证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  （１）报告期内公司总体经营情况

  ２０１３年，自主品牌汽车销量占比及整车销售价格下降，受此影响，公司主营产品塑料燃油箱销量及销售收入下降。为改变客观形势对公司经营的不利影响，公司审时度势，积极化解各种不利因素，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，稳步推进各项业务，积极拓展新客户和新市场，加强内部管理和成本控制，为公司未来的持续发展奠定了基础。

  报告期内，公司实现营业收入２５７，１１５，８９２．９０元，同比下降１６．８％；实现归属于上市公司股东的净利润３，６８１，１６２．９３元，同比下降７１．４％，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润９６７，５４５．５９元，同比下降９１．６９％ 。

  （２）报告期内公司主要经营成果

  ①巩固老市场，开发新市场

  报告期内，我司配套的主机厂已发展至１５家，成功开发了多款燃油箱产品，其中，广汽ＡＦ、江铃Ｅ３１、上汽ＩＰ２４、Ｍ１６、Ｔ２１已批量供货。公司继续加强和原有自主品牌主机厂的配套合作关系，给奇瑞、江淮、长城、海马等主机厂开发了Ｔ２１、Ｍ１６、ＣⅡ、ＣＨ０７１、ＳＣ００、Ｎ１２５、Ｓ１５等产品，并同时为上汽、广汽、长安、江铃股份、江铃控股等主机厂开发ＳＶ７１、Ａ２８、Ａ６８、ＡＳ２１、Ｓ３０１、Ｓ４０１、Ｅ３２、Ｎ３３０等新产品。另一方面，加大新产品七层塑料加油管的开发力度。报告期内公司已成功开发了上汽ＳＶ７１、长安Ｓ３０１塑料加油管，并正在为长安、江铃控股、江铃股份、奇瑞开发Ｓ４０１、Ｎ３３０、Ｅ３２、Ｓ１５等塑料加油管。

  ②完善内控制度和内控体系

  对内通过开展持续改进、降本增效、完善体系等内部管理优化改进措施提升运营质量，降低运营成本，提高盈利能力。通过加强财务管理工作，严格控制各项费用，确保公司年度财务指标的实现。通过进一步优化人员结构配置，加大技术、管理型人才的储备，并为员工营造成长的平台和环境。

  ③推进多元化发展战略

  为寻找恰当的转型契机及业务领域，形成互补性的业务组合，实现多元化发展战略，报告期内，公司启动了重大资产重组事项，拟发行股份收购上海三七玩网络科技有限公司６０％的股权，使公司置入更好的业务，增强可持续发展能力，目前该重大资产重组事项正在依法推进当中。

  （３）公司未来发展的展望

  ①确立企业总体战略发展方向，推进企业转型升级，实现多元化发展战略

  为减少经济周期对公司业绩的负面影响，公司积极关注外部经济环境的走向，寻找恰当的转型契机及业务领域，以求形成互补性的业务组合，实现公司多元化发展战略。２０１４年将继续积极推进收购上海三七玩网络科技有限公司６０％股权的重大资产重组项目，使公司早日置入更好的业务，增强可持续发展能力。

  如果重组能够顺利完成，顺荣股份将由单一的汽车塑料燃油箱制造企业转变为先进生产制造与现代文化创意并行的双主业上市公司，上市公司多元化发展战略初步实现，这将为广大中小股东的利益提供了更为多元化、更为可靠的业绩保障。

  ②２０１４年度经营目标

  结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司２０１４年度经营目标：全年产销塑料燃油箱总成９０万套，实现塑料燃油箱主营业务收入４亿元。

  公司２０１４年经营目标是根据目前公司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对２０１４年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  ③２０１４年工作重点

  Ⅰ、依法、积极推进重大资产重组项目。

  Ⅱ、进一步完善内控制度和内控体系，提高执行力，防范和控制风险。同时，加大对下子公司的管控力度。

  Ⅲ、积极把握宏观政策走向，密切市场变化，适时调整营销策略增强应变能力，提高市场占有率。

  Ⅳ、加强财务管理工作，严格控制各项费用，确保公司年度财务指标的实现。

  Ⅴ、进一步优化人员结构配置，加大技术、管理型人才的储备，同时为员工营造成长的平台和环境。

  Ⅵ 、关注资本市场的走向和股东利益，用扎实的业绩回报股东，承担起公众公司应有的社会责任，维护好公司在资本市场的良好形象。

  ④公司存在的风险因素

  Ⅰ、经济周期波动的风险

  汽车产业与宏观经济发展密切相关，已成为国民经济重要支柱产业。公司的业务收入受汽车产销量的影响较大，而汽车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大，如果经济环境出现波动，汽车销量下滑，将造成公司的订单减少、销售收入及营业利润下降，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

