７，５０７，７１６．７４元，资产负债率２１．９３％ 。（以上财务数据已经审计）

截至２０１３年９月３０日，该公司的资产总额为１，２５０，６０４，１３５．７１ 元，负债总额３００，７６８，８８６．８３ 元，净资产９４９，８３５，２４８．８８ 元，２０１３年１—９月份实现净利润５４，７２３，５４１．１１ 元。（以上财务数据未经审计）

（二）宜兴硅谷电子科技有限公司

１、被担保人名称：宜兴硅谷电子科技有限公司

２、注册地址：宜兴经济开发区诸桥路

３、法定代表人：邱醒亚

４、注册资本：４８，３１８．７９５万元人民币

５、经营范围：研发、生产片式元器件、柔性线路板。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

６、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股１００％）

７、截至２０１２年１２月３１日，该公司的资产总额为４７２，６５３，４９２．３９元，负债总额－２，９５８，９４７．５８元，净资产４７５，６１２，４３９．９７元，净利润－５，８４９，２１８．７９元，资产负债率－０．６３％（负数） 。（以上财务数据已经审计）

截至２０１３年９月３０日，该公司的资产总额为６１６，９７７，３８５．５８ 元，负债总额１６１，９９７，３４０．４５ 元，净资产４５４，９８０，０４５．１３ 元，２０１３年１—９月份实现净利润－２０，６３２，３９４．８４ 元。（以上财务数据未经审计）

（三）兴森快捷香港有限公司

１、被担保人名称：兴森快捷香港有限公司

２、注册地址：香港上环干诺道中１６８－２００号信德中心西座１７楼１７０６室

３、法定代表人：邱醒亚

４、注册资本：１，２００．１２８万美元

５、经营范围：进出口贸易，销售。

６、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股１００％）

７、截至２０１２年１２月３１日，该公司的资产总额为３６６，５０６，４６３．２４元，负债总额２７１，２３６，４７９．９６元，净资产９５，２６９，９８３．２８元，净利润１５，５２１，７３８．５３元，资产负债率７４．０１％ 。（以上财务数据已经审计）

截至２０１３年９月３０日，该公司的资产总额为３９６，４３７，４６４．１５ 元，负债总额２９６，５９７，０８６．１３ 元，净资产９９，８４０，３７８．０２ 元，２０１３年１—９月份实现净利润１，６０４，２９７．０１ 元。（以上财务数据未经审计）

三、本次担保的基本情况

１、担保方式：连带责任保证。

２、授权提供担保的期限：自本议案经股东大会审议通过之日起三年内有效。

３、担保额度：不超过人民币６０，０００万元。

４、本次担保事项的审批程序及相关授权：公司第三届董事会第十八次会议经审议通过《关于为子公司提供担保的议案》后，该议案尚须提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

四、董事会意见

同意公司为子公司提供担保，董事会认为：公司本次为子公司提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，对其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会同意在上述期限内为全资子公司提供不超过６０，０００万元人民币的融资担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日，公司对外担保均为全资子公司提供的担保，其中为兴森快捷香港有限公司累计提供担保１０，７１０万元（该笔担保已于２０１３年１１月履行完毕），占２０１２年度公司经审计资产总额的比例为６．７８％，占归属于母公司所有者权益合计的比例为６．７８％，为广州兴森快捷电路科技有限公司累计提供担保７８００万元（该笔担保尚未履行完毕）占２０１２年度公司经审计资产总额的比例为４．９４％，占归属于母公司所有者权益合计的比例为４．９４％；公司及全资子公司目前无逾期担保。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2014年1月23日

证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2014-01-007

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会

的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：本次股东大会为２０１４年第一次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：２０１４年１月２３日经第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

４、会议召开日期和时间：２０１４年２月１３日上午１０：００时开始，会期半天。

５、会议召开方式：现场投票表决

６、出席对象：

（１）截止２０１４年２月１０日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

（４）公司聘请的见证律师。

７、会议地点：广州市萝岗区科学城光谱中路３３号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的具体议案如下：

１、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

２、《关于为子公司提供担保的议案》

三、会议登记方法

１、登记地点：深圳市南山区深南路科技园工业厂房２５栋１段３层深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会秘书处。

会务常设联系人：陈岚、王渝

联系电话：０７５５－２６０７４４６２

传 真：０７５５－２６０５１１８９

邮编：５１８０５７

２、登记时间：２０１４年２月１１日上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件用信函、传真件进行登记。

四、注意事项：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、备查文件

１．公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此通知

附件：授权委托书

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2014年1月23日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投赞成票议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

３、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：