证券时报多媒体数字报

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-006

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于监事钱利雄先生辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事钱利雄先生的书面辞职报告。因工作调整，公司监事钱利雄先生申请辞去浙江金洲管道科技股份有限公司监事职务。

根据《公司法》的有关规定，钱利雄先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数，上述辞职报告自送达监事会时生效。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

二○一四年一月二十七日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-007

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议于2014年1月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2014年1月23日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事为8人，实到8人，其中独立董事王天飞、吴俊英、何建祥3人以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；

根据公司发展需要，聘任沈永泉先生、钱利雄先生、杨伟芳先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

（1）、聘任沈永泉先生任公司副总经理；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

（2）、聘任钱利雄先生任公司副总经理；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

（3）、聘任杨伟芳先生任公司副总经理；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

二、审议通过关于选举董事候选人的议案；

鉴于原董事俞敏鸿女士因个人原因于2013年9月5日辞去公司董事职务，经公司控股股东及公司董事会推荐，提名吴巍平先生为公司董事候选人，其任期至本届董事会届满之日止。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

上述议案的内容详见2014年1月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《浙江金洲管道科技股份有限公司关于选举董事候选人的公告》（公告编号：2014-010）

三、审议通过关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。

同意于2014年2月20日上午10时在浙江省湖州市二里桥路57号三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2014年1月27日

沈永泉先生个人简历：

沈永泉先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任公司制造部供应处处长、公司监事。2007年至今任浙江金洲管道科技股份有限公司供销部总经理。

沈永泉先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2013年12月31日本人持有公司519,470股股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钱利雄先生个人简历：

钱利雄先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。高中学历，中共党员。曾任金洲集团办公室副主任，浙江金洲管道工业有限公司（简称"管道工业"）副总经理。现任公司监事、管道工业总经理。

钱利雄先生与公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止2013年12月31日本人持有公司1,137,440股股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨伟芳先生个人简历：

杨伟芳，男，1971年出生于浙江省湖州市吴兴区，2000年12月毕业于中国计量学院，大专学历，机械工程师、专利工程师，《冶金信息导刊》杂志编委，浙江省重点创新团队核心成员。93年以来历任浙江金洲管道科技股份有限公司焊管车间副主任、主任、生产技术部经理、钢管分厂厂长助理，2000年至2003年赴清华大学机械系参与新型功能材料研发和学习深造，2004年至2006年历任中海石油金洲管道有限公司设备部经理、技术部经理、总经理助理，2007年任浙江金洲管道科技股份有限公司企管部副经理、技术中心副主任，2012年起至今聘任为浙江金洲管道科技股份有限公司总经理助理兼技术中心副主任。参与承担完成了多项各类省市科技计划和国家、行业标准的起草制订，发表科技论文22篇，获省、市科技进步奖7项。

杨伟芳未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-008

浙江金洲管道科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议于2014年1月27日上午在公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次监事会会议通知已于2014年1月23日以电话和电子邮件方式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈百方先生主持，与会监事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》。

同意提名陶土根先生为本公司第四届监事会成员候选人（简历附后）。

公司承诺：最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。

该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司监事会

2014年1月27日

陶土根先生个人简历：

陶土根先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任公司镀锌管生产部部长、质检处副处长、技术设备处副处长。现任浙江金洲管道工业有限公司监事、安环处处长。

陶土根先生未持有公司股份，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-010

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于选举董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）原董事俞敏鸿女士因个人原因于2013年9月5日辞去公司董事职务，公司已于2013年9月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了2013-070《浙江金洲管道科技股份有限公司关于董事、高管辞职的公告》。

经公司控股股东及公司董事会推荐，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举董事候选人的议案》，同意选举吴巍平先生为公司董事候选人，其任期至本届董事会届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

吴巍平先生简历：

吴巍平先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，经济师。曾任公司投资发展部副经理，金洲集团董事会秘书。2007年8月担任公司董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书、浙江春申投资有限公司董事、北京领瑞投资管理有限公司董事、副总经理。

截止2013年12月31日，吴巍平本人持有公司149,176股股份，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司

董事会

2014年1月27日

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-009

浙江金洲管道科技股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

（二）公司第四届董事会第二十五次会议于2014年1月27日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开时间和日期：2014年2月20日（星期四）上午10时

（四）股权登记日：2014年2月14日（星期五）

（五）会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号本公司三楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

（七）出席本次股本大会的对象：

1、截至2014年2月14日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理会出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司董事的议案》；

2、审议《关于选举公司监事的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2014年2月18日(上午8:30-11:30，下午13:30-17:00)。

（二）登记地点：浙江金洲管道科技股份有限公司三楼证券部

（三）登记办法：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件一）、委托人的证券账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：吴巍平、叶莉

联系部门：浙江金洲管道科技股份有限公司证券部

联系电话：0572－2061996、0572-2065280

传真号码：0572－2065280

联系地址：浙江省湖州市二里桥路57号

邮 编：313000

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

2、其他备查文件

附：1、授权委托书

2、股东登记表

浙江金洲管道科技股份有限公司

董事会

2014年1月27日

附件一：授权委托书（格式）

浙江金洲管道科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江金洲管道科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

浙江金洲管道科技股份有限公司

股东登记表

截止2014年2月14日（星期五）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“金洲管道”（股票代码：002443）股票 股，现登记参加浙江金洲管道科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期：2014年 月 日