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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：美克美家家具连锁有限公司、美克国际家私加工（天津）有限公司

  ● 公司为全资子公司美克美家家具连锁有限公司4,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为17,000万元人民币；

  公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司78,144美元的原材料采购事项提供担保，累计为其提供担保金额为78,144美元，按照借款主体记账汇率折算为人民币468,864元。

  ● 本次担保没有反担保；

  ● 公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  1、公司为全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称"美克美家"）4,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第十七次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过，详见2013年3月8日、2013年3月28日《上海证券报》、《证券时报》。

  2、公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称"天津美克"）为其全资子公司美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称"天津加工"）日常采购原材料事项向其供应商提供担保，本次为其担保78,144美元，按照借款主体记账汇率折算为人民币468,864元，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、2013年第五次临时股东大会审议通过，详见2013年10月8日、2013年10月24日《上海证券报》、《证券时报》。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人：美克美家家具连锁有限公司

  注册地址：乌鲁木齐市北京南路508号

  注册资本：37500万元人民币

  法定代表人：寇卫平

  经营范围：全国家具连锁销售。家具的开发、设计、制造；建筑装饰装璜材料，针纺织品，厨具，日用百货，办公用品，饰品，服装鞋帽，五金交电，工艺美术品的销售；灯具生产和销售；货物存储；房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  美克美家家具连锁有限公司成立于2002年1月，为公司全资子公司。截至2012年12月31日，该公司总资产1,931,645,936.92元，负债总额为553,943,770.64元，净资产1,377,702,166.28元，2012年实现净利润125,978,416.68元。

  2、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司

  注册地址：天津出口加工区内

  注册资本：6000万元人民币

  法定代表人：寇卫平

  经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

  天津加工成立于2002年12月，为天津美克的全资子公司。截至2012年12月31日，该公司总资产366,483,939.54元，负债总额为393,009,682.56元，净资产-26,525,743.02元，2012年实现净利润-24,778,543.53元。

  三、担保内容

  1、公司为美克美家在银行申请的4,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。本次担保没有反担保。

  2、天津美克为天津加工78,144美元（按照借款主体记账汇率折算为人民币468,864元）的原材料采购事项向其供应商提供担保。担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。本次担保没有反担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，上述担保行为满足了公司全资子公司美克美家和天津加工日常生产经营发展的需要，有利于美克美家和天津加工的良性发展，符合公司整体利益，被担保方有能力偿还到期债务。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币65,600万元，美元78,144元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币65,646.89万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的26.15%，其中，对控股子公司担保金额为人民币17,000万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的6.77%，无对外逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；

  2、美克国际家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  3、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十七次会议；

  4、美克国际家具股份有限公司2013年第五次临时股东大会决议。

  特此公告。

  美克国际家具股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十八日