证券时报多媒体数字报

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-005

美的集团股份有限公司

关于股票期权激励计划

获得中国证监会备案无异议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《美的集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股票期权激励计划”），并于2014年1月13日披露了上述事项。此后，公司依照相关规定将股票期权激励计划及相关文件报送中国证券监督管理委员会。

2014年1月27日，公司获知中国证券监督管理委员会已确认其对公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》备案的股票期权激励计划无异议。

本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关规定，及时履行相关审议与信息披露义务。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2014年1月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-006

美的集团股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年1月22日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第十五次会议通知，并于2014年1月27日以通讯方式召开会议，会议应到董事14人，实到董事14人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与顺德农商行存贷款关联交易的议案》，袁利群女士作为关联董事已回避表决，独立董事就该项议案已出具事前认可函并发表了独立意见（具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告》）；

二、以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》(具体内容详见于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》）。

公司董事会同意于2014年2月17日召开2014年度第一次临时股东大会。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2014年1月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-007

美的集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年1月22日向各位监事发出召开第一届监事会第九次会议通知，并于2014年1月27日召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》。

与会监事一致认为：公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，该关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事均回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2014年1月28日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-008

广东美的电器股份有限公司

关于召开2014年第一次

股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2014年度第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》已经公司于2014年1月27日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次年度股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为：2014年2月17日(星期一)下午14:30。

网络投票时间为：2014年2月16日—2014年2月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月16日下午15:00—2014年2月17日下午15:00。

本公司将于2014年2月13日通过公司指定信息披露报刊及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）委托独立董事投票：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议公司股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权，由于本次股东大会审议事项包括除股票期权激励计划外的其他审议议案，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事黎文靖先生已就本次股东大会全部审议事项发出《委托投票征集函》，向股东征集本次股东大会投票权。操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《美的集团股份有限公司独立董事投票委托征集函》（以下简称“《委托投票征集函》”）。公司股东如拟委托公司独立董事黎文靖先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《委托投票征集函》，并于规定时间截止之前送达。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）截至2014年2月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼

二、会议审议事项

（一）逐项审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及摘要》（股权激励计划（草案）已于2014年1月13日披露于巨潮资讯网，股权激励计划摘要同时披露于公司指定信息披露报刊）：

1.1激励对象的确定依据和范围；

1.2激励计划的股票来源和数量；

1.3激励对象获授的股票期权分配情况；

1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；

1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；

1.6股票期权授予和行权条件；

1.7股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；

1.8股票期权的会计处理；

1.9公司授予股票期权及激励对象行使的程序；

1.10公司与激励对象的权利义务；

1.11股票期权激励计划的变更与终止；；

（二）审议《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；（《美的集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》已于同日披露于巨潮资讯网）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》（详见公司于2014年1月13日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《美的集团董事会会议决议公告》）；；

（四）逐项审议《2014年度日常关联交易的议案》（详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《2014年度日常关联交易预计公告》）；

4.1 2014年度与浙江上风实业股份有限公司日常关联交易之子议案；

4.2 2014年度公司与广东盈科电子有限公司日常关联交易之子议案；

4.3 2014年度公司与合肥会通新材料有限公司日常关联交易之子议案；

（五）审议《关于向上风实业提供票据贴息业务的关联交易的议案》（详见公司于2013年12月21日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于向上风实业提供票据贴现业务的关联交易公告》）；

（六）审议《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的公告》）

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2014年2月10日至2月14日每日上午9：00-下午17：00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。

4、其他事项

异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360333

2、投票简称：美的投票

3、投票时间： 2014年2月17日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

4、在投票当日，“美的投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需要表决的子议案，1.00代表对议案1下的全部子议案进行表决，1.01代表议案1中的子议案1，1.02代表议案1中的子议案2，依此类推。

2014年临时股东大会议案及委托价格一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应的“委托数量”一览表

（4）鉴于本次股东大会审议议案众多，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100元“委托买入”1股。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）对于不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）、采用互联网投票的操作流程

（1）按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1）申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“美的集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4）确认并发送投票结果。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月16日下午15：00至2014年2月17日下午15：00期间任意时间。

（4）投票注意事项

1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 

五、其它事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：0757-26605456 26334559

联系人：江鹏、王静

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码：528311

指定传真：0757-26651991

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司董事会

2014年1月28日

附件一：

授权委托书（复印件有效）

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东美的电器股份有限公司于2014年2月17日召开的2014年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)： 委托日期： 年 月 日

证券代码：000527 证券简称：美的集团 公告编号：2014-009

广东美的电器股份有限公司

关于公司在顺德农商行存贷款

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

1、美的集团股份有限公司（下称“公司”）在佛山市顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）开设了银行账户，并发生存款、贷款及其他相关业务。

2、顺德农商行为本公司参股公司，公司董事袁利群女士目前兼任顺德农商行董事职务，依据深圳证券交易所的相关规定，顺德农商行为公司关联企业，公司在顺德农商行的存贷款业务构成了公司的关联交易。

3、公司于2014年1月27日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2014年在顺德农商行存贷款关联交易的议案》，在关联董事袁利群女士回避表决的情况下，13名非关联董事以13票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

4、公司在顺德农商行存贷款的关联交易事项需提交股东大会审议，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行，公司总股本为2,227,738,560股。依据顺道农商行2012年年度报告，截至2012年12月31日，顺德农商行资产规模为1,543亿元，净资产129.67亿元，存款总额1,191亿元，贷款总额814亿元，2012年农商行营业收入为50.22亿元，归属于母公司净利润23.59亿元。

本公司目前持有顺德农商行6.33%的股份，为顺德农商行第二大股东，其第一大股东佛山市顺德区供水有限公司持有其8.82%的股份，顺德农商行不存在实际控制人。

三、关联交易标的的基本情况

顺德农商行将向公司提供存款服务、信贷服务、结算服务以及经中国银监会批准的顺德农商行可从事的其他业务。

四、关联交易的主要内容

经公司董事会审议通过，本公司2014年在顺德农商行存款与信贷的限额如下：

2014年公司在顺德农商行的最高存款余额不超过人民币20亿元；

2014年公司在顺德农商行的最高信贷余额不超过人民币20亿元。

五、关联交易定价依据

遵循公平合理的定价原则，交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格。

1、公司及公司下属公司的存款利率，应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，亦不低于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供同种类存款服务所确定的利率。

2、整体信贷业务综合定价（收费）不高于当时中国人民银行就该类型信贷业务（收费）规定的标准上限，亦不高于公司其他合作金融机构向公司及公司下属公司提供整体信贷业务所提供的价格。

3、其他服务所收取的费用，依据中国人民银行相关规定收取。

六、关联交易对公司的影响

顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务完善及网络，有利于公司经营业务的开展。公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，不会对公司的独立性造成影响，

七、独立董事意见

公司独立董事就公司在顺德农商行存、贷款关联交易的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司在顺德农商行存、贷款的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

八、备查文件目录

1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2014年1月28日