证券时报多媒体数字报

  证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-007

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于2014年1月17日以电子邮件形式发出,于2014年1月24日上午9:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人(其中:以通讯表决方式出席会议的董事3人),以通讯表决方式出席的董事有叶伟明、翟占江、郑欢雪。会议由公司董事长王青运主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决,形成如下决议:

  一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的议案》

  具体内容见《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的公告》,刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》

  具体内容见《关于增资全资子公司对外投资的公告》,刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》

  关联董事王青运、张辛聿、朱荣基回避表决。

  具体内容见《关于全资子公司日常关联交易的公告》,刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  独立董事发表了事前认可意见及独立意见,具体内容见2014年1月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》

  关联董事王青运、张辛聿、朱荣基回避表决。

  具体内容见《2014年度预计日常关联交易的公告》,刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  独立董事发表了事前认可意见及独立意见,具体内容见2014年1月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  备查文件:

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  董事会

  二○一四年一月二十八日

  证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-008

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议通知于2014年1月17日以书面形式发出,于2014年1月24日15:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开,应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决,形成如下决议:

  一、会议以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》

  关联监事高绍丹回避表决。

  具体内容见《关于全资子公司日常关联交易的公告》,刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  监事会认为:上述关联交易的决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

  二、会议以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》

  关联监事高绍丹回避表决。

  具体内容见《2014年度预计日常关联交易的公告》,刊登于2014年1月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  监事会认为:上述关联交易的决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

  备查文件

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  监事会

  二○一四年一月二十八日

  证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-009

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司

  股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、收购股权事项概述

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月26日披露了《关于签署<股权转让协议>的公告》(公告编号:2013-039),公司拟以人民币13,860万元收购江苏嘉盛投资有限公司(以下简称“嘉盛投资”)77%的股权。

  公司于2013年7月份委托第三方机构(包括律师事务所、会计师事务所、资产评估机构)进场开展调查,股权出让方开始解决尽职调查过程中发现的问题。

  公司于2014年1月4日披露了《关于收购江苏嘉盛投资有限公司股权的进展公告》(公告编号:2014-001),第三方机构尽职调查相关报告暂未出具。

  公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于终止收购江苏嘉盛投资有限公司股权的议案》,请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007)。

  上述公告均刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、终止收购股权事项的原因

  公司签署《股权转让协议》后,积极推动、有序开展各项工作,目前第三方机构已经出具尽职调查相关报告。公司根据会计师事务所出具的有保留意见的审计报告、律师事务所出具的律师尽职调查报告以及资产评估机构出具的资产评估报告书所述情况,经过认真分析、慎重考虑,鉴于收购嘉盛投资77%股权后库区项目建设投资和市场风险,以及现存的债权债务、税务问题等投资风险,经过和股权转让方协商,同意终止收购嘉盛投资股权项目。

  三、终止收购股权事项对公司的影响

  公司与嘉盛投资各股东签署的《股权转让协议》附生效条件为“协议自协议双方签字后成立,公司委托专业的第三方机构(律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、保荐机构等)对本次收购事宜进行尽职调查。第三方机构提交尽职调查结果后,若公司对尽职调查结果无异议,则协议自公司董事会审议通过本次收购事项后生效。”,现公司董事会根据尽职调查结果决定终止收购嘉盛投资股权项目,该《股权转让协议》未能生效,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  收购嘉盛投资股权项目的终止并不影响公司的整体发展战略,公司将继续寻找其他投资项目。

  备查文件

  1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;

  2、第三方机构出具的尽职调查相关报告。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十八日

  证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-010

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  关于增资全资子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  (一)对外投资的基本情况

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)拟对全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司(以下简称“恒投控股”)增资5,400万元人民币,全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司(以下简称“扬州恒基达鑫”)将同比增资600万元人民币,总计为6,000万元人民币。

  恒投控股拟以自有资金出资6,000万元人民币参股设立山东省石油天然气投资有限公司(暂定名,以工商登记为准,以下简称“山东油气投资公司”),其注册资本拟为5亿元人民币(以实到资本为准),恒投控股将占其约12%的股权。