  Ⅱ、国家政策调整的风险

  ２００９－２０１０年，国家实施汽车产业振兴政策，支持汽车产业的发展，汽车刚性需求被提前大幅释放。随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出。部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，将会对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用。因此公司存在受国家政策调整的风险。

  Ⅲ、产品价格下降的风险

  我司服务的客户为国内各大主机厂，由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降，整车企业将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降，因此公司存在产品销售价格下降的风险。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新设成立全资子公司广州森云汽车部件有限公司，本期将其新纳入合并范围。

  证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2014-008

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于２０１４年１月１６日以书面形式发出，会议于２０１４年１月２７日上午１０：００在公司二楼会议室召开，本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过《２０１３年度总经理工作报告》

  表决结果：同意９票、弃权０ 票、反对０ 票。

  二、审议通过《２０１３年度董事会工作报告》

  表决结果：同意９票、弃权０ 票、反对０ 票。

  该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  公司第二届董事会独立董事李旗号先生、戴家龙先生、熊小平先生、汪洵先生向董事会提交了《独立董事２０１３年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议通过《２０１３年度报告及摘要》

  表决结果：同意９票、弃权０ 票、反对０ 票。

  公司２０１３年度报告及摘要内容详见巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  四、审议通过《２０１３年度财务决算报告》

  ２０１３年公司营业收入为２５７，１１５，８９２．９０元，同比下降１６．８％；利润总额为４，１７７，７５２．３３元，同比下降７１．２７％；实现归属于母公司的净利润为３，６８１，１６２．９３元，同比下降７１．４％。资产负债率７．９３％，加权平均净资产收益率０．４９％，每股收益０．０３元，每股净资产５．５元。

  表决结果：同意９票、弃权０ 票、反对０ 票。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  五、审议通过《２０１３年度利润分配的预案》

  经大华会计师事务所有限公司出具的大华审字［２０１４］０００４５０号审计报告确认，公司２０１３年实现归属于母公司股东的净利润为３，６８１，１６２．９３元，按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积５２８，２７５．７１元，减去２０１２年度利润分配现金股利，再加上上年结转未分配利润，实际可供股东分配的利润为３７，６３９，４７４．９４元。

  经公司董事长吴卫东先生提议，公司２０１３年度利润分配的预案：公司以截止２０１３年１２月３１日１３４，０００，０００股为基数，以截止２０１３年１２月３１日未分配利润向全体股东按每１０股派发现金红利２元（含税），共计派发现金２６８０万元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

  本次利润分配预案是为了落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、皖证监函字（２０１２）１４０号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神要求，保障全体股东的合法权益。

  本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。

  本次利润分配方案实施前１２个月公司不存在使用募集资金补充流动资金情况，未来１２个没有使用募集资金补充流动资金计划。

  本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

  表决结果：同意９票、弃权０ 票、反对０ 票。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  六、审议通过《２０１３年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意９票、弃权０ 票、反对０ 票。

  独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议通过《内部控制规则落实自查表》

  表决结果：同意９票、弃权０ 票、反对０ 票。

  《内部控制规则落实自查表》具体内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议通过《关于２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意９票、弃权０ 票、反对０ 票。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、审议通过《关于续聘２０１４年度审计机构的议案》

  大华会计师事务所（特殊普通合伙），系大华会计事务所有限公司根据（财会［２０１０］１２号）的规定转制而来，是一家具有证券从业资格的专业审计机构，大华会计事务所有限公司系我公司２０１３年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定２０１４年度的审计费用。

  表决结果：同意９票、弃权０ 票、反对０ 票。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于召开２０１３年度股东大会的议案》

  董事会决定于２０１４年３月３０日在公司二楼会议室召开２０１３年度股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。《关于召开公司２０１３年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意９票、弃权０ 票、反对０ 票。

  特此公告

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月27日

  证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2014-009

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会

  关于2013年度募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１１］１６７号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券有限责任公司于２０１１年２月２１日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票１７００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币３５元。截至２０１１年２月２１日止，本公司共募集资金５９５，０００，０００．００元，扣除发行费用３９，３８３，８５７．４５元，募集资金净额５５５，６１６，１４２．５５元。

  截止２０１１年２月２４日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验［２０１０］ 综字第１００００５号”验资报告验证确认。

