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德尔国际家居股份有限公司公告(系列) 2014-01-28 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2014-03 德尔国际家居股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德尔国际家居股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第一届董事会第二十二次会议于2014年1月24日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2014年1月27日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持,会议应出席董事7 名,实际出席董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议,通过了以下议案: (一)审议通过了《关于聘任周明浏先生为公司审计部负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名,聘任周明浏先生为公司审计部负责人,任期至本届董事会届满为止。 《关于聘任公司审计部负责人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。 特此公告! 德尔国际家居股份有限公司董事会 二〇一四年一月二十七日 证券代码:002631 证券简称:德尔家居 公告编号:2014-04 德尔国际家居股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和德尔国际家居股份有限公司(以下简称"公司")《内部审计制度》有关规定,经公司董事会审计委员会提名,第一届董事会第二十二次会议审议通过,聘任周明浏先生为公司审计部负责人。聘期自董事会审议通过之日起,至本届董事会届满为止。 周明浏先生简历如下: 周明浏,生于一九七七年十二月,大专学历,历任农业银行盛泽支行会计助理,吴江市狮王纺织绣品有限公司财务经理,公司财务部资金经理,现任公司审计部负责人、辽宁德尔地板有限公司监事、辽宁德尔新材料有限公司监事、四川德尔地板有限公司监事、四川德尔新材料有限公司监事。 周明浏先生持有公司70,000股股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 特此公告! 德尔国际家居股份有限公司董事会 二〇一四年一月二十七日 本版导读:
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