证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）报告期内公司经营情况的回顾

  2013年是恒康医疗集团股份有限公司实现快速发展的一年，公司的主营业务由传统的药品制造转型为药品制造+医疗服务两轮驱动的格局，面对国家宏观经济调整，医改政策相继出台等内外经营环境的变化，公司经营层紧紧围绕年初经营目标，积极应对各种不利因素，组建了4大事业部，加强质量管理体系建设，确保产品质量，加大市场整合力度, 扩大各产品的市场占有率，使公司保持了稳步发展。2013年公司实现营业总收入564,725,360.31元，比去年同期增长67.59%；实现净利润169,827,048.01元，同比增长130.52%，主营收入、利润均实现了大幅增长。

  报告期内，公司主要采取了以下经营措施：

  （1）组建药品事业部，积极拓展营销网络

  目前的药品事业部分为三块：药品一部负责原有的独一味中药系列产品销售、药品二部负责奇力制药的产品销售，药品三部为华济药业中药饮片的销售。

  报告期内，公司加强生产管理、科学安排生产计划，安全、保质保量完成了生产任务；加强产品的专业化学术推广，将推广的拉力与销售的推力相结合，树立了良好的公司品牌和产品品牌。

  （2）组建日化事业部，布局快速消费品领域

  公司2013年推出了4种香型、8个规格的独一味系列牙膏，目前已布局湖南、湖北、甘肃、四川等11个省、市级市场，销售主体在药店，网络销售和商场也在大力推进。

  （3）组建保健品事业部，涉足保健品行业

  公司2013年9月收购了白山市三宝堂生物科技有限公司，取得吉珍三宝牌林蛙油维生素E 软胶囊、吉珍三宝牌蓝莓提取物叶黄素维生素E 软胶囊、吉珍三宝牌鹿胎灵芝提取物维生素E 软胶囊等3个保健食品批准证书，蛙油定位高端客户，蓝莓提取物对缓解视疲劳效果好，灵芝提取物提高免疫力，市场潜力也较大。

  （4）组建医疗事业部，加快医疗服务领域的拓展

  2013年公司先后完成了成都平安医院肿瘤业务的收购、德阳美好明天医院有限公司、资阳健顺王体检医院有限公司、蓬溪县健顺王中医(骨科)医院有限责任公司三家医院的股权收购，完善公司在医疗服务业的产业布局，提高公司的可持续发展能力。

  （5）新品研发多管齐下、稳步推进

  公司致力于研发具有独立自主知识产权的现代医药产品，重视对独一味系列产品的开发,现有在研品种包括独一味凝胶膏、独一味创可贴、独二味胶囊、复方独一味痔疮栓等，其中独一味凝胶膏已上报生产，处于国家审评过程中，独二味胶囊和小儿止泻凝胶膏临床研究进展顺利，独一味牙膏完成了上市销售，人源化兔单克隆抗体“DYW101”完成了包括细胞株建立及成药性验证在内的研发任务，取得了阶段性的研发成果。

  （6）进一步加强内部控制

  在公司治理方面，公司进一步健全公司法人治理结构，按照上市公司的要求及时披露相关信息，规范公司运作，加强风险点的监控，完善内部控制体系、风险评估体系，为公司发展战略实现创造良好平台。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期内新纳入合并范围的公司如下：白山市三宝堂生物科技有限公司、四川华济药业有限公司、资阳健顺王体检医院有限公司、德阳美好明天医院有限公司和蓬溪健顺王中医（骨科）医院有限责任公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  恒康医疗集团股份有限公司

  董事长：段志平

  二O一四年一月二十八日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-007

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第三届董事会第十六次会议在2014年1月26日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2014年2月18日 上午9:30

  3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

  4、会议召开方式：现场投票表决

  5、股权登记日：2014年2月11日

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》；

  （二）审议《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》；

  （三）审议《公司2013年度财务决算报告》；

  （四）审议《公司2014年度财务预算报告》；

  （五）审议《关于2013年度利润分配的议案》；

  （六）审议《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》；

  （七）审议《关于2013年度审计报告的议案》；

  （八）审议《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》；

  （九）审议《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

  （十）审议《关于公司投资设立全资子公司的议案》；

  （十一）审议《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》；

  （十二）审议《关于向中国农业银行康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  此议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，并于2014年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2014-003）。

  三、出席会议人员

  1、截止2014年2月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、出席会议登记办法

  1、登记时间：2014年2月17日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2014年2月17日）。

