证券时报多媒体数字报

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-002

浙江双箭橡胶股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2014年1月22日在公司办公楼七楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2014年1月15日以电话、电子邮件或专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。公司董事长沈耿亮先生主持了本次董事会。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

（一）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第四届董事会任期将届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名沈耿亮、沈会民、沈洪发、俞明松、沈林泉、吴建琴、沈凯菲七人为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵树高、罗培新、陈勇、李鸿四人为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历附后）

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部11票同意。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司第五届董事会董事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在任期超过六年的情形。

公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。详细内容请参见公司2014年1月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》

根据公司实际发展需要，为了能更有效地对内部工作实施管理，拟对公司内部组织机构进行调整，将公司原有十三个部门——人力资源与企管部、行政部、财务部、质保部、生产部、采购部、营销部、项目与设备部、技术中心、炼胶中心、审计部、投资发展部、证券部调整为人力资源与企管部、行政部、财务部、质保部、生产一部、生产二部、采购部、营销部、项目与设备部、技术中心、炼胶中心、审计部、证券与投资部。

（三）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1、同意公司及控股子公司桐乡上升胶带有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2亿元；

2、同意公司及控股子公司桐乡上升胶带有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；

3、同意公司及控股子公司桐乡上升胶带有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元；

4、同意公司及控股子公司桐乡上升胶带有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元；

5、同意公司及控股子公司桐乡上升胶带有限公司、浙江双箭橡胶销售有限公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度0.8亿元。

拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件，授信期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。

具体内容详见2014年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的议案的公告》（公告编号：2014-004）。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

（四）会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2014年2月17日在公司召开2014年第一次临时股东大会。

详细内容请参见公司2014年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-005）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十四日

候选人简历

一、 非独立董事

1、沈耿亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1965年2月，大专学历，经济师，1990年9月至1996年5月任桐乡橡胶制品厂厂长，1996年5月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司董事长兼总经理，2001年11月起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事长，2001年11月13日起至2011年12 月20日兼任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理。现任中国橡胶工业协会副会长、桐乡市人大代表，桐乡市人大常委会常委，桐乡市工商联合会副会长。兼任桐乡上升胶带有限公司董事长、总经理，云南红河双箭投资有限公司董事长，桐乡和济养老服务投资有限公司董事长、总经理，金平双箭橡胶有限公司执行董事，浙江双井投资有限公司监事，青岛中橡联胶带胶管研究中心监事会主席。

截至披露日，沈耿亮先生持有本公司股份5700.02万股，占公司总股本的24.36%，为公司控股股东、实际控制人，与现任董事虞炳英女士为夫妻关系，是监事虞炳仁先生的妹夫，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、沈会民，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1969年7月，大专学历，工程师，1993年6月至1996年5月任桐乡橡胶制品厂副厂长，1996年5月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司副总经理，2001年11月13日起至2011年12月25日任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、副总经理，2011年12月26日起至今任浙江双箭橡胶股份有限公司副董事长、总经理，曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司董事。现兼任桐乡上升胶带有限公司董事。

截至披露日，沈会民先生持有本公司股份1,170万股，占公司总股本的5.00%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、沈洪发，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年10月，大专学历，经济师。1997年3月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司销售部经理，2001年11月至2005年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司监事会召集人、销售部经理，2005年12月至2011年12月任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、总经理助理。2011年12月26日起任公司董事兼副总经理。现兼任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。

截至披露日，沈洪发先生持有本公司股份736万股，占公司总股本的3.15%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、俞明松，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1957年7月，大专学历，工程师，曾任桐乡橡胶制品厂设备科科长、桐乡市双箭集团有限责任公司设备部经理。2001年11月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、总经理助理。

截至披露日，俞明松先生持有本公司股份736万股，占公司总股本的3.15%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、沈林泉，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1956年9月，大专学历，会计师。1980年11月至1999年9月任晚村资产经营管理公司会计、财务科长，1999年10月至2001年11月任桐乡市双箭集团有限责任公司财务部经理，2001年11月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司董事、财务负责人。现兼任云南红河双箭投资有限公司监事，桐乡和济养老服务投资有限公司董事。

