证券时报多媒体数字报

  证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-007

  骅威科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次会议上无否决或修改提案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  （一）会议召开时间：2014年1月23日上午10:00

  （二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司科研检测楼9楼会议室

  （三）会议召开方式：现场投票

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事长郭卓才先生

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表股份数为68,112,000股，占公司股份总额的48.38%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  1.1选举郭卓才先生为第三届董事会董事

  表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。郭卓才先生当选第三届董事会董事。

  1.2选举郭祥彬先生为第三届董事会董事

  表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。郭祥彬先生当选第三届董事会董事。

  1.3选举郭群先生为第三届董事会董事

  表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。郭群先生当选第三届董事会董事。

  1.4选举邱良生先生为第三届董事会董事

  表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。邱良生先生当选第三届董事会董事。

  1.5选举陈楚君女士为第三届董事会董事

  表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。陈楚君女士当选第三届董事会董事。

  1.6选举李昇平先生为第三届董事会董事

  表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。李昇平先生当选第三届董事会董事。

  1.7选举李新春先生为第三届董事会独立董事

  表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。李新春先生当选第三届董事会独立董事。

  1.8选举陈锦棋先生为第三届董事会独立董事

  表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。陈锦棋先生当选第三届董事会独立董事。

  1.9选举李旭涛先生为第三届董事会独立董事

  表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。李旭涛先生当选第三届董事会独立董事。

  2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

  2.1选举林丽乔女士为第三届监事会非职工监事

  表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。林丽乔女士当选第三届监事会非职工监事。

  2.2选举杨英涛先生为第三届监事会非职工监事

  表决结果：累积投票数为68,112,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。杨英涛先生当选第三届监事会非职工监事。

  五、律师见证情况

  （一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

  （二）见证律师：黄贞、邹志峰

  （三）结论性意见：

  "本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。"

  六、备查文件

  （一）骅威科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  （二）国浩律师（广州）事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十三日

  证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-008

  骅威科技股份有限公司关于第三届

  董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  骅威科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第一次会议于2014年1月23日上午11:00在公司科研检测楼9楼会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2014年1月13日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举郭卓才先生为公司第三届董事会董事长的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过了《关于选举郭祥彬先生为公司第三届董事会副董事长的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会组成人员的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意由陈锦棋先生、郭群先生、李昇平先生、李旭涛先生组成第三届董事会审计委员会，由陈锦棋先生担任召集人。

  4、审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意由李新春先生、陈锦棋先生、郭祥彬先生、李昇平先生组成第三届董事会薪酬与考核委员会，由李新春先生担任召集人。

  5、审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会组成人员的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意由李新春先生、郭祥彬先生、陈锦棋先生、李旭涛先生组成第三届董事会提名委员会，由李新春先生担任召集人。

  6、审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会组成人员的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意由郭卓才先生、郭祥彬先生、李新春先生、陈楚君女士、陈锦棋先生组成第三届董事会战略委员会，由郭卓才先生担任召集人。

  7、审议通过了《关于续聘郭祥彬先生为公司总经理的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  8、审议通过《关于续聘郭群先生为公司副总经理的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  9、审议通过了《关于续聘邱良生先生为公司副总经理的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  10、审议通过了《关于续聘刘先知先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  11、审议通过了《关于聘任陈楚君女士为公司副总经理、财务总监的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  12、审议通过了《关于续聘谢巧纯女士为公司证券事务代表的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  13、审议通过了《关于续聘林耀麟先生为公司审计部负责人的议案》；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十三日

  附件：

  1、郭卓才先生简历

  郭卓才，男，1942年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1962年至1968年在部队服役，1997年起担任公司董事长，并担任中国玩具和婴童用品协会副会长、广东省玩具协会副会长、汕头市澄海玩具协会会长、汕头市工商业联合会副主席、汕头市澄海区外商投资协会副会长等职，曾获"全国首届百名优秀退伍军人企业家"、"中国转业退伍军人企业家"、"2005-2006年度中国玩具行业杰出企业家"、"中国玩具行业优秀企业家"、"广东省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者" 、"推动中国玩具发展风云人物"、"广州玩具和礼品行业协会第二届理事会名誉会长"等荣誉称号。拥有30多年玩具行业从业经验，具备玩具产品规划、研发、制造、营销等多方面专业能力。公司第一届、第二届董事会董事长。

  郭卓才先生与公司控股股东郭祥彬及持有公司5%以上股份的股东郭群是父子关系，除与董事郭祥彬、郭群为父子关系和董事邱良生为其配偶的兄弟外，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。其未持有公司股份，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的董事长任职条件。

