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证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-010

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2014年1月27日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2014年1月22日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

2014年1月公司配售股份发行的5,310.5356万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为23,460.9696万股导致公司注册资本发生变化，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟对涉及注册资本的章程第六条、第十九条进行修订，详见附件。

《公司章程》（2014年1月修订版）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交本公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权

同意聘刘孝丰先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，简历附后。

《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

表决结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权

为适应公司业务发展及经营管理工作的需要，同意对公司总部的组织机构设置进行适当调整。即在原技术中心和行政管理部的基础上设立研究院、行政中心，并新设北斗星通管理学院。调整后，包括北斗装备事业部、导航产品事业部、GNSS应用事业部、总裁办公室、市场营销中心、研究院、财务中心、行政中心、业务发展部、人力资源部、信息技术部、采购管理部、管理学院。

四、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果： 7票赞成、0票反对、0票弃权

《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（编号2014-011）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事会

2014年1月27日

附件一：章程修改具体内容

1、 公司章程第六条

原内容：公司注册资本为人民币18,150.4340万元。

现修改为： 公司注册资本为人民币23,460.9696万元。

2、公司章程第十九条

原内容：

公司首次公开发行股票后股份总数为5,350万股，均为普通股，其中，发起人持有4,000万股，占公司股份总数74.766%，社会公众股东持有1,350万股，占公司股份总数的25.234%。经2007年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案》，公司总股本增加为9,095万股。发起人持有6,800万股，占公司股份总数74.766%，社会公众股东持有2,295万股，占公司股份总数的25.234%。

2010年10月27日，公司非公开发行的917万股股票在深圳证券交易所上市，2010年12月20日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权43.0015万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为10,055.0015万股，均为普通股。经2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配方案》，公司总股本增加为15,082.5022万股。

2011年6月，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权的42.8595万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为15,125.3617万股，均为普通股。

2012年6月，经2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案》，公司总股本增加为18,150.4340万股。

现修改为：

公司首次公开发行股票后股份总数为5,350万股，均为普通股，其中，发起人持有4,000万股，占公司股份总数74.766%，社会公众股东持有1,350万股，占公司股份总数的25.234%。经2007年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案》，公司总股本增加为9,095万股。发起人持有6,800万股，占公司股份总数74.766%，社会公众股东持有2,295万股，占公司股份总数的25.234%。

2010年10月27日，公司非公开发行的917万股股票在深圳证券交易所上市，2010年12月20日，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期首次行权43.0015万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为10,055.0015万股，均为普通股。经2010年度股东大会审议通过《2010年度利润分配方案》，公司总股本增加为15,082.5022万股。

2011年6月，公司股权激励计划首次授予的第一个行权期第二次行权的42.8595万份股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为15,125.3617万股，均为普通股。

2012年6月，经2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配方案》，公司总股本增加为18,150.4340万股。

2014年1月，公司配售股份发行的5,310.5356万股股票在深圳证券交易所上市，公司总股本增加为23,460.9696万股。

附件二：

刘孝丰，男，中国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生。1993年毕业于西安矿业学院（现西安科技大学）测量工程系本科毕业，获工学学士学位。2005年至今在北京北斗星通导航技术股份有限公司工作，先后任事业部副总经理、事业部总经理、公司总裁助理等职务。

刘孝丰先生现未持有公司股份,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-011

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2014年2月12日召开2014年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1．会议时间：2014年2月12日上午10时

2．会议地点：公司第五会议室

3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

5．股权登记日：2014年2月7日

6．出席对象：

（1）截止2014年2月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

（4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

审议《关于修改公司章程的议案》；（本议案需以特别决议通过。）

三、参加现场会议登记办法

（1）登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年2月10日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（2）登记时间：2014年2月10日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

地址：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南楼二层

电话：010-69939966；传真：010-69939100

邮编：100094

联系人：段昭宇 姜治文

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授权委托书附后。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董事会

2014年1月27日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2014年2月7日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。