证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2014年1月24日收到公司职工代表监事朱海燕女士递交的书面辞职报告，朱海燕女士因个人原因辞去公司监事会职工代表监事职务。辞去该职务后，朱海燕女士继续在公司预核算部门任职。

  由于朱海燕女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，朱海燕女士的辞职申请将在公司职工代表大会选举出新的职工代表监事之日起生效。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年1月26日召开职工代表大会，选举李慧云女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第三届监事会一致。李慧云女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  公司监事会对朱海燕女士担任职工代表监事期间为公司监事会所做出的贡献表示由衷感谢！

  特此公告。

  上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  监事会

  2014年1月28日

  李慧云女士简历：

  李慧云女士：女，26岁，硕士研究生，无境外永久居留权。2013年5月至今，在公司总裁办任职。

  李慧云女士未持有公司股票。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。