截至披露日，沈林泉先生持有本公司股份736万股，占公司总股本的3.15%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、吴建琴，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1970年1月，本科学历，高级会计师、注册税务师、造价工程师、一级建造师。1994年1月至2005年5月任桐乡市交通工程公司财务科长，2005年6月至2010年2月任桐乡市交通工程有限公司财务经理。2010年3月至今任浙江双箭橡胶股份有限公司财务部经理。

截至披露日，吴建琴女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、沈凯菲，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1988年8月，硕士学历，2009年8月至2010年10月在海富产业投资基金管理有限公司实习，2010年11月至2011年7月任职于浙江双箭橡胶股份有限公司财务部，2011年8月至2013年11月就读于英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业，2013年12月至今任浙江双井投资有限公司执行董事兼总经理。

截至披露日，沈凯菲女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生为父女关系，与现任董事虞炳英女士为母女关系，为监事虞炳仁先生的外甥女，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事

1、赵树高，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1949年9月，工学博士、教授、博士生导师、德国Erlangen- Nürnberg大学高分子材料工程研究所访问教授。曾任山东化工学院橡胶系助教、青岛化工学院橡胶系讲师、联邦德国Erlangen大学研究员、青岛化工学院橡胶工程学院院长、青岛科技大学高分子科学与工程学院院长。现任青岛科技大学橡胶工程研究院院长兼橡塑材料与工程教育部重点实验室主任、中国橡胶工业协会常务理事、中国化工学会橡胶专业委员会副主任、山东化学化工学会橡胶专业委员会主任委员、浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日，赵树高先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、罗培新，男, 中国国籍，无永久境外居留权，出生于1974年8月,教授、博导、北京大学法学博士、中国社会科学院法学所博士后。耶鲁大学、牛津大学访问学者,教育部新世纪优秀人才,上海市曙光学者,上海市第三届“优秀中青年法学家”,新华社特约咨询专家,上海市高级人民法院高级咨询专家,上海市社科新人,上海市长宁区领军人才,上海市2010年度教育十大新闻人物,中国第六届十大杰出青年法学家提名奖、上海市第十六届十大杰出青年提名奖获得者。现任华东政法大学国际金融法律学院院长、科研处处长。现任浙江双箭橡胶股份有限公司、北京福星晓程电子科技股份有限公司、北大方正人寿保险有限公司、上海豫园旅游商城股份有限公司独立董事。

截至披露日，罗培新先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、陈勇，男，中国国籍，无境外居留权， 1956年10月出生，本科学历,会计专业副教授。1982年毕业于中南财经政法大学,先后担任四川省轻工业厅计划财务处副主任科员,浙江财经学院教务处副科长、会计系副主任、财政经济研究所副所长，现任浙江财经大学副教授、浙江兄弟科技股份有限公司、百隆东方股份有限公司和浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日，陈勇先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

4、李鸿，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1963年7月，山东教育学院教管系教育管理学士，青岛大学法律系法律学士。全国橡胶制品标准化技术委员会委员、全国工业产品生产许可证国家注册审查员。曾就职于山东鲁中师范学院，担任心理学教师。1991年5月至1996年11月，就职于青岛橡六集团公司。1996年12月至2007年9月，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长。2007年9月至今，任中国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长。2011年10月兼任中国橡胶工业协会驻橡胶谷办事处副主任。2011年12月兼任中国橡胶工业协会副秘书长。2013年3月23日起任浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事。

截至披露日，李鸿女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-003

浙江双箭橡胶股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2014年1月22日在公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2014年1月15日以专人送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席严宏斌主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

同意严宏斌、虞炳仁为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议，选举采取累积投票制。经公司股东大会选举后当选为第五届监事会监事的，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算（股东代表监事候选人简历附后）。

上述公司第五届监事会股东代表监事候选人在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二○一四年一月二十四日

股东代表监事候选人简历

一、严宏斌，男，中国国籍，无境外居留权，1970年2月生，大专学历，助理经济师，曾任桐乡市晚村中学教师、桐乡橡胶制品厂、桐乡市双箭集团有限责任公司和浙江双箭橡胶股份有限公司行政部经理，2001年11月至今担任浙江双箭橡胶股份有限公司监事，现任公司监事会主席、行政部经理，兼任桐乡和济养老服务投资有限公司监事会召集人。

