证券时报多媒体数字报

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014-002

  青岛双星股份有限公司

  董事会六届二十九次

  （临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司董事会六届二十九次（临时）会议于2014年1月25日以通讯方式召开。公司已于2014年1月23日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。

  以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的议案》。

  同意因德瑞宝轮胎有限公司向中国融资租赁有限公司青岛分公司申请办理融资租赁业务，购买公司全资子公司青岛双星橡塑机械有限公司2987万元设备,由公司向中国融资租赁有限公司青岛分公司提供回购担保，以及公司与中国融资租赁有限公司青岛分公司签订的相关《回购担保协议》。

  具体内容详见公司《关于公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的公告》（公告编号：2014-003）。该公告与本公告同时披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）和证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

  特此公告

  青岛双星股份有限公司董事会

  2014年1月 25日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014-003

  青岛双星股份有限公司

  关于公司为全资子公司销售产品

  向客户提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司董事会六届二十九次（临时）会议于2014年1月25日召开。与会董事审议通过了《公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的议案》。具体情况如下：

  一、担保情况概述

  因德瑞宝轮胎有限公司（以下简称：德瑞宝公司）向中国融资租赁有限公司青岛分公司（以下简称：融资公司）申请办理融资租赁业务，购买公司全资子公司青岛双星橡塑机械有限公司（以下简称：双星橡机）2987万元设备,由公司向融资公司提供回购担保。公司与融资公司于2014年1月25日签订了《回购担保协议》。

  上述担保总金额不超过为2987万元，期限为3年。本次担保有反担保措施。

  本次担保不需要股东大会审议，不需要有关部门批准，不构成关联交易。

  二、被担保方基本情况

  公司名称：德瑞宝轮胎有限公司

  注册地址：东营市广饶经济开发区

  法定代表人：袁会来

  注册资本和实收资本：26900万元

  一般经营项目：全钢、半钢、载重子午线轮胎生产销售；经核准的自营和代理进出口业务；天然胶的购销；石油沥青、石油焦、燃料油的购销；仓储服务（不含危险性品）。

  公司成立于2009 年12月14日，截止2013年末，公司总资产224571.17万元，总负债 113991.39万元，净资产 110579.78万元，资产负债率 50.76%。

  德瑞宝轮胎公司与本公司不存在关联关系。

  三、担保协议的主要内容：

  《回购担保协议》的主要内容是：公司为融资公司与德瑞宝公司签订的《融资租赁合同》承担回购担保。回购价格为融资租赁合同项下未支付的逾期租金、罚息及未到期本金之和。该项目若发生回购，第一年末回购价格为1394万元，第二年末回购价格为498万元，第三年末回购价格为0万元。

  四、董事会意见

  1、提供担保的原因

  为公司全资子公司双星橡机销售产品向客户提供担保，有利于双星橡机开拓市场，拓展多种营销模式，适应市场需求，适应公司经营发展需要。

  2、对担保事项风险判断

  ①在提供回购保证前，被担保方已支付了30%的预付款；

  ②被担保方设备的所有权归租赁公司所有；

  ③签署反担保协议书：我公司与德瑞宝公司、山东昊龙集团有限公司(以下简称：山东昊龙)签署了《反担保协议》，德瑞宝公司、山东昊龙提供连带责任担保。德瑞宝公司、山东昊龙无关联关系。

  上述安排可以有效降低公司的对外担保风险。

  3、鉴于以上原因，公司同意因德瑞宝公司向融资公司申请办理融资租赁业务，由公司向融资公司提供回购担保，以及公司与融资公司签订的相关《回购担保协议》。

  五、累计提供担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司为山东德瑞宝担保10390.2万元，为东营中一橡胶有限公司担保9190万元，为山东沃森橡胶有限公司担保1848万元，为山东昊华轮胎有限公司担保4540万元，为奥赛轮胎有限公司担保2403万元，为山东宏宇橡胶有限公司担保2640万元，为宁夏礼明胶带有限公司担保1426万元。本次为德瑞宝公司担保2987万元，累计对外担保总额35424.2万元，占公司最近一期经审计净资产的23.12%。

  公司未有其他对外担保事项及逾期对外担保。

  六、独立董事意见

  我们认为：公司及子公司为公司全资子公司双星橡机的客户提供担保，有利于公司开拓市场，提高双星橡机的市场占有率，符合公司的整体利益，公司拟提供的担保及履行的审批程序符合相关法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会相关议案内容，同意上述担保。

  七、备查文件目录

  1、董事会六届二十九次（临时）会议决议

  2、本公司与租赁公司的《回购担保协议》

  青岛双星股份有限公司董事会

  2014年1月25日