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证券代码:002417 证券简称:三元达 公告编号:2014-001 福建三元达通讯股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告 2014-01-28 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第二届董事会第二十五次会议已于2014年1月16日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于2014年1月26日以传真方式召开。 3、本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。 4、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建三元达通讯股份有限公司公司章程》及《福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请信托贷款的议案》 为满足公司正常生产经营需要,促进公司进一步发展,同意公司在2014年至2015年度,向兴业国际信托有限公司申请信托贷款,金额不超过人民币5000万元,用于补充流动资金,年利率上限不超过同期银行贷款基准利率的120%,具体以合同为准。以上业务在具体操作时,授权董事长签署相关法律文件。 本议案需提交股东大会审议表决。 三、备查文件 董事会决议及表决票 特此公告。 福建三元达通讯股份有限公司 董 事 会 2014年1月27日 本版导读:
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