截至披露日，严宏斌先生持有本公司股份702万股，占公司总股本的3.00%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

二、虞炳仁，男，中国国籍，无境外居留权，1964年8月生，中专学历，助理经济师，曾任桐乡橡胶制品厂基建科科长、桐乡市双箭集团有限责任公司环安科科长、浙江双箭橡胶股份有限公司基建科科长，2005年12月起一直担任浙江双箭橡胶股份有限公司监事，现任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理，兼任桐乡和济养老服务投资有限公司董事。

截至披露日，虞炳仁先生持有本公司股份390万股，占公司总股本的1.67%，是公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生的妹夫、与现任董事虞炳英女士为兄妹关系，为董事候选人沈凯菲女士的舅舅，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2014-004

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2014年1月22日审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况说明如下：

根据公司2014年经营及发展需要，公司及控股子公司桐乡上升胶带有限公司（以下简称“上升公司”）、浙江双箭橡胶销售有限公司（以下简称“销售公司”）拟向中国工商银行股份有限公司桐乡支行等五家银行申请综合授信额度，具体如下：

一、申请综合授信额度为6亿元人民币，授信方式为信用。

1、同意本公司、上升公司、销售公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度2亿元；

2、同意本公司、上升公司、销售公司向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1.2亿元；

3、同意本公司、上升公司、销售公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元；

4、同意本公司、上升公司、销售公司向中国民生银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度1亿元；

5、同意本公司、上升公司、销售公司向交通银行股份有限公司桐乡支行申请综合授信额度0.8亿元。

二、授信期限：自公司股东大会审议批准之日起一年。

三、公司2014年申请的综合授信额度合计为人民币陆亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长沈耿亮先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十四日

证券代码：002381 股票简称：双箭股份 公告编号：2014-005

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决议，决定于2014年2月17日召开公司2014年第一次临时股东大会。会议有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：20141年2月17日（星期一）上午9：00

（二）股权登记日：2014年2月10日（星期一）

（三）召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室

（四）召开方式：现场投票方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1、凡2014年2月10日（星期一）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件一）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司第五届董事会候选人；

4、公司第五届监事会职工代表监事、股东代表监事候选人；

5、公司聘请的见证律师；

6、公司董事会同意列席的其他人员。

二、本次股东大会审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.1、选举公司第五届董事会非独立董事；

1.1.1、选举沈耿亮先生为公司第五届董事会董事；

1.1.2、选举沈会民先生为公司第五届董事会董事；

1.1.3、选举沈洪发先生为公司第五届董事会董事；

1.1.4、选举俞明松先生为公司第五届董事会董事；

1.1.5、选举沈林泉先生为公司第五届董事会董事；

1.1.6、选举吴建琴女士为公司第五届董事会董事；

1.1.7、选举沈凯菲女士为公司第五届董事会董事；

1.2、选举公司第五届董事会独立董事；

1.2.1、选举赵树高先生为公司第五届董事会独立董事；

1.2.2、选举罗培新先生为公司第五届董事会独立董事；

1.2.3、选举陈勇先生为公司第五届董事会独立董事；

1.2.4、选举李鸿女士为公司第五届董事会独立董事。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2.1、选举严宏斌先生为公司第五届监事会监事；

2.2、选举虞炳仁先生为公司第五届监事会监事。

3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

特别强调事项：以上1、2项议案将采用累积投票方式表决，其中独立董事和非独立董事选举分别表决；独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2014年第一次临时股东大会表决。

上述议案的具体内容详见2014年1月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2014年2月15日（星期六）上午9:00至下午4:30

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《2014年第一次临时股东大会参加会议回执》（附件二），连同登记资料，于2014年2月15日14:30前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部，邮编：314513（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以2月15日16：30前到达本公司为准，不接受电话登记）。

（三）登记地点：浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券与投资部

联系人：沈惠强、沈锋强

联系电话：0573-88533969

传真：0573-88531023

特此通知。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十四日

附件一：

浙江双箭橡胶股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不

填表示弃权。

2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

附件二：

浙江双箭橡胶股份有限公司

2014年第一次临时股东大会参加会议回执

截至2014年2月10日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，拟参加公司 2014年第一次临时股东大会。

时间：