  2、郭祥彬先生简历

  郭祥彬，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1990年加入澄海玩具总厂，1993年任玩具总厂的业务主管，1995年至1997年，任玩具总厂副厂长，1997年起任公司副董事长兼总经理，并担任省级企业技术中心主任，现任汕头市青年联合会副主席、汕头市澄海区青年企业家协会会长、澄海区玩具协会副会长、泰中文化人联合会第一届理事会副主席、澄海区第十二届人大常委、澄海区总商会副会长、澄海区工商业联合会副主席。具有良好的玩具和动漫专业知识，拥有把握行业发展趋势的战略眼光。公司第一届、第二届董事会副董事长。

  郭祥彬先生是公司控股股东和实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东郭群是兄弟关系；除与董事郭卓才为父子关系，与董事郭群为兄弟关系以及与董事邱良生为甥舅关系外，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止目前持有本公司股份 5385.60万股，占公司总股本的38.25%。其不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员任职条件。

  3、郭群先生简历

  郭群，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA结业。历任公司部门经理、副总经理，现任公司副总经理，并担任汕头市澄海区政协常委。具有产品创意策划、动漫影视创意和市场运营等方面的能力。公司第一届、第二届、第三届董事会董事。

  郭群先生与公司控股股东及实际控制人郭祥彬是兄弟关系；除与董事郭卓才为父子关系，与董事郭祥彬为兄弟关系以及与董事邱良生为甥舅关系外，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止目前持有公司股份906.05万股，占公司总股本的6.44%；其不曾受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员任职条件。

  4、邱良生先生简历

  邱良生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，EMBA结业。历任公司制造部经理、副总经理，现任公司执行副总经理、省级企业技术中心副主任。拥有丰富的企业管理和工程管理的经验和能力。公司第一届、第二届、第三届董事会董事。

  邱良生先生是控股股东及实际控制人郭祥彬和持有公司5%以上股份的股东郭群的舅舅；除与董事郭祥彬和郭群为舅甥关系及系董事郭卓才配偶的兄弟外，与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；其未持有公司股份，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员任职条件。

  5、刘先知先生简历

  刘先知，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级玩具设计师。现省级企业技术中心副主任，中国质量检验协会会员。1989年参加工作，历任型外资企业计划、品质、人力资源等重要部门经理和管理者代表、总经理助理、副总经理等职务。具有扎实的企业战略规划、人力资源管理、综合体系、市场营销方面的理论和应用创新能力。曾参与起草《玩具安全--机械和物理性能》和《玩具安全--通用要求》国家玩具标准，与他人合作编著《质量学习指南》。2002年10月加入公司，历任副总经理、管理者代表，2008年1月15日至现在任公司董事会秘书、副总经理。

  刘先知先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员的任职条件。

  刘先知先生联系方式：

  1）联系地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威股份

  2）邮政编码：515800

  3）联系电话：0754-83689555

  4）传真号码：0754-83689556

  5）电子邮箱：hw-lxz@163.com

  6、陈楚君女士简历

  陈楚君，女，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，EMBA结业，会计师，汕头市财务协会理事。历任公司财务管理部经理，财务总监。具有良好的财务管理方面专业知识和管理经验。2007年10月起任公司财务总监。公司第三届董事会董事。

  陈楚君女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员任职条件。

  7、谢巧纯女士简历

  谢巧纯，女， 1985年11月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士学位。2009年12月加入公司，先后在公司国内营销部、董秘办公室、证券事务部等部门工作。2011年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年8月至现在任公司证券事务代表。

  谢巧纯女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  谢巧纯女士联系方式：

  1）联系地址：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路骅威股份

  2）邮政编码：515800

  3）联系电话：0754-83689555

  4）传真号码：0754-83689556

  5）电子邮箱：stock@huaweitoys.com

  8、林耀麟先生简历

  林耀麟,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任职于中和正信会计师事务所有限公司广东分所,汕头市康元税务师事务所有限公司,天健正信会计师事务所有限公司广东分所,具有丰富的内部审计工作经验和能力。2011 年1月加入公司，2011年8月至现在任公司审计部负责人。

  林耀麟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2014-009

  骅威科技股份有限公司关于第三届

  监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  骅威科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第一次会议于2014年1月23日下午2:00在公司科研检测楼9楼会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2014年1月13日以电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举林丽乔女士为公司第三届监事会主席的议案》。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司

  监事会

  二〇一四年一月二十三日

  附件：林丽乔女士简历

  林丽乔，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历，担任公司行政部经理。曾任汕头市澄海区第四届女厂长女经理联谊会副会长、汕头市澄海区第五届女企业家联谊会副会长。曾获"巾帼能手"、"优秀妇女干部"、"优秀党务工作者"等荣誉称号。具有良好的行政和人力资源管理方面的经验和能力。2007年10月至现在任公司监事。

  林丽乔女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股权的股东不存在关联关系，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的监事任职条件。