  (二)审批程序

  公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于增资全资子公司对外投资的议案》,请见公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2014-007),刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。山东油气投资公司的设立尚需经政府有关部门批准。

  (三)上述对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  (一)增资及出资方式

  增资方式:公司拟以自有资金5,400万元、扬州恒基达鑫拟以自有资金600万元对恒投控股进行增资,总计增资额为6,000万元人民币。

  出资方式:恒投控股拟以自有资金6,000万元人民币参股设立山东油气投资公司,其发起人股东均拟以货币方式出资。

  (二)标的公司基本情况

  1、珠海横琴新区恒投控股有限公司

  (1)基本情况

  法定代表人:王青运

  注册地址:珠海市横琴镇上村106号楼202房

  注册资本:1000万元人民币

  企业类型:其他有限责任公司

  经营范围:一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营。

  与公司的关系:公司之全资子公司。

  (2)增资前后的股权结构:

  ■

  (3)主要财务指标:

  单位:人民币元

  ■

  (3)经营情况:恒投控股自2012年7月17日成立以来,未投资项目。

  2、山东省石油天然气投资有限公司(暂定名,以工商登记为准)

  (1)基本情况

  山东油气投资公司注册资本拟为5亿元人民币(以实到资本为准),其他注册信息需以后续工商登记为准。

  与公司的关系:拟为公司全资子公司之参股子公司。

  (2)其他投资主体介绍

  其他投资主体除山东省天然气管网投资有限公司外暂未知。

  公司与山东省天然气管网投资有限公司不存在关联关系,暂未知是否与其他拟参与投资设立山东油气投资公司的投资主体存在关联关系。

  (3)股权结构

  各投资主体将以实到资本计算持有山东油气投资公司股权的比例。

  三、尚未签署对外投资合同

  恒投控股尚未签署参股设立山东油气投资公司的投资合同。

  四、授权情况

  董事会授权董事长签署相关文件及办理相关手续。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)主要目的

  1、关于对恒投控股增资的主要目的

  本次增资前,恒投控股注册资本为1,000万元人民币,增资后,注册资本将增加至7,000万元人民币,为恒投控股以自有资金出资6,000万元人民币参股设立山东油气投资公司提供资金。

  2、关于参股设立山东油气投资公司的主要目的

  “十二五”时期是国家全面构建现代能源产业体系的关键时期,也是我国天然气产业发展迈上新台阶的重要时期,山东油气投资公司拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目。

  (二)存在的风险

  恒投控股拟参股设立的山东油气投资公司,可能面临市场环境、经营能力、内部控制、公司治理等方面的风险。山东油气投资公司拟与大型企业合作参与当地相关的油气项目可能受市场风险、技术风险、政策风险等因素影响。

  (三)对公司的影响

  适时扩大全资子公司的规模,进一步增强公司竞争力。本次对外投资将实现公司主营业务的突破发展,预期将给公司带来较稳定的投资收益,符合公司发展战略和全体股东的利益。

  六、风险提示

  恒投控股尚未签署参股设立山东油气投资公司的投资合同及其设立尚需经政府有关部门批准,本次对外投资最终能否实施并完成存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

  山东油气投资公司的其他投资主体(除山东省天然气管网投资有限公司外)如与公司存在关联关系,公司将按照关联交易程序履行审批手续并披露。其他投资主体的相关信息将于履行后续进展信息披露义务时予以披露。

  公司将按照相关规定,履行后续进展信息披露义务,及时发布后续进展公告。

  备查文件

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十八日

  证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-011

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  关于全资子公司日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、恒基达鑫(香港)国际有限公司(以下简称“香港恒基达鑫”)为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司,珠海实友化工有限公司(以下简称“珠海实友”)为公司控股股东。香港恒基达鑫拟向珠海实友出售1000吨苯乙烯,交易金额为174万美元(按开立信用证当日汇率折算约为1062.77万元人民币)。