  截止２０１３年１２月３１日，公司对募集资金项目累计投入５１２，９００，２７６．１０元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币１１３，８０６，１８２．２８元；于２０１１年２月２４日起至２０１１年１２月３１日会计期间使用募集资金人民币１４０，２３１，８４０．１７元，收到募集资金利息收入６，４４７，６１６．１３元；２０１１年１２月３１日起至２０１２年１２月３１日使用募集资金２１５，４７０，１０１．１２元，收到募集资金利息收入３，４００，５３１．８５元；本年度使用募集资金 ４３，３９２，１５２．５３元，收到募集资金利息收入２，１１９，６２２．１１元。截止２０１３年１２月３１日，募集资金余额为５４，６８３，６３６．５４元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司２０１１年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元（按照孰低原则在１０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，协议银行应在该情况发生后五个工作日内以传真方式通知国元证券，并将支出清单加盖业务章后五个工作日内以特快专递方式送达国元证券的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  截至２０１３年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、２０１３年度募集资金的使用情况

  ２０１３年度募集资金使用情况如下：

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司２０１３年不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，不存在任何违规行为。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月27日

  证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2014-010

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开２０１３年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  １、会议时间：２０１４年３月３０日上午１０：３０

  ２、股权登记日：２０１４年３月２６日（周三）

  ３、会议地点：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室

  ４、召集人：公司董事会

  ５、会议表决方式：现场投票方式

  ６、出席对象：

  （１）截止２０１４年３月２６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

  二、会议议题

  １、审议《２０１３年度董事会工作报告》

  ２、审议《２０１３年度监事会工作报告》

  ３、审议《２０１３年度报告及摘要》

  ４、审议《２０１３年度财务决算报告》

  ５、审议《２０１３年度利润分配的预案》

  ６、审议《关于续聘２０１４年度审计机构的议案》

  ２０１３年度股东大会的所有提案内容详见巨潮资讯网

  （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  ２、登记时间：２０１４年３月２７日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１６：３０

  ３、登记地点：顺荣股份董事会秘书办公室。

  信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样 。

  通讯地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办。

  邮 编：２４１３００

  传真号码：０５５３－６８１６７６７

  ４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  （１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  （４ ）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、其他事项：

  （一）会议联系方式：

  联系部门：董事会秘书办公室

  联系地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办

  邮政编码：２４１３００

  联系电话：０５５３－６８１６７６７

  传 真：０５５３－６８１６７６７

  联 系 人：方劲松

  （二）会议费用：与会股东的各项费用自理。

  五、授权委托书

  授权委托书的格式附后。

  特此公告！

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年一月二十八日

  附件：授权委托书

  2013年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生／女士）代表本人（本公司）出席２０１４年３月３０日召开的芜湖顺荣汽车部件股份有限公司２０１３年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  备注：

  １、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

  ２、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

  ３、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  ４、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

  证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2014-011

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于２０１４年１月１６日以书面形式发出，会议于２０１４年１月２７日下午在公司二期二楼会议室召开，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

  一、审议通过《２０１３年度监事会工作报告》

  表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

  《２０１３年度监事会工作报告》详见公司２０１３年度报告。

  该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  二、审议通过《２０１３年度报告及摘要》

  监事会对公司２０１３年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司２０１３年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  公司２０１３年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议通过《２０１３年度财务决算报告》

  ２０１３年公司营业收入为２５７，１１５，８９２．９０元，同比下降１６．８％；利润总额为４，１７７，７５２．３３元，同比下降７１．２７％；实现归属于母公司的净利润为３，６８１，１６２．９３元，同比下降７１．４％。资产负债率７．９３％，加权平均净资产收益率０．４９％，每股收益０．０３元，每股净资产５．５元。

  表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  四、审议通过《２０１３年度利润分配的预案》

  公司以截止２０１３年１２月３１日１３４，０００，０００股为基数，以截止２０１３年１２月３１日未分配利润向全体股东按每１０股派发现金红利２元（含税），共计派发现金２６８０万元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

  表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  五、审议通过《２０１３年度内部控制自我评价报告》

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。 ２０１３年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《２０１３年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

  《２０１３年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、审议通过《关于２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

  《关于２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议通过《关于续聘２０１４年度审计机构的议案》

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘该会计师事务所为公司２０１４年度审计机构。

  表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

  本议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  特此公告

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  监 事 会

  二〇一四年一月二十八日

  证券代码:002555 证券简称:顺荣股份 公告编号:2014-012

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  关于举行2013年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１４年２月１７日（星期一）下午 １５：００—１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１３年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴卫东先生、总经理吴卫红女士、副总经理兼董事会秘书张云先生、财务总监陈玲女士、独立董事郑国坚先生、保荐代表人陶传标先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月28日