证券时报多媒体数字报

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-002

浙江世宝股份有限公司

重大事项复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划非公开发行A股股票事宜，本公司A股股票自2014年1月27日开市起停牌。

2014年1月27日，本公司第四届董事会第十三次会议（临时会议）审议通过了《关于非公开发行A股股票预案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。公司披露相关文件后，本公司A股股票自2014年1月28日开市起复牌。

本次非公开发行A股股票的具体方案以本公司董事会审议并公告的预案为准。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2014年1月28日

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-005

浙江世宝股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会、

2014年第一次A股类别股东大会和

2014年第一次H股类别股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（临时会议）审议通过，定于2014年3月20日在浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开浙江世宝2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会。本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。现将召开本次会议有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议名称：2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会。

2、召集人：本次会议经公司第四届董事会第十三次会议（临时会议）决议召开，由公司董事会召集。

3、本次2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会和2014年第一次H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2014年3月20日下午14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月20日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年3月19日下午15:00 至2014年3月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2014年3月14日

7、出席对象：

（1）公司股东

2014年第一次临时股东大会：截至2014年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅公司于H股市场发布的有关公告。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2014年第一次A股类别股东大会：截至2014年3月14下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A股股东。

2014年第一次H股类别股东大会：H股股东登记及出席须知请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）公司根据香港联交所上市规则要求聘请的监票员。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。

二、2014年第一次临时股东大会审议事项

1、审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案（普通决议案）；

2、逐项审议关于非公开发行A股股票方案的议案（特别决议案）；

（1）本次发行的证券种类和面值

（2）发行方式

（3）募集资金金额及用途

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

（5）发行对象及其认购情况

（6）发行数量

（7）发行股份的限售期

（8）本次发行股票上市地

（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

（10）决议有效期

3、审议关于非公开发行A股股票预案的议案（普通决议案）；

4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案（普通决议案）；

5、审议关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案（普通决议案）；

6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案（普通决议案）；

7、审议关于未来三年股东回报规划的议案（普通决议案）；

8、审议关于募集资金管理制度的议案（普通决议案）。

上述议案2和议案3需同时获得A股类别股东大会和H股类别股东大会通过。

三、2014年第一次A股类别股东大会审议事项

1、逐项审议关于非公开发行A股股票方案的议案（特别决议案）；

（1）本次发行的证券种类和面值

（2）发行方式

（3）募集资金金额及用途

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

（5）发行对象及其认购情况

（6）发行数量

（7）发行股份的限售期

（8）本次发行股票上市地

（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

（10）决议有效期

2、审议关于非公开发行A股股票预案的议案（普通决议案）。

四、2014年第一次H股类别股东大会审议事项

1、逐项审议关于非公开发行A股股票方案的议案（特别决议案）；

（1）本次发行的证券种类和面值

（2）发行方式

（3）募集资金金额及用途

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

（5）发行对象及其认购情况

（6）发行数量

（7）发行股份的限售期

（8）本次发行股票上市地

（9）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

（10）决议有效期

2、审议关于非公开发行A股股票预案的议案（普通决议案）。

五、登记方法

1、登记时间：2014年3月18日上午9：00-11：00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：浙江省杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼董事会办公室

3、登记方式：拟出席2014年第一次临时股东大会、2014年第一次A股类别股东大会现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

六、网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体A股股东提供网络形式的投票平台A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月20日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

（2）投票代码：362703；投票简称：世宝投票

（3）股东投票的具体程序为：

（i）买卖方向为“买入股票”。

（ii）在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案一，以3.00元代表议案三，以4.00元代表议案四，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案二，以2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案1，2.02代表议案二中子议案2，以此类推。

如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（iii）在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（iv）股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单；

（v）股东对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单；

（vi）如某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席2014年第一次临时股东大会，纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（vii）不符合上述投票规定的申报均无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（viii）股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在2014年第一次临时股东大会上的投票，将视同在2014年第一次A股类别股东大会上作出相同的投票。

2、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年3月19日下午15:00至2014年3月20日下午15:00期间的任意时间。

七、其他事项

1、会议联系方式：

联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）

电话：0571-28025692

传真：0571-28025691

电邮：ir@zjshibao.com

2、会期及费用说明：

本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、载有本公司2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A股类别股东大会相关议案的本公司第四届董事会第十三次会议（临时会议）决议的公告于2014年1月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及本公司指定信息披露媒体披露。

载有本公司2014年第一次临时股东大会及2014年第一次H股类别股东大会相关议案的资料刊载于香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）及将以通函方式印送H股股东。

八、备查文件

本公司第四届董事会第十三次会议（临时会议）决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2014年1月28日

浙江世宝股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

浙江世宝股份有限公司

2014年第一次A股类别股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司2014年第一次A股类别股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

浙江世宝股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)的规定，将本公司截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕898号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,500万股，发行价为每股人民币2.58元，共计募集资金3,870万元，坐扣部分承销和保荐费250万元后的募集资金为3,620万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2012年10月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其余承销和保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,488,192.51元后，公司本次募集资金净额为29,711,807.49元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(信会师报字〔2012〕第310403号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2013年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

本公司不存在闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司已拥有较强的配套开发能力，可同时进行多个项目的配套开发。公司实施“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”，扩建公司原有的省级研发中心，将其研究能力、硬件设施、管理水平等提升到国家级技术中心水平，可以进一步提升公司整体研发、技术实力，巩固公司的核心竞争优势。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

除汽车转向系统研发、检测及试制中心项目无法单独核算效益外，本公司募集资金投资项目均尚未达到预定可使用状态，因此累计实现收益低于承诺效益20%(含20%)以上。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江世宝股份有限公司

二〇一四年一月二十七日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2013年12月31日

编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：人民币万元

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2013年12月31日

编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：人民币万元

[注1]：项目实施完成并达产后，预计可实现年销售收入约5.34亿元。

[注2]：项目分三期建设，前次募集资金投资用于该项目3 号、4 号、5 号铸造线的建设以及1 号、2 号机加线的建设，并完成二期厂房建设，共形成约2.1 万吨铸造精密件产能，主要用于满足公司内部循环球转向器及转向节的生产，富裕产能将对外销售。整个项目实施完成并达产后，预计可实现年对外销售收入约4.81 亿元。

[注3]：公司募集资金投资项目均尚在建设中，详见本报告之三（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明。

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-003

浙江世宝股份有限公司

第四届董事会第十三次会议

（临时会议）决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本公司A股股票将于2014年1月28日开市起复牌。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十三次会议（临时会议）于2014年1月27日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2014年1月15日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式结合通讯表决方式召开，应到董事11名，实到董事11名，董事汤浩瀚、朱颉榕、张世忠、楼润正、周锦荣、赵春智、张洪智、李自标以通讯表决方式参会。会议由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(下转B11版)