  2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,香港恒基达鑫与珠海实友所发生的交易属关联交易。

  3、公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司日常关联交易的议案》,关联董事王青运女士、张辛聿先生、朱荣基先生回避表决,公司独立董事事前认可本次关联交易并出具了同意的独立意见。本次关联交易拟发生额已在《关于2014年度预计日常关联交易的议案》中进行预计,根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  二、关联交易各方基本情况

  1、恒基达鑫(香港)国际有限公司

  注册地址为香港湾仔骆克道194-200号东新商业中心5楼502室,注册资本为10,000港币,系公司全资子公司。

  主营业务包括码头仓储设施建设与经营、石化产品贸易、及相关行业项目投资。近三年,香港恒基达鑫受全球经济下滑及化工贸易形势持续走低等影响,未实质经营。

  2013年度的营业收入为0万元、净利润为-125.87万元,2013年末净资产为6875.67万元(2013年度财务数据未经审计)。

  2、珠海实友化工有限公司

  注册地址为珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼,公司类型为有限责任公司,法定代表人为王青运女士,注册资本为5,000万人民币,税务登记证号码为440401707930375,系公司控股股东。

  股东及其持有公司股份情况:

  ■

  经营范围包括按粤珠安经(乙)字[2012]D0080号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营危险化学品的批发(许可证有效期至2015年6月7日);汽油、煤油、柴油的批发[危险化学品按粤安经(甲)字[2012]YC0015号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营(许可证有效期至2015年10月31日);燃料油(闪点高于61℃,不含许可经营项目)批发;建筑材料、五金交电、石油制品(不含成品油)、机械设备及配件的批发、零售;项目投资;经营珠海经济特区进出口业务(按珠外经字[2001]126号执行)[(进料加工业务及“三来一补”业务除外)(国家专营专控产品凭许可证经营)]。珠海实友近三年主营业务经营状况正常,不存在履约能力障碍。

  2013年度的营业收入为108,706万元、净利润为2,855万元,2013年末净资产为13,749万元(2013年度财务数据未经审计)。

  本次关联交易,珠海实友已通过银行开立不可撤销信用证,不存在履约风险。

  3、公司控股股东珠海实友持有公司46.50%的股份,其一致行动人张辛聿先生持有公司2.50%的股份,合计持有公司49%的股份,公司全资子公司香港恒基达鑫与珠海实友之间的交易属关联交易。

  三、关联交易标的基本情况

  香港恒基达鑫所有的1000吨苯乙烯货权。

  四、交易定价政策及定价依据

  本次关联交易遵循公平合理的定价原则,交易价格以参考市场价格为基础,按照成本加合理利润的方法协商定价。

  五、交易协议的主要内容

  交易标的的交易金额为174万美元(按开立信用证当日汇率折算约为1062.77万元人民币),珠海实友通过银行开立不可撤销信用证,已签署的附条件生效的销售合同须经公司董事会审议通过后生效,香港恒基达鑫自销售合同生效后办理货权转让事宜,将交易标的的货权转让给珠海实友,交易标的所涉及的仓储费用及损耗全部由珠海实友承担。

  六、交易目的和对公司的影响

  本次关联交易系香港恒基达鑫与珠海实友正常的贸易供需关系所促成发生的,是在公平、互利的基础上进行的,对香港恒基达鑫在石化产品贸易方面的起步和发展起到了积极支持作用。香港恒基达鑫与珠海实友所签订的附条件生效的销售合同的内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定,关联交易定价公允,没有损害公司及非关联股东利益的情形。

  本次关联交易金额较小,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

  七、2014年年初至披露日与该关联人未发生关联交易(不包括本次关联交易)

  八、独立董事事前认可和独立意见

  1、独立董事事前认可意见

  公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见如下:

  我们认真审阅了本次全资子公司日常关联交易的销售合同及其他相关资料,认为本次关联交易事项属正常的贸易供需关系所促成发生的,是在公平、互利的基础上进行的,符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响,同意将《关于全资子公司日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

  2、独立董事独立意见

  公司独立董事对本次关联交易出具了独立意见如下:

