证券时报多媒体数字报

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2014—012

焦点科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议的会议通知于2014年1月25日以电子邮件的方式发出,会议于2014年1月26日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

1、全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股股东计划转让部分股票收益权的议案》。董事长沈锦华回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2014年1月28日《证券时报》的《关于控股股东计划转让部分股票收益权的公告》。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议,关联股东将回避表决。

2、全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于2014年2月13日召开2014年第一次临时股东大会。《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2014年1月28日的《证券时报》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2014年1月27日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2014—013

焦点科技股份有限公司关于控股股东

计划转让部分股票收益权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”或“焦点科技”)于近日收到公司控股股东兼实际控制人沈锦华先生(以下简称“控股股东”)的书面通知,计划将其所持有的不超过1,000万股的公司股票收益权以每股1元的价格转让给已工作一定年限的员工(以下简称“员工”)。公司于2014年1月26日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于控股股东计划转让部分股票收益权的议案》,现将相关事项公告如下:

一、股票收益权转让交易的主要内容

1、转让方:控股股东沈锦华先生。

2、受让方:为公司或其全资、控股子公司工作一定年限的员工,但不包括公司的董事、监事和高级管理人员。

3、交易标的:焦点科技(股票代码:002315)股票收益权。股票收益权只包含利润分配及资本公积转增股本的收益权及增值收益权。控股股东保留除上述收益权之外的其他所有股东权利,包括但不限于股东大会的投票权、提案权、董事、独立董事及监事候选人的提名权、临时股东大会的召集权等。

4、股票收益权数量:不超过1,000万股。

5、转让对价:每股股票收益权的转让对价为1元人民币。

6、控股股东将在本议案通过股东大会审议批准生效后三年内分批次与员工签署《股票收益权转让协议》,主要条款如下:

6.1员工根据受让的股票收益权数量,按照每股股票收益权1元的价格向控股股东支付对价。本次转让涉及的税款由控股股东承担;

6.2协议生效后的第一年内,员工享有对应数量股票的利润分配及资本公积转增股本的收益权,无权实施增值收益权;

6.3协议生效后的第二年起,员工除继续享有上述利润分配及资本公积转增股本的收益权外,有权实施不超过其受让数量50%的增值收益权。增值收益的计算方式为:出售股票数量 * (出售价格 — 约定价格) — 所有因出售所发生的税费及其他交易费用;

6.4协议生效后的第三年起,员工享有剩余未实施的全部股票收益权;

6.5协议生效后,如遇公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、增发等事项,协议中的约定价格以及员工享有股票收益权的数量将做相应调整;

6.6如员工在签署《股票收益权转让协议》后,从焦点科技或其全资、控股子公司内离职,本协议即自动终止,员工不再继续享有本协议约定的股票收益权;

6.7除控股股东已代扣代缴的税负外,其他因实施股票收益权而产生的税负,由员工自行承担。

7、本议案经股东大会审议批准生效后,首批次签署的《股票收益权转让协议》中,交易双方的约定价格拟为每股35元人民币。控股股东有权对以后不同批次的《股票收益权转让协议》中的约定价格做适当调整。

8、增值收益权的实施:在当年度定期报告(含季报、半年报和年报)披露后的五个交易日内,员工向控股股东申报其拟实施增值收益权的数量,控股股东在员工申报后的十个交易日内,将在非敏感期将上述已申报增值收益权数量的对应股票全部出售(如遇敏感期,则出售时间顺延)。控股股东出售前,需将拟出售的股票数量书面通知公司,公司将依据相关规定及时履行信息披露义务。

二、审批程序

1、本议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。控股股东作为关联股东回避表决。同时,股东大会将以现场及网络投票的方式召开。

2、本议案经股东大会审议批准后,控股股东需将每批次的转让员工名单及转让的股票收益权数量提交公司董事会审议。控股股东作为关联董事回避表决。

三、控股股东及公司承诺

1、控股股东承诺:上述股票收益权转让行为不会影响其公司实际控制人地位;其在出售公司股份时,将严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

2、公司承诺:不为员工受让股票收益权提供贷款或其它任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保;不因员工参与控股股东的股票收益权转让计划而降低其工资薪酬水平。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2014年1月27日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2014-014

焦点科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年1月26日以现场及通讯相结合的方式召开了第三届董事会第三次会议,会议决定于2014年2月13日召开公司2014年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定

3、会议召开方式:现场与网络相结合的方式

4、现场会议召开日期和时间:2014年2月13日下午14点30分

5、现场会议召开地点:南京市高新区星火路软件大厦A座公司12F柠檬树会议室

6、网络投票时间:2014年2月12日----2014年2月13日

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。

7、出席对象:

(1)2014年2月7日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和其他高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

《关于控股股东计划转让部分股票收益权的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年1月28日《证券时报》的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

(5)以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

2、登记时间:2014年2月10日、11日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)

3、登记地点:公司证券部(南京市高新开发区星火路软件大厦A座12F)

4、通讯地址:南京高新区星火路软件大厦A座12F焦点科技股份有限公司

邮编:210061 传真:025-5869 4317

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票。程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362315;

(3)在“买入价格”项下填报股东大会议案序号,本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

(4)在“委托股数”项下输入表决意见;

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项:

(1)网络投票不能撤单。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

(3)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程:

1、股东获取身份认证的具体流程:

(1)申请服务密码的流程:登录互联网投票系统“密码服务”专区,点击“申请密码”。录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。检验通过后,系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。通过交易系统激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。

(2)申请数字证书的流程:需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站( http://ca.szse.cn )或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“焦点科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年2月12日下午15∶00至2014年2月13日下午15∶00的任意时间。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话:025-8699 1866

传真号码:025-5869 4317

联 系 人:顾军 迟梦洁

通讯地址:南京市高新开发区星火路软件大厦A座12F

邮政编码:210061

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告!

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2014年1月27日

附件:授权委托书

焦点科技股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(证件号码: )代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

1、如欲投赞成票,请在“赞成”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。