  2、登记方式：

  A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

  C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

  3、会议登记地点：

  恒康医疗集团股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063

  五、其它

  1、会议联系方式：

  会议联系人：郭凯、曾庆眉

  联系电话：028-85950888-8618

  传真电话：028-85950552

  通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号

  2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

  3、若有其他事宜，另行通知。

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司董事会

  二O一四年一月二十八日

  附件：

  股东登记表

  截止 2014年2月11日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2013年度股东大会。

  姓名（或名称）：

  联系电话：

  身份证号：

  股东帐户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日

  恒康医疗集团股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恒康医疗集团股份有限公司二○一三年度股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  1、《关于<董事会2013年度工作报告>的议案》。

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  2、《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》。

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  3、《公司2013年度财务决算报告》。

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  4、《公司2014年度财务预算报告》。

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  5、《关于2013年度利润分配的议案》。

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  6、《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》。

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  7、《关于2013年度审计报告的议案》。

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  8、《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  9、《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  10、《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  11、《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  12、《关于向中国农业银行康县支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

  (同意□ 反对□ 弃权□)

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日

  备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-006

  恒康医疗集团股份有限公司关于

  举行2013 年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年2月11日（星期二）下午15:00～17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：董事长段志平先生、财务负责人唐书虎先生、董事会秘书郭凯先生、独立董事方萍女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司董事会

  二O一四年一月二十八日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-005

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况：

  为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，公司拟在甘肃省康县以非流动性资产及货币资金出资20,000万元人民币设立一家全资子公司。公司名称：康县独一味生物制药有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；注册资本：人民币20,000万元；拟定经营范围：片剂、糖浆剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、凝胶膏（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

  （2）投资行为生效所必须的审批程序：

  公司董事会决议情况：2014年1月26日公司第三届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

  （3）本项对外投资不涉及关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （4）本项对外投资需经公司股东大会审议通过方可实施。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  （1）资金来源及出资方式：

  投资主体为本公司，无其他出资主体，子公司注册资本20,000万元人民币， 全部为公司自有资金。

  （2）投资标的的基本情况

  公司名称：康县独一味生物制药有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；

  拟设地址：甘肃省康县王坝独一味工业园区；

  企业类型：有限公司；

  企业法人：段志平

  注册资本及股东出资额、出资方式：

  公司注册资本拟定为20,000万元，其中，货币资金出资6,000万元，占注册资本的30%，资金来源为公司自筹资金；非流动资产作价出资14,000万元，占注册资本的70%。此次非流动资产出资为公司位于康县的目前处于在用状态的固定资产、在建工程和土地使用权。

  根据瑞华会计师事务所出具的《资产清查专项审计报告》（瑞华专审字【2014】62030001号），经具有证券从业资格的北京中科华资产评估事务所有限公司以2013年12月31日为评估基准日，对该部分非流动资产进行评估，评估价值为14,954.67万元。

  申报评估的固定资产账面价值9,823.68万元，现确定评估价值为13,586.91万元，增值率为38.31%；申报评估的在建工程账面价值187.66万元，现确定评估值为187.66万元；申报评估的土地使用权账面价值950.82万元，现确定评估值为1,180.10万元，增值率为24.11%。（《资产评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  拟定经营范围：片剂、糖浆剂、散剂、酒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、口服液、合剂、丸剂（微丸）、滴丸剂（含中药前处理、提取）、凝胶膏（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

  上述各项以公司登记机关核定为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司独资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （1）投资的目的：

  投资设立该子公司主要是为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力。

  本次投资使用固定资产及自有资金，设立的子公司为公司合并财务会计报告单位，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

  （2）存在的风险：

  该项目尚需要通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  1、公司第三届董事会第十六次董事会决议

  2、《资产评估报告》

  3、《资产清查专项审计报告》

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年一月二十八日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2013-004

  恒康医疗集团股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2014年1月17日发出会议通知，于2014年1月26日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任监事3名，实际表决监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司监事会主席李丽霞女士召集并主持。

  经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。

  此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  二、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

  根据瑞华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2013 年度母公司实现净利润163,634,909.36 元，公司可供股东分配的利润220,523,538.39 万元，资本公积余额88,447,651.93 元。

  2013年公司利润分配预案如下：以公司现有股本44,046.2万股为基数,向全体股东每10 股送红股4股，并派现金1元(含税), 共计现金红利4404.62万元。实施后，公司总股本增至61,664.68万股，增加17,618.48万股。

  此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  三、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2013年年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为：

  1、董事会编制和审核的《公司2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、国富浩华会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  3、在公司监事会出具本意见前，未发现参与2013年年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。

  此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  四、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告的议案》。

  根据深圳证券交易《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，公司监事会对2013年度公司内部控制自我评价报告发表意见如下：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  监 事 会