  本次关联交易属正常的贸易供需关系所促成发生的,是在公平、互利的基础上进行的,关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意上述关联交易事项。

  备查文件

  1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见、独立意见;

  3、恒基达鑫(香港)国际有限公司与珠海实友化工有限公司签署的《销售合同》。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十八日

  证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2014-012

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

  2014年度预计日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”)根据2013年度的关联交易情况,预计2014年度将继续与珠海实友化工有限公司(以下简称“珠海实友”)、珠海百智科技有限公司(以下简称“百智科技”)发生关联交易,预计交易金额合计为3,880万元人民币。

  1、董事会表决情况

  公司于2014年1月24日召开了第二届董事会第二十五次会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》,关联董事王青运女士、张辛聿先生、朱荣基先生回避表决。

  2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等有关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。

  (二)预计关联交易类别和金额

  ■

  (三)本年年初至披露日与前述关联人未发生关联交易。

  二、关联人介绍和关联关系

  (一)珠海实友化工有限公司

  1、基本情况

  (1)法定代表人:王青运

  (2)注册资本:5,000万元人民币

  (3)住所:珠海市水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼

  (4)经营范围:按粤珠安经(乙)字[2012]D0080号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营危险化学品的批发(许可证有效期至2015年6月7日);汽油、煤油、柴油的批发[危险化学品按粤安经(甲)字[2012]YC0015号《危险化学品经营许可证》核定的许可范围经营(许可证有效期至2015年10月31日);燃料油(闪点高于61℃,不含许可经营项目)批发;建筑材料、五金交电、石油制品(不含成品油)、机械设备及配件的批发、零售;项目投资;经营珠海经济特区进出口业务(按珠外经字[2001]126号执行)[(进料加工业务及“三来一补”业务除外)(国家专营专控产品凭许可证经营)]。

  (5)截止2013年12月31日,总资产30,723万元,净资产13,749万元,2013年实现主营业务收入108,703万元,净利润2,855万元。(2013年度财务数据未经审计)

  2、与公司的关联关系

  珠海实友为公司控股股东,持有公司股份比例为46.50%,其一致行动人张辛聿先生持有公司股份比例为2.50%,合计持有公司股份比例达到49%,该关联关系符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。

  3、履约能力分析

  珠海实友经营状况正常,不存在履约能力障碍;公司与珠海实友发生的日常关联交易为提供仓储、装卸服务及销售石化产品,不存在坏账风险。

  (二)珠海百智科技有限公司

  1、基本情况

  (1)法定代表人:潘俭

  (2)注册资本:100万元人民币

  (3)住所:珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼二楼205

  (4)经营范围:计算机软件的开发和销售;计算机软硬件集成;互联网技术服务;信息技术咨询服务;智能建筑弱电系统;工业自动化控制系统及配件的销售、维修;电子产品的研发及销售;仪器仪表的销售;网络综合布线工程;安全防范系统的设计、施工(凭资质证经营)

  (5)截止2013年12月31日,总资产330.80万元,净资产229.88万元,2013年实现主营业务收入464.81万元,净利润39.17万元。(2013年度财务数据未经审计)

  2、与公司的关联关系

  百智科技为与公司实际控制人王青运女士关系密切的家庭成员有重大影响的企业。

  3、履约能力分析

  百智科技经营状况正常,主要业务是为石化工厂、企事业单位建立信息化系统与自动化控制系统,不存在履约能力障碍。

  三、关联交易定价政策与依据

  日常关联交易协议至少应包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或其确定方法、付款方式等主要条款。应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则确定交易价格。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  公司预计的2014年度日常关联交易均为公司正常经营所需,符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。

  五、独立董事意见

  独立董事事先审核了公司2014年度预计日常关联交易事项,同意将《关于2014年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议,对本次关联交易出具了独立意见如下:

  公司2014年度拟与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需,关联董事在表决过程中进行了回避,其决策程序符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意上述关联交易事项。

  备查文件

  1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。

  特此公告。

  珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十八日