证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：已经公司第七届九次董事会审议通过，本次临时股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2014年2月18日（星期二）14:30

网络投票时间：2014年2月17日——2014年2月18日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月18日9:30－11:30、13:00－15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月17日15:00——2014 年2月18日15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场表决、网络投票

6、会议表决方式：公司股东只能选择现场表决、网络投票或符合

规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）截止2014年2月10日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

8、召开地点：济南市经五路330号二楼会议室

二、审议事项

关于山东高速集团有限公司对公司重大资产重组补充承诺预案的议案

该议案的相关内容刊登在2014年1月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东：法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、工商营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人书面授权委托书、本人有效身份证件、法定代表人证明文件、工商营业执照复印件、证券账户

卡，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

2、个人股东：须持本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示委托人授权委托书、委托人有效身份证件、证券账户卡、本人有效身份证件办理进行登记。

3、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2014年2月17日8:30-12:00 13:30-17:00至现场会议召开前

（三）登记地点：山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月18日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360498 投票简称：“山路投票”。

具体名称由公司根据原证券简称向深交所申请。

3、股东投票的具体程序为

（1）进行投票时买卖方向为“买入”。

（2）在“ 委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类对应的申报股数

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年2月17日15:00——2014 年2月18日15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报为准。

3、对同一议案通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1、联系地址：济南市经五路330号

联系人：汪丽雁、程晓瑜

电话：0531-87069908

传真：0531-87069902

邮编：250021

2、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

公司第七届九次董事会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2014年1月27日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席山东高速路桥集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

注：以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日