证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１月２４日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过２亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起两年。具体内容详见刊登于２０１４年１月２５日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

２０１４年１月２７日，公司与宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）签署银行理财产品协议，共计以人民币２亿元的闲置募集资金购买理财产品。现就相关事项公告如下：

一、理财产品主要内容

二、风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：

１、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

２、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

３、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为股东谋取较好的投资回报。

四、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

截止本公告出具日前十二个月内，公司不存在用募集资金购买理财产品的情况。

五、备查文件

１、公司与宁波银行上海分行签订的５份《宁波银行单位结构性存款协议》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二○一四年一月二十七日