证券时报多媒体数字报

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014－02

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年1月22日在公司以通讯方式召开。应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长陈中主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名方式对议案进行表决。会议审议并通过如下议案：

  同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  丁晓鸿因工作原因，辞去公司副总经理职务（仍在公司其他单位任职）。经总经理肖立书提名，聘：潘文章为公司常务副总经理，李建辉、阳元江为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

  经审阅李建辉、阳元江的个人履历等相关资料，其具备《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

  公司独立董事严安林、刘桥、余传利对董事会新聘公司高管人员发表了独立意见。

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2014年1月24日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2014－03

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于高管辞职及新聘高管人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会于2014年1月20日收到丁晓鸿的书面辞职报告。因工作原因，丁晓鸿申请辞去公司副总经理职务（仍在公司其他单位任职）。根据有关规定，丁晓鸿辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至2014年1月20日，其未持有公司股票。

  2014年1月22日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过新聘公司副总经理的议案，经总经理肖立书提名，聘：潘文章为公司常务副总经理，新聘李建辉、阳元江为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

  特此公告。

  附件1：李建辉简历

  附件2：阳元江简历

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2014年1月24日

  附件1：

  李建辉简历

  李建辉，男，1962年2月生，毕业于西安交通大学信息与控制工程系无线电元件与材料专业，1982年8月参加工作，高级工程师。历任中国振华集团新云器材厂助理工程师、工程师，深圳华匀电子公司新云元器件厂工程师，深圳市振华微电子有限公司董事、副总经理、总经理，深圳振华富电子有限公司董事、总经理。

  其本人具备《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。截至2014年1月24日，其未持有公司股票。

  附件2：

  阳元江简历

  阳元江，男，1971年12月生，中共党员，毕业于贵州大学电子学与信息系统专业。1994年7月参加工作，工程师。历任中国振华集团新云器材厂技术员、团委副书记、车间副主任，中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司车间主任、副总工程师；中国振华集团云科电子有限公司副总经理、总经理、董事等职，并兼任中深圳振华富电子有限公司董事，贵州振华红云电子有限公司董事。

  其本人具备《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。截至2014年1月24日，其未持有公司股票。

  中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事

  对聘任公司副总经理的独立意见

  根据《公司法》、《证券法》《股票上市规则》等法律、行政法规及公司章程有关规定，作为中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事，本着认真负责的态度，现对公司聘任副总经理的议案发表如下独立意见：

  经审阅李建辉、阳元江的个人履历等相关资料，其具备《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，同意公司聘任决定。

  独立董事： 严安林 余传利 刘桥

  2014年1月22日