证券时报多媒体数字报

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-003

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第三届董事会第十二次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年1月25日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2014年1月23日以邮件方式送出。出席会议的董事应到9人，实际出席董事8人，董事简伟文、张佳运、刘滴滴以通讯方式参与会议，董事王正年因公务无法亲自出席会议，书面授权委托董事甘卫民代为表决。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长甘卫民女士主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

根据公司对通用航空业务的战略规划，实现公司国际化、全球化的战略布局，公司决定对全资子公司伊立浦国际投资控股有限公司进行增资，使其注册资本由33万美元增至999万美元。

详情请查阅同日刊登于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2014-004)。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十七日

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-004

广东伊立浦电器股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月25日召开的第三届董事会第十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现就相关情况公告如下：

一、本次增资的背景和目的

国际通用航空产业经过多年发展造就了一批优秀公司，他们拥有强大的研发团队和先进适用的技术资产及成熟产品、市场，同时在本轮欧美经济下行与复苏中也不可避免的遇到了不同程度的困难，初步调研来看，在世界范围内确实存在着一些估值合理甚至严重偏低的优良通航资产。

根据公司发展新一代共轴双旋翼直升机和无人机的战略，紧紧把握国际通用航空产业的动向，利用公司的后发优势和有利的时间窗口，积极部署发展共轴双旋翼直升机和无人机的国际合作，为公司下一步参与国内外市场开发获得竞争优势，加快实现经营目标。基于上述背景和目的，经董事会审议通过，同意公司以自有资金对公司全资子公司伊立浦国际投资控股有限公司(下称“伊立浦国际投资”)进行增资，使其注册资本由33万美元增至999万美元。

本次增资款项将用于补充伊立浦国际投资的营运资金。

本次增资事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，根据公司章程的规定，不需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次增资事项为对公司之全资子公司进行增资，故无需签订对外投资合同。

二、标的公司基本情况

伊立浦国际投资控股有限公司的基本情况

(一)设立情况

2013年9月27日，公司总经理办公会议审议通过了在中国香港设立全资子公司的议案，并于2013年11月8日在香港公司注册处注册成立了伊立浦国际投资控股有限公司。

(二)基本概况

1、公司名称：伊立浦国际投资控股有限公司；

2、注册资本：33万美元；

3、注册地址：中国香港；

4、经营范围：国际贸易；技术研发、咨询、转让服务。

5、经营年限：30年

公司股东出资情况如下：

三、标的公司财务状况及增资资金来源

1、出资方式：现金出资。

2、资金来源：本次增资资金来源为公司自有资金。

3、伊立浦国际投资最近一年又一期主要财务指标

因伊立浦国际投资成立时间短，报告期内尚未正常营业，未实现经营业绩。

4、本次增资行为不改变伊立浦国际投资股权结构，伊立浦国际投资仍为公司持股100%的子公司。

四、其他说明

1、存在的风险

通过境外子公司开展国际合作是目前很多国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。但需要注意的是国际的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，这为伊立浦国际投资的运营带来一定的风险，需要尽快熟悉并适应不同的商业体系。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

2、本次增资对公司的影响

伊立浦国际投资作为公司共轴双旋翼直升机和无人机业务板块的国际运作平台，本次公司对其进行增资是基于通用航空业务发展战略的一项重要举措。通过本次增资，伊立浦国际投资在资金实力和经营能力方面将得到提升，特别是在提升公司国际合作方面具有积极推动意义并将发挥重要作用，有利于发展、壮大公司的通航业务，符合公司及全体股东的利益。

同时，在本次增资前，公司已做好资金安排，不会对公司正常生产经营产生任何影响。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一四年一月二十七日