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西藏矿业发展股份有限公司公告(系列) 2014-01-28 来源:证券时报网 作者:
股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号: 2014-001 西藏矿业发展股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2014年1月26日以通讯表决方式召开。会前公司董事会办公室于2014年1月18日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由曾泰先生主持,经与会董事认真讨论,审议通过了以下议案: 审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。 为确保公司业务规模稳步增长,公司拟在未来的一年期间内(自银行方面核准公司授信额度之日起计算),向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请不超过20000万元的综合授信额度。在借款期限内,公司将及时回笼资金,按期付息按期归还所借款项。 (表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权) 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二○一四年一月二十六日
股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号: 2014-001 西藏矿业发展股份有限公司 2013年年度业绩预告公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日 2. 预计的业绩:扭亏为盈? ■ 二、业绩预告预审计情况 本次业绩预告未经过注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 1、公司原全资子公司白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司(以下简称“白银银晨公司”),2012年全年处于停产状态,产生了较大的损失。2012年12月公司将持有的白银银晨公司的股权全部转让,使公司在2013年能够轻装上阵,较大幅度的减少了亏损。 2、公司进一步拓展市场,强化营销策略,把握市场行情的变化,在价格相对较高的时候加大了销售力度,增加了当期销售收入及利润。 3、公司加强内部管理,使成本费用有所降低。 四、其他相关说明 1、本次预告为公司财务部门初步估算,公司2013年年度业绩具体数据以公司公布的2013年年度报告为准。 2、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 2014 年 1 月 27日 本版导读:
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