证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

●本次会议为现场表决方式

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年第一次临时股东大会于２０１４年１月２６日（星期日）上午９时，采取现场投票表决方式在太原市迎泽大街２８９号公司十七楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）本次会议由董事会召集，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本公司代理董事长张朝元先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事７人，出席６人，独立董事卢跃峰先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事４人，出席４人；公司董事会秘书出席本次会议。公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议形成以下决议：

三、律师见证情况

山西锋卫律师事务所律师郭伟平、杨志强出席本次会议并出具了法津见证意见书。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、表决方式、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及现行《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

《山西锋卫律师事务所关于太原天龙集团股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会法律见证意见书》

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司

二零一四年一月二十八日

报备文件：

《太原天龙集团股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会决议》