  二O一四年一月二十八日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-003

  恒康医疗集团股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2014年1月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年1月26日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场表决方式召开。公司现任董事7名，实际表决董事7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司董事长段志平先生召集并主持。

  经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》。

  二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。

  《2013 年度董事会工作报告》详细内容见《2013年度报告全文》。

  公司独立董事程明亮先生、方萍女士、左卫民先生向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》。并将分别在公司2013年度股东大会上进行述职。

  三位独立董事的述职报告详见刊登在2014年1月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需提交2013年年度股东大会审议。

  三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》。

  《2013年年度报告》摘要刊登于2014年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2013年年度报告》全文刊登于2014年1月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  此议案需提交2013年年度股东大会审议。

  四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。

  根据瑞华会计师事务所有限公司的审计结果，公司全年实现营业收入为564,725,360.31元，利润总额204,315,788.22元，归属于上市公司股东的净利润169,827,048.01元。每股收益0.3879 元。

  此议案需提交2013年年度股东大会审议。

  五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。

  2014公司的财务预算为：

  ■

  根据公司限制性股票的股权激励方案及公司战略规划的布局，2014年公司的财务预算如上表，公司营业收入等的增长得益于预计2014年度公司保健品销售收入的快速增长、日化用品销售收入的增长及公司加快收购兼并企业带来的新的利益增长点。公司经营层将力争完成上述目标，但是此目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

  此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度利润分配的议案》。

  根据瑞华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2013 年度母公司实现净利润163,634,909.36 元，公司可供股东分配的利润220,523,538.39元，资本公积余额88,447,651.93元。

  2013年公司利润分配预案如下：以公司现有股本44,046.2万股为基数,向全体股东每10 股送红股4股，并派现金1元(含税), 共计现金红利4404.62万元。实施后，公司总股本增至61,664.68万股，增加17,618.48万股。

  本次利润分配预案的决定是从公司的实际情况出发，公司现在正处于快速发展期，且后期有重大资金支出安排，所以为了保障股东的合理回报，同时兼顾公司未来稳定快速的发展，本次现金分红预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。

  独立董事发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  此议案需提交2013年年度股东大会审议。

  七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度审计报告的议案》。

  公司委托瑞华会计师事务所有限公司以2013年12月31日为基准日，对公司2013年度财务状况进行审计。瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的《恒康医疗集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2014]第62030001号）。

  《审计报告》确认公司截至2013年12月31日，公司资产总额1,143,093,577.10 元，净资产 820,801,903.66 元，2013年实现销售收入564,725,360.31元, 归属于上市公司股东的净利润169,827,048.01元。

  详细内容见2014年1月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《审计报告》。

  此议案需提交2013年年度股东大会审议。

  八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<内部控制自我评价报告>的议案》。

  公司三位独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司监事会对公司的内部控制发表了如下意见：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》无异议。

  《公司2013年度内部控制自我评价报告》详见2014年1月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》。

  同意公司续聘瑞华会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构，年度审计费用为45万元。

  公司独立董事发表的独立意见详见2014年1月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  此议案需提交2013年年度股东大会审议。

  十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

  依据公司现行的薪酬制度及有关绩效考核制度，经公司薪酬与考核委员会审议通过，确认了2013年公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下所示：

  单位：万元

  ■

  独立董事对该项议案发表意见如下：公司董事、高级管理人员2013年度薪酬，严格按照公司股东大会和董事会的有关决议，以及公司《薪酬管理制度》和有关绩效考核制度，由薪酬与考核委员会根据2013年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理；公司董事、监事及高级管理人员领取的实际薪酬和所披露的薪酬一致，符合公司的发展现状以及有关法律、法规及公司章程的规定。

  此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。

  为了全面实施公司发展战略，进一步完善和提升公司产业发展布局，公司拟在甘肃省康县以非流动资产及货币资金出资20,000万元人民币设立全资子公司康县独一味生物制药有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

  就投资设立康县独一味生物制药有限公司的具体情况，详见《恒康医疗集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-005），该公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行兰州支行申请2亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

  同意公司向中国建设银行兰州支行申请金额为2亿元（含2亿元）的流动资金授信贷款额度，在上述贷款额度内，提请股东大会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行康县支行申请2.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

  同意公司向中国农业银行康县支行申请金额为2.5亿元（含2.5亿元）的流动资金授信贷款额度，在上述贷款额度内，提请股东大会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  此议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

  十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司2013年度股东大会通知登于2014年1月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  恒康医疗集团股份有限公司董事会

  二O一四年一月二十八日