证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

三、 管理层讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司目前的主营业务收入一方面来源于汽车销售。 国内汽车经销企业达数万家,行业市场结构属于分散竞争型,市场化程度较高,行业集中度仍有较大提升空间。伴随最近几年国内汽车销量的快速增长,行业资源呈现逐步向大型优势汽车经销商集中的局面。影响行业发展的有利因素有:国民经济持续稳定健康发展为本行业提供良好的宏观经济环境;《汽车产业调整和振兴规划》、"三税改革"、"汽车下乡"补贴细则等国家及地方相关产业政策大力支持本行业发展;二、三线地区及农村市场逐渐发育成新的市场热点;居民可支配收入增加催生汽车后市场需求。影响行业发展的不利因素则有:行业发展一定程度上受到汽车制造厂商制约;下游客户对销售服务商忠诚度不高;道路交通等基础设施不足;部分城市出台车辆限购政策对行业有一定影响。

其次从公司本身来看,有利因素有:金泰天创从事一汽马自达汽车销售及售后服务多年,与汽车厂商建立了良好的合作关系,并具备一定规模的汽车保有量,有利于业务的稳定。不利因素则有:业务规模能否扩大受制于汽车厂商的总体规划。

(二)公司发展战略

公司未来的总体发展战略是:坚持"以实业为基础,以资本推动实业"的发展思路,注重资本运作与实体经营的有效结合,提升持续经营能力,回报投资者,成为资产质量、盈利能力优良并能充分担负社会责任的优质上市公司。

(三)经营计划

公司未来经营模式是:母公司强化投资管理功能,并大力开展贸易业务;控股子公司专注于汽车销售与维护、贸易等业务,致力于持续提高资产质量与盈利能力。公司未来的经营计划是:1、在继续保持目前国内贸易及进口代理业务规模的同时,继续拓展新的贸易方向和客户资源,以实现贸易业务和进口代理业务量和质的跨越。2、对公司的汽车销售业务进行优化,力求在2014年逆转亏损的局面,实现盈利。3、对公司的联营企业和合营企业加强管理,力求增加新的利润增长点。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

母公司暂无在建投资项目,且具有一定的流动资金维持当前业务;但随着公司贸易规模的逐步扩大,公司对流动资金的需求也日益增加。

(五)可能面对的风险

公司目前阶段正努力拓展公司的贸易业务,公司整体规模的提升和业务领域的转变将很大的增加了公司管理及运作的难度,对公司的经营管理层提出更高的能力要求。对此,公司虽然进行了充分的应对准备,但由于公司在贸易业务领域的运营经验尚浅,因此不能完全避免因在上述业务的管理、人员、技术上经验缺乏,而对公司生产经营产生不利影响。

证券代码:600656 证券简称:博元投资 公告编号:临2014-004

珠海市博元投资股份有限公司

七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由余蒂妮董事长提议并召集,珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第二十六次会议于2014年1月24日在公司本部会议室召开。本次会议以电子邮件向全体董事发出会议通知;董事余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士,独立董事万寿义先生、赫国胜先生出席了本次会议。独立董事李龙先生因另有公务,委托独立董事赫国胜先生代为表决。会议有表决权总数为9票。会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论,会议形成决议如下:

一、以9票赞成,审议并通过《2013年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、以9票赞成,审议并通过《2013年度总经理工作报告》。

三、以9票赞成,审议并通过《2013年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、以9票赞成,审议并通过《2013年度利润分配预案》。

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计,2013年度本公司净利润为977.45万元,归属于母公司所有者的净利润为1,212.23万元,加年初经调整后的未分配利润-69,901.26万元,2013年度可供股东分配的利润为-68,689.03万元。

2013年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司2013年度股东大会审议。

五、以9票赞成,审议并通过《公司2013年度报告》及摘要,同意将该报告及摘要按规定程序进行公开披露。详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

六、以9票赞成,审议并通过《独立董事述职报告》。

七、以9票赞成,审议并通过《珠海市博元投资股份有限公司2013年度内控自我评价报告》。

八、以9票赞成,审议并通过《关于核销应收应付款项的议案》。

根据财务管理制度的要求,公司相关业务部门会同财务人员对截止2013年11月31日账龄超过5年以上的往来账进行清理。经反复核查,部分应收应付款项因账龄较长,无经办人员提供相关依据,加上无法联系对方单位等原因,确实无法收回和支付,决定予以核销。

九、以9票赞成,审议并通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》。

根据公司目前的发展变化,为提高管理层工作效率,公司拟对《总经理工作细则》修订如下:

原条文:

“第十条 为保障公司的运转效率,规范公司经营行为,公司董事会对公司总经理明示以下授权制度:

(一)《公司章程》规定的总经理的法定权力;

(二)投资方面:授权总经理决定300 万元以下的项目与股权投资。

(三)资金调度方面:授权总经理决定公司内部1000 万元以下的资金调度事项。

(四)资产购置与处置方面:授权总经理决定300 万元以下经营性固定资产及相关资产的购置(不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为);授权总经理决定200 万元以下的资产处置事项。

(五)授权总经理先行签署以上授权范围内的相关合同、协议与文件;

(六)以上授权事项,按公司正常工作流程审批后,由总经理先行决定,并将决定及有关材料报董事会备案。”

修订为:

“第十条 为保障公司的运转效率,规范公司经营行为,公司董事会对公司总经理明示以下授权制度:

(一)《公司章程》规定的总经理的法定权力;

(二)投资方面:授权总经理决定2000 万元以下的项目与股权投资。

(三)资金调度方面:授权总经理决定公司内部1000 万元以下的资金调度事项。

(四)资产购置与处置方面:授权总经理决定1000万元以下经营性固定资产及相关资产的购置(不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或出售行为);授权总经理决定1000万元以下的资产处置事项。

(五)授权总经理先行签署以上授权范围内的相关合同、协议与文件;

(六)以上授权事项,按公司正常工作流程审批后,由总经理先行决定,并将决定及有关材料报董事会备案。”

十、公司董事会将另行召开会议确定2013年度股东大会相关事项并予以披露。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司董事会

二零一四年一月二十八日

证券代码:600656 证券简称:博元投资 公告编号:临2014-005

珠海市博元投资股份有限公司

七届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

珠海市博元投资股份有限公司七届监事会第十三次会议于2014年1月24日上午在珠海市香洲区人民西路291号公司总部会议室召开;本次会议以电子邮件、传真发出会议通知;公司监事长徐旅先生因另有公务无法主持本次会议,由公司周辉朋监事、罗静元监事、张钟监事推举程靖监事召集并主持了会议;会议应到监事5人,实到监事4人,徐旅监事委托程靖先生代为表决;会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了以下事项:

一、以5票赞成,审议通过《2013年度监事会工作报告》,同意提交公司年度股东大会审议。

二、以5票赞成,审议通过《公司2013年度报告》及摘要。

经审核,公司监事会认为:公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,并能真实地反映公司2013年度的经营管理和财务状况及其他重大事项;截至本意见出具日,未发现参与年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

三、以5票赞成,审议通过《2013年度财务决算报告》。

四、以5票赞成,审议通过《2013年度利润分配预案》。

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计,2013年度本公司净利润为977.45万元,归属于母公司所有者的净利润为1,212.23万元,加年初经调整后的未分配利润-69,901.26万元,2013年度可供股东分配的利润为-68,689.03万元。

2013年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司监事会

二零一四年一月二十八日